骗子冒充公检法行骗的几种“伎俩”

“银行卡涉嫌恶意透支或洗钱、贩毒”诈骗作案手法：骗子利用网络电话直接打电话给用户,多人分工,分别假冒银行以及公安局或检察院等单位工作人员,谎称用户的银行卡被复制盗用,涉嫌贩毒、洗钱、走私等犯罪,以冻结账户相威胁,以保护用户账户资金安全为由,要求用户将存款存入安全账户。防范措施：目前任何公安局、检察院、法院等国家机关,均未设立“国家安全账户”等名目的银行账户。     

跨省追踪数万公里江西警方破获一起对公账户电诈案抓获15名犯罪嫌疑人

江西省共青城市公安局破获一起买卖对公账户实施诈骗案,抓获犯罪嫌疑人15名,涉案金额上亿元。线索:10余家公司账户被用于诈骗转钱2020年5月,刘女士在家中接到冒充公安机关的电话,对方称刘女士涉嫌洗钱,要将银行卡内资金转入“安全账户”。按照对方要求,刘女士一步步将银行卡密码和短信验证码提供给对方,其银行卡内的几万元很快就被转到一个户名为“共青某电子商务有限公司”的银行账户内。     

高校校园一卡通圈存系统的设计与实施

为了实现学生在银行的账户与校园卡内部之间的资金划账转移,本系统采用圈存机来实现银行与校园之间的接口。学生(或家长)将钱存在银行卡的账户内,存款时无需校园卡,当需要使用钱的时候学生通过圈存机将银行账户的钱圈存到学校账户和校园卡上,学生就可持卡在校内消费。此时,相应的功能和管理就由学校来实现,银行和学校之间只须确保圈存的记录和金额一致即可。通过圈存机,也可以实现查询、结算、转账、自动冲正等功能。     

境外开“电话公司”诈骗2311万

在境外开设“电话公司”，冒充警察、司法和银行工作人员，向境内人员发送银行卡被冻结、银行账户出故障等虚假短信，先后诈骗2311．3万元人民币。8月9日，福建省福清市公安局海瑶边防派出所动员“公司”内一成员林某投案自首，并将其羁押在福清市看守所。     

临泉县一名90后女子涉嫌银行卡诈骗被刑拘

正近日,临泉经侦大队立案调查了一起朱某霞涉嫌信用卡诈骗案件。2016年11月12日16时许,李某到中国邮政储蓄银行临泉某营业点,用银行卡在ATM机上取了700元钱,在取钱后李某忘记取回自己的银行卡。在李某后面等候办理业务的朱某霞,见ATM机内有人遗忘银行卡,其先用该卡从ATM机内取款500元,接着又用该卡取款3000元钱,之后朱某霞叉用该卡分两次将李某银行卡内剩余的14200元钱转至自己银行账户。至此李某遗忘     

多地通报“云剑2020”行动查出买卖对公账户犯罪案例

正4月21日,杭州萧山警方捣毁一买卖对公账户犯罪团伙,当场抓获10名犯罪嫌疑人,现场查获公司营业执照50余套,银行U盾100余个,手机、手机卡一批以及现金若干。此后,警方进一步扩大侦查范围,已抓获涉案人员共计79名。4月29日,泉州市公安局通报侦破"4·1"特大跨国买卖对公账户和个人银行卡专案相关情况。今年以来,破获电信网络诈骗案件744起,抓获犯罪嫌疑人953名。查获大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品。     

2021年电信网络诈骗热点案例盘点

1月 疫苗防控诈骗突出 新冠疫苗预约诈骗 1月初,各地陆续组织新冠肺炎疫苗接种工作.不法分子趁机冒充疾控中心发送疫苗接种预约诈骗短信,诱骗受害人点击钓鱼链接,并输入身份证、银行卡、密码等信息,获取这些信息后,盗取受害人银行账户钱财.     

骗子用无余额银行卡贷款诈骗女子损失百万元

<正>银行卡中只有理财产品,并无余额,却依旧在电信诈骗中损失百万元。上海市民李女士状告银行要求赔偿损失,上海市浦东新区人民法院近日对此案作出判决。法院认为,涉案银行产品设计存在瑕疵,酌情判决担责二成。2016年1月8日,在外资银行工作的上海市民李女士在一大型国有银行的个人账户发生资金异常,银行先是向她的账户中发放5笔贷款,随后     

警惕个人银行账户 被盗取的银行卡犯罪

<正>9月下旬,九江市公安机关经侦部门接剑群众多起报案称,账户资金在不知情的情况下被转走。今年8月,受害人张某报警称其某银行卡在自己不知情的情况下被他人分三次操作,将该账户资金转移到"易方达基金"账户上,随后受害人接到一短信自称为第三方服务机构,让受害人与其联系。经凋查,与被害人张某同一单位的多名职工均遇到类似个人银行账户资金被莫名转入"易方达基金"的情况。目前,此案仍在进一步侦办中。     

谨防网上买卖银行卡犯罪

据悉,网上收银行卡者主要是再卖给开网店的人用,从中赚取差价,因为对方需要多个账户来刷信誉。如果是四大国有银行的卡,则售价明显高于其他银行的。一般普通卡是50元一个,带盾的是200元一个。网上最高的收购价甚至达到了500元一张。 辽宁华君律师事务所律师高阳告诉记者,网上买卖银行卡风险很大,银行卡中的信息包括家庭住址、身份证号码、紧急联络人等内容，如果获取这些内容的人办理其他证件或电话卡后，涉嫌欠费欠缴相关款项时，户主可能会被进行诉讼。     

民警及时制止一起网络诈骗 助乡民免遭经济损失

正邓某是湖北省郧西县关防乡人,7月25日晚险遭网络诈骗,幸得民警及时制止,帮助他免遭500元损失。,当日,邓某突然收到一名好友的QQ消息,称遇到急事赶紧打500元钱到某支付宝账户上,晚点再告诉他原因。由于支付宝绑定的银行卡内余额不足,邓某当即急朋友之所急,跑到乡镇上的银行往银行卡上存钱。恰逢民警在银行开展安全检查,见他刚存完钱,便问他存钱的原因。得知是QQ好友发来求助消息要求汇钱后,民警当即让他给     

手机银行丢了 50万南京破获特大网银盗窃案

正在使用的手机卡突然无故失效,此后便有人从手机绑定的手机银行账户里转走了50万。2012年6月初,家住江苏省南京市雨花台区的刘先生不幸成为一起网银盗窃案的受害者,不但自己的手机卡被人冒名申领,连银行卡里的钱也在自己毫不知情的情况下,通过手机银行转给了一个陌生人。按案后,南京警方远赴上海、吉林等地,一举打掉了一个盗窃网银团     

如何防范“当红”的电信网络诈骗

正冒充公检法办案【手段分析】冒充邮局、银行、医保中心和公检法工作人员,以通知领取银行贷款、银行卡(医保卡)恶意透支或邮局通知领取藏毒包裹、法院通知领取传票等为理由,通过电话及短信联系当事人,当事人辩解时,告诉其身份信息泄露,涉嫌重大犯罪,威胁抓捕当事人及其家人、判刑,后要求将家中银行卡上的钱转到"安全账户"。【典型案例】2015年9月,施女士接到自称是宿迁市公安局和安徽省合肥市高新区公安分局的电话,     

解析银行卡的包装与企业营销力的提升

以银行卡在现实生活中的信息传播、交流为启示,分析了银行卡集流通、营销、传播三位一体的特殊地位,提出银行卡的包装隶属于整体包装的内涵,并结合企业营销力提升的三个分力,论述了银行卡包装与银行企业营销力提升的关系,明确银行卡的包装既是银行企业营销力的基础、核心,也是企业长期营销计划得以实现的持续保障。在此基础上,提出了利用银行卡包装来提升银行企业营销力的具体实施方法。     

信用卡诈骗防范十四招

正一、如果你近期没有划卡消费行为,请不要轻信手机接收到的金融方面的提醒短信,不轻易拨打短信上面的咨询电话。要熟悉自己开户银行的客服电话,如果不了解客服电话,一般在你持有银行卡的背面都有注明,比如工商银行的为95588等。如果对自己的银行账户有疑问,可持卡到银行营业网点进行查询或拨打相关的客服电话。二、不要轻信你在上网时看到的弹出窗口上的网址,     

国外账户管理的做法及对我国的借鉴意义

银行账户集中反映整个社会经济活动资金支付结算的起点与终点，也是一切经济活动资金往来的基础。存款人进行各项经济活动所产生的支付结算，主要都是通过银行账户之间的资金划转完成的。银行结算账户是进行资金转移的基础。银行结算账户管理也是中国人民银行支付结算管理的一项重要内容。本文拟通过与国外发达经济体国家账户管理比较作为切入点，分析了我国账户管理中存在的不足，总结出我国银行结算账户管理改革中值得借鉴的方面，以供参考。     

福州台江打掉洗钱犯罪团伙

正福建省福州市公安局台江分局办案民警经缜密侦查,在辖区某商场内抓获嫌疑人刘某、冯某等12名洗钱犯罪团伙成员。经查,该团伙是以刘某为首,专门帮助上游诈骗等犯罪活动进行资金取现的犯罪团伙,下设若干个小组,分别用黄某、林某等人的银行卡从ATM机或银行柜台取现,随后将取出的现金交由犯罪嫌疑人冯某汇总后交付上线人员,上线人员再将取现的赃款存入指定的银行账户或交给其他嫌疑人进行转移。     

聚焦"梁先生之太平洋卡丢钱"事件

每年超过1亿元的银行卡损失大都由持卡人承担。"银行认为我的卡和密码给别人了,银行应该举证"。如果犯罪嫌疑人没有拿到银行的编码规则,是造不出卡的。"储户签下的银行卡合同是不折不扣的霸王条款"。     

金融服务有哪些“陷阱”？

正银行提示多留心山西太原的王先生在银行办理业务时发现,自2014年发改委发文取消收取账户年费后,自己的账户仍被收取管理费,感到很奇怪。咨询柜台工作人员时,对方称消费者在每个银行只有一个账户享有这种政策,且必须由消费者提出申请方可办理。而王先生正好只开有一个账户,于是申请办理了免费手续。但是,王先生提出疑问:既然可以有一个账户可免费,银行业务员为什么不主动提醒消费者(储户)呢?     

来宾侦破特大跨境网络赌博案

<正>7月11日,在广西公安厅治安总队的统一指挥下,来宾警方开展"6·23"网络赌博案件收网行动,抓获李某、陆某等主要涉案嫌疑人29名,缴获涉案银行卡150张、电脑29台,冻结涉案银行账户1000余个、资金5800余万元。浮出水面:亿元交易流水指向网络赌博今年3月,广西公安厅治安总队在工作中发现,南宁籍陆某、陆某某等人利用互联网在广西层层发展