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正广州市公安局新闻办于2019年12月27日通报,广州警方对云付通支付科技有限公司(简称:"云付通")涉嫌非法集资案开展收网行动,成功摧毁"云付通"特大非法集资犯罪团伙,抓获以黄某锦为首的多名犯罪嫌疑人。据广州警方通报,经调查,以黄某锦为首的特大非法集资犯罪团伙于2015年8月成立"云付通支付科技有限公司",通过"云付通APP"构建"云付通产业平台",以"消费全返"概念设立"云返地产""云返服饰""应范"等多个线下投资项目,大肆发展会员、商家和合伙人,严重扰乱经济社会 相似文献
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<正>昔日的民间理财中介,打着"互联网金融"旗号,从线下转移到线上;靠着熟人业务员,农民合作社竟成非法吸储平台……近年来,随着非法集资新型手法不断出现,蔓延扩散速度加快,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相结合,跨区域案件不断增多。近日,处置非法集资部际联席会议举行防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会。据联席会议办公室统计,2016年全国新发非法集资案件5197起、 相似文献
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正全省创建非法集资"零发案"辖区2019年,山东省公安厅在全省部署开展非法集资"零发案"辖区创建活动,全面防范化解非法集资风险,深入推进打击非法集资犯罪专项行动。专项行动要求全省各级公安机关要统一思想认识,提高政治站位,突出重点、抓住关键,精准施策、 相似文献
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正2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷投案自首,他所大力鼓吹的"钱宝梦"就此破灭。2012年以来,张小雷等人建立了网络平台钱宝网,通过对外宣称"交押金、看广告、做任务、赚外快",以高额收益为诱饵,持续采用吸取新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式,向不特定社会公众大量非法吸收资金。经警方初步调查,集资参与人为数众多,遍布全国各省区市,非法集 相似文献
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正非法集资之所以打击难度大,在于其较强的隐蔽性和欺骗性。对新型产业、新型金融概念进行炒作是非法集资的惯常手段,这加大了公众识别其非法性的难度。如养老服务、金融理财等都是非法集资常借用的名义。养老领域的非法集资提供"养老服务"为名一些机构以办理"贵宾卡""会员卡""预付卡",预交"养老服务费用"等名义,向会员收取高额会员费、保证金或为会员卡充值。 相似文献
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正近期,上海警方披露了一起诱骗受害人"退保理财"进行非法吸收公众存款的案件。此案反映出现阶段非法集资犯罪的主要特征之一:以"中老年"为目标群体进行非法集资。"退保理财"实为诈骗今年4月,上海公安机关查处一起犯罪团伙假冒保险公司名义,通过信函、短信、电话诱骗保险公司客户退保转购理财产品,从而实施非法集资犯罪的案件,一举揭开隐藏于行业内的"退保理财"新骗局。经查,2015年2月至今,上海捷量投资管理 相似文献
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<正>2015年12月,公安部统一指挥全国各地公安机关,对"e租宝"平台及关联公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经查,2014年7月以来,犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融(北京)网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务(北京)有限公司等"钰诚系"公司及"e租宝"网络平台,伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人,大肆编造虚假融资租赁项目,以"转让融资租赁项 相似文献
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<正>为强化消费者风险意识和防范能力,有效防范保险领域非法集资案件发生,山东保监局统一部署,于5月份在全省保险业集中开展以"树立风险意识,远离非法集资"为主题的防范打击非法集资宣传月活动。强化落实非法集资风险防控责任,加大社会宣传 相似文献
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<正>广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展"飓风5号"打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功侦破迈捷普瑞、人人公益、"百特365"等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,相关案件涉案金额40余亿元,仇某、李某等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。 相似文献
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<正>在公安部经侦局的指导协调下,广东省公安厅经侦局组织广州、珠海、东莞、茂名和云浮等18市在广东和海南同时开展"飓风5号"打击非法集资收网行动,成功侦破东莞芝禾公司等系列非法集资案,共查获涉案人员181名,冻结涉案资金4亿多元,捣毁窝点36个,查处涉案公司30余家及下属服务中心160个。初步查明涉及广东、海南和湖北等17个省及港澳地区,涉案金额约41多亿元,涉及投资人9万多人次。 相似文献
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正一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义,承诺高额回报,以向老年人收取会员费、床位费,欺诈销售"保健品"等手段,实施侵害老年人合法权益的非法集资、传销等犯罪,给老年人造成严重财产损失。为了守护老年群体的"钱袋子",相关部门在分析非法集资案件的基础上,进一步明确有针对性的防范措施。 相似文献
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正排查走访投资融资类风险隐患突出企业71家,梳理重要线索18条,高危预警企业4家,约谈提醒企业27家,依法打击非法集资企业4家,移送起诉涉案对象7名,挽回经济损失754万元……这是江苏省无锡市公安局保平安护稳定"冬季攻势"开展以来,经侦部门排查整治非法集资涉稳风险交出的一份"成绩单"。"冬季攻势"开展以来,无锡市公安局经侦支队把深入推进"冬季攻势"作为学习贯彻党的十九大精神和服务保障民生的重要举措,严格按照省公 相似文献
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正为遏制非法集资犯罪多发高发势头,严防经济金融风险向社会稳定传导,按照《承德市公安局关于服务社会民生服务经济发展服务旅游环境"十件实事"工作意见》的要求,承德市公安局在全市开展打击、防范和治理非法集资犯罪专项行动。本次专项行动重点在以下几类领域和行业:一、互联网金融领域非法集资犯罪。重点目标为违法违规经营情节严重和已纳入互联网金融风险专项整治取缔范围的网络借贷平台、第三方支付、网络众筹平台和网络交易平台等新型网络金融行业企业;二、小额贷款、典当行、投资理财和投资咨询 相似文献
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正以提供"养老服务"为名,通过办理"贵宾卡""会员卡""预付卡"向老年人收取高额会员费;号称投资"养老项目"实则销售虚构的养老公寓;以销售"老年产品"为名欺骗诱导老人消费;宣称"以房养老"诱使老年人签订"借贷"等相关协议抵押房屋……银保监会发布风险提示,梳理了四类养老领域非法集资的表现形式,并且警示消费者,落入这样的非法集资陷阱,不仅高额利息无法兑现,养老需求无法满足,资金安全也无法保障。 相似文献
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<正>"两斤鸡蛋一桶油,轻松把钱骗到手"曾几何时,从事非法集资的不法分子正是以这些蝇头小利和高回报的虚假承诺为诱饵,骗走大量群众存款,最终令其血本无归,酿成一起又一起人间悲剧。谈及此处,山东省济南市市委政法委副书记、综治办主任赵杰眉头紧皱。赵杰说:"非法集资问题最突出的时候,济南街面上总能看到一些所谓‘投资送大礼’的摊位。可喜的是,随着打击治理力度 相似文献
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<正>今年以来,青海省公安机关已立非法集资犯罪案件8起,涉案金额达9000余万元,涉及受害群众600余人。近年来,青海省各级公安机关保持对非法集资犯罪活动的严打高压态势,坚持打早打小、打防并举、以打开路、以打促防。2014年,全省立非法集资犯罪案件7起,涉案金额为3132万元。今年以来,在西宁市公安局前期组织完成为期3个月的打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动的基础上,省公安厅经侦总队在全省组织为期一年的打击非法集资犯罪专项行动,在不到3个月的时间里,立非法集资犯罪案件8起,涉 相似文献
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正2014年以来,非法集资案件高位攀升,大案要案频发。对此,党中央、国务院高度重视,2015年专门下发了《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号),并召开电视电话会议进行全面部署。2016年4月27日,处置非法集资部际联席会议成员单位在银监会召开"防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会",研究贯彻落实《意见》,启动2016年全国防范非法集资宣传月活动,并宣布下半年开始打击非法集资专项整治行动。 相似文献
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正公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.g0v.cn),已于2月13日正式启用。首对"e租宝"案件投资人开放非法集资案件投资人信息登记平台首先对"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。据公安部有关部门负责人介绍,近年来互联网非法集资案件频发,特别是目前公安机关正在侦办的"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件,投资人众多、涉及地域 相似文献
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4月21日上午,记者从处置非法集资部际联席会议新闻发布会上获悉,为遏制非法集资案情多发态势,部际联席会议决定全面启动2014年防范打击非法集资宣传教育活动。据介绍,2013年我国非法集资犯罪发案数量、涉案金额、参与集资人数均超过以往常规年份的平均水平,发案区域己涉及全国31个省（自治区、直辖市）、87％的市（地、州、盟）和港、澳、台地区,新发案件多集中在中东部省份,并不断向新的行业、领域扩散。很多非融资性担保公司、投资咨询等中介机构公开“代人理财”大肆非法集资;许多小顿贷款公司、私募股权投资等融资性机构超范围经营涉嫌非法集资：一些农业专业合作社以入股分红为诱饵吸收农民资金投资异地或放高利贷;网络平台打着“民间借贷”旗号非法集资风险也日益凸显。 相似文献
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正2月24日,山西警方通过官方微博发布提醒,根据近期案发的非法集资诈骗案件情况分析,目前非法集资诈骗案件主要有7种常见形式。在此,警方也提醒广大市民"天上不会掉馅饼",面对所谓的"高额回报""快速致富"的投资理财项目,大家务必要冷静分析,避免受骗。一、非法集资诈骗案件常见形式警方介绍,根据目前掌握的情况,非法集资远不止以 相似文献
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