ATM机取款需小心 谨防“延时吞卡”诈骗

<正>福州近期发生三起类似诈骗,最多被骗10万元3月24日上午10时许,在福州务工的河南女子刘某接到一个陌生电话,对方直呼刘某名字,并确认其丈夫李某为残疾人后,称李某的残疾证一年期满,有补助2934元,叫刘某去领取。刘某没有多想,就按对方给的电话打了过去。接电话者自称是河南省罗山县民政局李主任。李主任称3月24日是最后一天了,再不领取就领不到了。李主任问刘某有没有银行卡,把账号报给他就可以。随后,对方让刘某带上一张有存款的储蓄卡到自动取款机等着收钱。     

涡阳警方端掉两个传销窝点10人被刑事拘留

正2013年12月26日凌晨4时,安徽省涡阳县公安局经侦大队会同城区派出所、县工商局、综治办等单位共计150余人,在前期缜密侦查的基础上,统一行动、雷霆出击,前往西郊孙楼居委会清查了11处传销人员居住的出租屋,一举打掉两个大型传销窝点,现场查获涉嫌传销人员80余人,截至目前,共刑事拘留犯罪嫌疑人10名,治安拘留6名。经查,自2012年6月以来,江苏省丰县李某伙同湖南省株洲易某等人,以销售湖北省武汉某品牌化妆品为名,以每套产品4100元的价格,采用欺诈、诱骗、拉人头等方式,将     

信用卡使用小窍门

如何将信用卡用至极致。1.区分不同的银行卡种类各商业银行发行的银行卡一般有储蓄卡、借记卡、贷记卡三种。储蓄卡具备银行存折的一切功能,还可以直接到消费商家划卡消费;借记卡是一次或几次存入款项,并在存入金额范围内消费结算或支取     

浙江“假证教主”终落网 制贩假证章团伙案35人获刑

正不高的个头,瘦弱的身板,一看就是个老实人模样。可谁能想到,这竟是一位在国内大规模制贩假证章的团伙头目易某,其在行业内被称为"假证教主"。2017年2月该团伙共35人已被一审获刑。自2011年起,易某便开始在浙江省乐清市批发贩卖各类假证半成品,通过贴小广告卖假证赚钱。时间一久,易某意识到做下线风险程度过高,便转变"经营模式",开始发展下线做生意。经过几年经营,     

三人组团忽悠高价卖收藏品 诈骗40余万

正6月4日,涉嫌以收藏品诈骗最后一名犯罪嫌疑人任某迫于压力,来到湖南省沅陵县公安局城东派出所投案自首,并于6月5日退还赃款10万元,至此,三名犯罪嫌疑人易某、葛某、任某全部到案,该起收藏品诈骗案成功告破。2013年10月,对收藏纪念币和古董有浓厚兴趣的受害人王先生接到一个陌生的收藏品推销电话,嫌疑人易某、葛某、任某三人以冒充其他身份高价收购"十大名画"为诱,诱使受害人王某从其手中高价     

报账员盯上管理账目 挪用集体资金19万

正因家庭贫困、经济收入不高,报账员叶某就将眼睛盯上了自己管理的账目上,竟利用职务之便,分批挪用村集体资金用款累计19万元为己用。近日,浙江平阳警方联合县纪委进行走访工作时,发现了该村的报账员叶某玩的"猫腻",并将其绳之以法。据了解,叶某为人憨厚老实,是平阳县鳌江镇某村2008年至2013年期间连续两届村委员蒹报账员,主要负责村集体资金保管、收支管理以及日常报账工作等,是村民眼里比较信任的报账员。2008年下半年,叶某经村     

武昌破获 特大借记卡“透支”诈骗案

<正>利用某些POS机和某些银行卡的漏洞,犯罪嫌疑人竟能利用借记卡(储蓄卡)"透支",凭空刷出巨款800余万元。昨天,武昌警方破获一起特大借记卡"透支"诈骗案。目前,4名嫌疑人已被逮捕,此案即将移送检察机关审查起诉。POS机和银行卡的漏洞已被相关银行堵住。2014年12月,武昌公安分局经侦大队接到某银行报警:当月14日,嫌疑人通过银行借记卡(即储蓄卡)预授权交易,骗取该银行     

男子涉嫌信用卡诈骗再次入狱

<正>近日,禹城经侦大队干警在调查一起诈骗案中,发现嫌疑人李某(化名)又涉嫌一起信用卡诈骗,再次锒铛入狱。李某,男,禹城市人,2015年1月,李某利用虚假房产证及商品房买卖合同诈骗受害人张某四万五千元人民币,禹城经侦大队干警在调查取证期间,发现此人李某分别在农行、工行、交通银行、光大银行办     

齐河多人投资某网络投资平台损失惨重

正近期,齐河县公安局经侦大队协查多起非法吸收公众存款案件,齐河县居民共损失38万元。经查,2014年1月份,犯罪嫌疑人叶某、邱某合伙成立了某投资有限公司,主要经营岫岩玉原石及艺术品销售。由于经营状态不好,为吸引、取信客户,2014年11月叶某、邱某租赁某房产作为公司及所谓的"某文化产权交易所"(无任何审批手续)经营场所并     

男子涉嫌信用卡诈骗逃至缅甸 枣阳警方跨境追回

<正>2017年2月4日,从湖北枣阳市公安局获悉,该市警方从缅甸追回一名涉嫌信用卡诈骗的李某。2012年6月,李某打着湖北省襄阳市某胶业的招牌,以其个人名义在中国工商银行襄阳分行信用卡业务部办理了一张牡丹卡。经查,自2012年8月以来,李某以现金贷记方式,交易48笔,透支本金12万余元(人民币,     

网络交易投资需谨慎

正2019年8月初,江苏南京市民孟女士以相亲为目的,在某手机聊天软件上结识了一名叶姓男子。二人年龄相仿,且非常谈得来,一来二去便通过网络确立了"男女朋友关系"。叶某自称是成功人士,在微信朋友圈里经常"晒"乘游艇出海的照片,俨然一副成功人士的派头。相处一段时间后,叶某告诉孟女士,自己在做     

银川破获特大跨境电信网络诈骗案

正从宁夏回族自治区银川市公安局获悉,在公安部刑侦局和自治区公安厅的大力支持下,银川市"11·11"特大电信网络诈骗案件专案组在全国多个省市发起集群战役,成功打掉一个跨境电信网络诈骗犯罪团伙,取得了全区打击"杀猪盘"类诈骗犯罪集群战役开门红。2019年11月,银川市灵武市公安局接到市民叶某报案,称其在飞彩网APP上参与网络赌博,被诈骗524万元。经查,叶某2019年8月通过社交软件添加一陌生女性为好友,对方在聊天过程中向     

公安部公布“5·15” 防范经济犯罪十大典型案例

<正>在"5·15"第六个"全国公安机关打击防范经济犯罪宣传日"来临之际,公安部经济犯罪侦察局向社会公布了防范经济犯罪十大典型案例,旨在提起各方警醒,防范和抵制经济诈骗范围行为。十大案例具体如下:目一、黑客叶某网上盗刷银行卡案2013年7月,多家商业银行连续发生银行卡被网上盗刷案件,涉案客户近干名,涉及全国多个省市,引起广泛社会影响。公安部经侦局对此高度重视,部署广东等地公安机关全力侦办。经深入排查,一个以叶某为首的特大黑客网络攻击盗刷银行卡犯罪团伙浮出水面,该犯罪网络分为三个部分:一是     

涉嫌合同诈骗罪 95后大学生被刑拘

正近两年,随着网络借贷的兴起,借款周转变得不再繁琐与困难,连在校大学生也可以凭自己的学籍身份获得几千元甚至上万元的网络贷款,结果,就有人借此动起了歪脑筋。常州一位"95后"大学生叶某谎称网上贷款不用还款,帮10余位同学办理网络贷款20万元。目前,叶某等大学生因涉嫌合同诈骗,被武进警方抓获。从鸣凰派出所了解到,叶某是常州某高校大三学生,     

信用卡透支不还玩失踪 诈骗嫌疑人逃到津城落网

正一名男子恶意透支信用卡诈骗,后畏罪潜逃。天津市双港派出所迅速出击近日成功抓获该在逃犯罪嫌疑人。2014年3月中旬,犯罪嫌疑人李某在陕西省某县银行申请办理了信用卡用于透支消费,截至2015年10月中旬,透支金额达数万元。后银行工作人员多次向李某当面下达催款通知单,李某承诺还款并在通知单上签字,但此后李某却玩起了失踪,银行遂报警。     

临泉县一名90后女子涉嫌银行卡诈骗被刑拘

正近日,临泉经侦大队立案调查了一起朱某霞涉嫌信用卡诈骗案件。2016年11月12日16时许,李某到中国邮政储蓄银行临泉某营业点,用银行卡在ATM机上取了700元钱,在取钱后李某忘记取回自己的银行卡。在李某后面等候办理业务的朱某霞,见ATM机内有人遗忘银行卡,其先用该卡从ATM机内取款500元,接着又用该卡取款3000元钱,之后朱某霞叉用该卡分两次将李某银行卡内剩余的14200元钱转至自己银行账户。至此李某遗忘     

长铁公安查获一假证窝点 从生到死各种证都有

正2月8日,长沙铁路公安处捣毁一个制贩假证窝点,抓获犯罪嫌疑人易某,查缴各类假证章成品、半成品2.4万余份。为清点这个窝点的假证章,8位民警前前后后数了6个小时,更让人惊讶的是,一个人从生到死可能用到的"证件",这里都有。2017年1月31日及2月3日,涟源火车站铁路     

假冒迪士尼童装两年销售7O万元

开设“精品”童装店,销售假冒的“迪士尼”品牌童装,两年的时间里销售金额达70余万元。日前,王某和叶某分别被杨浦区法院以犯销售假冒注册商标的商品罪为由,判处有期徒刑3年、缓刑4年和有期徒刑2年半、缓刑3年,并处罚金18万元和10万元。     

轻信网购彩票中大奖 男子被骗万余元

<正>铜陵市义安区一男子在网络平台上购买彩票获取小利后,一发不可收拾,连续加大投资额,本想大赚一笔,结果大奖没中到,还被骗了一万多元。3月3日,义安区男子李某打开手机,发现有人添加其微信,李某接受后,对方告知李某登陆某公司网站下载名为"好运来"平台,可在该平台购买     

业务员利用职务之便挪用10余万元货款

正利用公司业务员身份,收取来往公司货款后"隐身",民警摸排线索,终将其抓获。7月6日,犯罪嫌疑人李某被湖北省武汉警方依法刑事拘留。据了解,2012年8月,李某应聘至武汉市东西湖区一家包装材料公司担任业务员。其间,李某见公司大量货款由自己收取后再交往公司,于是萌生挪用公司资金的想法。2012年9月,李某利用职务之便,从武汉一家油脂公司收取