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利用链接分析技术监测可疑外汇资金流动
引用本文:刘芳,薛蕾.利用链接分析技术监测可疑外汇资金流动[J].计算机工程与科学,2007,29(9):117-119.
作者姓名:刘芳  薛蕾
作者单位:1. 华中科技大学计算机科学与技术学院,湖北,武汉,430074
2. 华中科技大学计算机科学与技术学院,湖北,武汉,430074;国家气象信息中心,北京,100081
摘    要:金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系。本文利用聚类技术和链接分析技术,对外汇资金交易数据库进行分析。首先以账户间资金流动的频繁度为标准,对账户进行聚类;然后应用链接分析技术,从中发现可疑账户类,为发现外汇金融犯罪提供决策依据。

关 键 词:可疑外汇资金交易  聚类  链接分析
文章编号:1007-130X(2007)09-0117-03
修稿时间:2005-03-24

Using Data Mining Techniques to Detect the Suspicious Transactions of Foreign Exchange
LIU Fang,XUE Lei.Using Data Mining Techniques to Detect the Suspicious Transactions of Foreign Exchange[J].Computer Engineering & Science,2007,29(9):117-119.
Authors:LIU Fang  XUE Lei
Affiliation:1. School of Computer Science and Technology,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074; 2. National Meteordegical Information Center, Beijing 100081, China
Abstract:This paper discusses how to use data mining techniques to analyze foreign exchange transactions. First,we cluster the individual accounts which exchage with each other frequently into groups. Then the suspicious individual accounts groups can be found using the link analysis technique,and finally the suspicious foreign exchange flows are gained.
Keywords:suspicious transactions of foreign exchage  clustering  link analysis
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