骗子冒充公检法行骗的几种“伎俩”

“银行卡涉嫌恶意透支或洗钱、贩毒”诈骗作案手法：骗子利用网络电话直接打电话给用户,多人分工,分别假冒银行以及公安局或检察院等单位工作人员,谎称用户的银行卡被复制盗用,涉嫌贩毒、洗钱、走私等犯罪,以冻结账户相威胁,以保护用户账户资金安全为由,要求用户将存款存入安全账户。防范措施：目前任何公安局、检察院、法院等国家机关,均未设立“国家安全账户”等名目的银行账户。     

境外开“电话公司”诈骗2311万

在境外开设“电话公司”，冒充警察、司法和银行工作人员，向境内人员发送银行卡被冻结、银行账户出故障等虚假短信，先后诈骗2311．3万元人民币。8月9日，福建省福清市公安局海瑶边防派出所动员“公司”内一成员林某投案自首，并将其羁押在福清市看守所。     

删完转账短信才知上当

正案件回放内蒙古自治区奈曼旗居民刘女士接到一位自称快递员打来的电话,说有一个从上海邮寄过来的银行卡需要刘女士签收。刘女士十分疑惑,她根本没有在上海办理过银行卡。"快递员"帮刘女士把电话一键转接到快递总公司客服人员处进行详细咨询。"客服人员"告诉刘女士,她可能被骗了,刘女士的个人信息可能泄露了,必须到银行卡办理地点上海报案。     

陕西武功公安破获系列电信诈骗案件 涉案金额上千万

正陕西省武功县公安局历时7个多月,破获系列电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人14名,破案20余起。2020年8月,武功县李某加入一个名为"财源广进67群"的微信群后,累计为对方提供的账户转账6万元后发现被骗。接到报警后,武功县公安局立即成立由反诈专业队牵头的专案组展开案件侦破。经调查,李某投资的平台属诈骗平台,其被骗的钱款经银行卡转账到对方银行卡,再几经转账最后被人取走。     

我国银行卡支付发展状况评估

银行卡的本质是基于银行账户的支付、结算媒介,银行卡受理终端的作用就是将持卡人和其银行账户正确关联。     

准妈妈遇“二胎补贴”骗局

正自称"民政局工作人员"打来电话,以发放"二胎补贴"为由,要求"准妈妈"按其要求操作,先汇款至"官方账户",方可静待款项到账。近日,准妈妈王女士遭遇"二胎补贴"骗局,被骗走2万余元。北京警方提示广大市民,政府部门发放补贴不会要求市民将自己银行卡内的资金汇入所谓的"官方账户"、"安全账户"内,凡是有此要求的全是电信诈骗。案件回放:先汇款再发补贴准妈妈被骗走2万多     

谨防网上买卖银行卡犯罪

据悉,网上收银行卡者主要是再卖给开网店的人用,从中赚取差价,因为对方需要多个账户来刷信誉。如果是四大国有银行的卡,则售价明显高于其他银行的。一般普通卡是50元一个,带盾的是200元一个。网上最高的收购价甚至达到了500元一张。 辽宁华君律师事务所律师高阳告诉记者,网上买卖银行卡风险很大,银行卡中的信息包括家庭住址、身份证号码、紧急联络人等内容，如果获取这些内容的人办理其他证件或电话卡后，涉嫌欠费欠缴相关款项时，户主可能会被进行诉讼。     

男子“网贷”被骗11万 伊通警方15天破案

正吉林省一男子想要贷款,却不小心被骗子"套路"11万余元,接警后,伊通县警方历时15天,将这个特大电信诈骗团伙打掉,抓获犯罪嫌疑人4人。4月29日,伊通县公安局刑事侦查大队接到辖区居民陈某报案称:4月27日,他接到陌生短信称可以为其办理网上贷款,加上对方QQ号后,对方以做流水等名义,要求他多次给对方转账共计112000元。此案立即引起伊通县公安局高度重视,成立专案组开展调查。专案组民警调取涉案银行卡的转账记录,发现两张银行卡在被骗钱款到账后,又将钱     

广州警方成功阻止一起电信诈骗转账 为八旬老太挽回损失17.5万

正近日,广州从化警方通过"警银"联动,威功阻止了一起电信诈骗转账,为事主挽回经济损失17.5万元。11月9日下午,年届八甸的姚老太接到陌生来电,称其银行账户信息泄露,对方要求其将账户资金转入"公安机关的安全账号"内,否则将要被公安机关立案凋查。姚老太按照对方的指示,先是11月10日上午在镇上银行向对方提供的账号汇去18万,然后又再按照对方的要求,到街口城区的邮政储蓄银行准备汇款17.5万元。在办理第二次汇款的过程中,姚老太神色慌张,不时接听电话,银行工作人员发现情况可疑当场进行劝阻,     

警惕个人银行账户 被盗取的银行卡犯罪

<正>9月下旬,九江市公安机关经侦部门接剑群众多起报案称,账户资金在不知情的情况下被转走。今年8月,受害人张某报警称其某银行卡在自己不知情的情况下被他人分三次操作,将该账户资金转移到"易方达基金"账户上,随后受害人接到一短信自称为第三方服务机构,让受害人与其联系。经凋查,与被害人张某同一单位的多名职工均遇到类似个人银行账户资金被莫名转入"易方达基金"的情况。目前,此案仍在进一步侦办中。     

高校校园一卡通圈存系统的设计与实施

为了实现学生在银行的账户与校园卡内部之间的资金划账转移,本系统采用圈存机来实现银行与校园之间的接口。学生(或家长)将钱存在银行卡的账户内,存款时无需校园卡,当需要使用钱的时候学生通过圈存机将银行账户的钱圈存到学校账户和校园卡上,学生就可持卡在校内消费。此时,相应的功能和管理就由学校来实现,银行和学校之间只须确保圈存的记录和金额一致即可。通过圈存机,也可以实现查询、结算、转账、自动冲正等功能。     

临泉县一名90后女子涉嫌银行卡诈骗被刑拘

正近日,临泉经侦大队立案调查了一起朱某霞涉嫌信用卡诈骗案件。2016年11月12日16时许,李某到中国邮政储蓄银行临泉某营业点,用银行卡在ATM机上取了700元钱,在取钱后李某忘记取回自己的银行卡。在李某后面等候办理业务的朱某霞,见ATM机内有人遗忘银行卡,其先用该卡从ATM机内取款500元,接着又用该卡取款3000元钱,之后朱某霞叉用该卡分两次将李某银行卡内剩余的14200元钱转至自己银行账户。至此李某遗忘     

长沙一女子被称涉嫌诈骗 卡上17万余元被转走

正"我自己都不知道转了钱出去。"长沙市民赵婷(化名)说,她去银行调取流水账单时,发现自己的17万余元存款全部被转移。9月21日,赵婷接到一个电话,对方提醒她是不是信息被人冒用了,随后帮忙把电话转接到"上海公安机关"。"上海公安机关"查询后告诉她,她的银行卡涉嫌一个案值258万元的跨国电信诈骗案,让她向"安全账户"缴纳20万元保证金,否则就抓她。随后,她向自     

刷卡消费 小心被无牌“POS机”盗刷存款

“植入记忆芯片——窃取被芯片存库的银行卡信息——复制卡片——盗刷银行卡存款”,3月11日,一套“完整”的POS机盗窃“流水线”被重庆九龙坡区警方成功打掉。     

克隆QQ盯上公司财务 变更账户诈取业务货款

正两家公司通过常用QQ联系业务,在问及打款账户有没有变更时,收消息一方收到的并不是对方回复的原账户,而是被克隆的QQ替换掉的虚假账户。数日前,浙江温州瑶溪某公司负责采购的邹小姐向一家五金供应商订购了配件产品。23日双方业务员QQ联系后,供应商称收到货款后,再下单订做。邹小姐在汇款前询问银行账户有无变更,对方回复称原账户己挂失,并给了一个新的方姓账户。邹小姐按照公司程序申请汇款后,第二天将汇款凭单发给供应商QQ,却意外的听到回复称该方姓账户并非他们公司的。     

广昌民警阻止电信诈骗 帮村民挽回2万元损失

正村民王某接到"上海某法官"的电话称其涉嫌洗钱,就在王某即将把银行卡上的两万元转入"安全账户"时,广昌反诈骗民警及时介入,仅用20分钟就阻止了她转账举动。案例回放2016年11月21日15时许,广昌县一乡镇村民王某接到一个自称是"上海中级人民法院"法官的电话。该法官准确地说出了王某的身份信息,并称其涉嫌洗黑钱,其所有资金将被冻结,要求其将账户里的资金转入"安全账户",待案件调查清楚后自动返还原账户。随后,王某的手机还收到一个上海市中级人     

手机卡被人异地补办 支付宝账户被盗万元

<正>案情回放今年5月,家住上海的宋先生突然收到一条短信,提示他的手机号码已在外省市一家移动营业厅补卡成功。这让近期未去过外省市又未丢失手机的宋先生十分疑惑。想起自己的手机号与支付宝、网银等账户捆绑,他立马查询了账户信息。这一查让宋先生大惊失色,原来他支付宝内1万多元余额以及与支付宝绑定的银行卡内19999元正在被人转账。宋先生立即通知支付宝停止转账,并拔打了报警电话。     

网购电视自行开箱 损坏责任难划分

【事件】 8月19日，广东柳小姐在乐视商城买了一台乐视S50超级电视。25日中午，快递公司将电视送达。收货之前，柳小姐通过微博咨询认证账户“乐视客服团长”如何预约安装，对方告知“在物流人员在场情况下开箱验机，验收后再预约售后人员进行安装试机”。     

微信“众筹理财”骗钱近亿元

启东市公安局近日破获一个通过微信操纵所谓“外汇众筹理财项目”的网络诈骗团伙,共抓获7名犯罪嫌疑人,涉案资金近1亿元。5月以来,“HY外汇众筹理财项目”信息在启东人微信圈内散播,承诺每天以2%-3%的利息让投资者获得高额回报。启东市民孙先生在该项目网站注册账户,将2万元现金转入对方支付宝账号,第二天果然多了一笔分红。于是他陆续注册十几个账户,前后投入近50万元。之后,该网站突然发布公告,     

轻信三条QQ消息 被骗近千万元 “董事长”命令财务转账

正2020年12月3日下午,一阵急促的电话铃声在湖北省潜江市公安局熊口派出所内响起。报警人是本地一家大型民营企业的财务人员廖某。原来当日上午,该公司董事长助理陈某手机上收到一份以董事长名义发送的邮件,要求陈某建立一个公司高管QQ群,同时将"董事长"设置为管理员,并将公司财务人员廖某拉进群。很快,这名"董事长"在群里发送信息,要求财务人员廖某统计好公司账户余额后告知他。随后,自称董事长的男子向廖某单独发送了一个银行卡账户,要求其给该账户转款98万元,廖某随即执行。