上海警方披露“退保理财”新骗局 非法集资目标群体多为中老年

正近期,上海警方披露了一起诱骗受害人"退保理财"进行非法吸收公众存款的案件。此案反映出现阶段非法集资犯罪的主要特征之一:以"中老年"为目标群体进行非法集资。"退保理财"实为诈骗今年4月,上海公安机关查处一起犯罪团伙假冒保险公司名义,通过信函、短信、电话诱骗保险公司客户退保转购理财产品,从而实施非法集资犯罪的案件,一举揭开隐藏于行业内的"退保理财"新骗局。经查,2015年2月至今,上海捷量投资管理     

山东公安机关严打非法集资创建“零发案”辖区

正全省创建非法集资"零发案"辖区2019年,山东省公安厅在全省部署开展非法集资"零发案"辖区创建活动,全面防范化解非法集资风险,深入推进打击非法集资犯罪专项行动。专项行动要求全省各级公安机关要统一思想认识,提高政治站位,突出重点、抓住关键,精准施策、     

树立风险意识 远离保险领域非法集资

<正>为强化消费者风险意识和防范能力,有效防范保险领域非法集资案件发生,山东保监局统一部署,于5月份在全省保险业集中开展以"树立风险意识,远离非法集资"为主题的防范打击非法集资宣传月活动。强化落实非法集资风险防控责任,加大社会宣传     

虚拟货币“爱币”如何“钱生钱”

<正>穿电商马甲、打云服务幌子,涉及28个省5800多人,涉案金额数亿元。2016年,公安机关侦破一起以虚拟货币为计量单位、承诺高息返利的全国特大涉嫌非法集资犯罪团伙案件。调查发现,这个非法集资团伙广立名目"画饼"吸金,以合法形式掩盖非法集资目的,表现出极强的欺骗性、专业性和隐蔽性。百日回报率80%电子积分可提现2014年1月,广东的谢先生被朋友介绍了一款包括云音乐、云储存、云图书等在内的云科技服务产品,     

公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台

正公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.g0v.cn),已于2月13日正式启用。首对"e租宝"案件投资人开放非法集资案件投资人信息登记平台首先对"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。据公安部有关部门负责人介绍,近年来互联网非法集资案件频发,特别是目前公安机关正在侦办的"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件,投资人众多、涉及地域     

多部门联手重拳出击 非法集资案件数和涉案金额首现“双降”

<正>昔日的民间理财中介,打着"互联网金融"旗号,从线下转移到线上;靠着熟人业务员,农民合作社竟成非法吸储平台……近年来,随着非法集资新型手法不断出现,蔓延扩散速度加快,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相结合,跨区域案件不断增多。近日,处置非法集资部际联席会议举行防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会。据联席会议办公室统计,2016年全国新发非法集资案件5197起、     

信州破获一特大非法集资诈骗案

正1月5日,从信州区公安分局获悉,针对非法集资、诈骗类案件有所抬头,该局加大了打击力度。近日,该局办案民警远赴江苏省南京市,破获一起特大非法集资诈骗案,抓获一名嫌犯。因该案涉案金额巨大,牵涉人员较多,目前案情还在调查核实中。"非常感谢信州公安!"当天,市民樊先生随同家人,拿着锦旗和牌匾,专程赶到信州公安分局,向     

警惕! 这些行为都是非法集资

正非法集资之所以打击难度大,在于其较强的隐蔽性和欺骗性。对新型产业、新型金融概念进行炒作是非法集资的惯常手段,这加大了公众识别其非法性的难度。如养老服务、金融理财等都是非法集资常借用的名义。养老领域的非法集资提供"养老服务"为名一些机构以办理"贵宾卡""会员卡""预付卡",预交"养老服务费用"等名义,向会员收取高额会员费、保证金或为会员卡充值。     

投资理财诈骗多:2016投资理财你要小心哪些骗局

正2月24日,山西警方通过官方微博发布提醒,根据近期案发的非法集资诈骗案件情况分析,目前非法集资诈骗案件主要有7种常见形式。在此,警方也提醒广大市民"天上不会掉馅饼",面对所谓的"高额回报""快速致富"的投资理财项目,大家务必要冷静分析,避免受骗。一、非法集资诈骗案件常见形式警方介绍,根据目前掌握的情况,非法集资远不止以     

各地警方开展打击非法集资犯罪和预警宣传活动

正浙江永康查处一起新型金融诈骗案30多天非法吸金上亿元4月28日浙江永康市公安局介绍,以包装、运营所谓数字货币"易币"为项目,许以高额回报,向公众非法集资的浙江物联科技有限公司法定代表人俞某某等14名涉案人员,日前被警方刑拘。警方提醒投资人,切奠轻信在互联网上许以高额回报的理财项目,避免落入非法集资陷阱。据警方介绍,根据群众举报,总部设在永康市的浙江物联科技有限公司及其关联的浙江国富易通信息     

陕西:榆林开展防范和打击非法集资宣传月活动

<正>为切实增强人民群众的金融风险防范意识和对非法集资的识别能力,陕西省榆林市在5月份开展了防范和打击非法集资宣传月活动。活动期间,市电视台播放了防范非法集资公益广告片,举办了"榆林市化解民间融资风险和打击处置非法集资知识竞赛",并在《榆林日报》专刊《关于开展榆林市化解民间融资风险和打击处置非法集资知识竞赛的通告》《榆林市化解民间融资风险和打击处置非法集资知识竞赛试题》。     

公安部:非法集资犯罪高发

正2014年以来,非法集资案件高位攀升,大案要案频发。对此,党中央、国务院高度重视,2015年专门下发了《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号),并召开电视电话会议进行全面部署。2016年4月27日,处置非法集资部际联席会议成员单位在银监会召开"防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会",研究贯彻落实《意见》,启动2016年全国防范非法集资宣传月活动,并宣布下半年开始打击非法集资专项整治行动。     

陷阱是怎么挖的——非法集资手法透视

正一段时间以来,"理财平台"接连曝出问题,引起社会广泛关注。有几起大案已被公安机关定性为非法集资。大案频发、涉案金额大、参与人数多,已成为非法集资的新特点。投资者为何频陷非法集资陷阱?非法集资的危害到底有多大?近日,记者在案发比较集中的北上广等地进行了追踪调查。非法集资虽披各式"马甲",但万变不离其宗广州市金融局有关负责人向记者介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式"马甲",但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。     

兰州警方剖析七种集资诈骗陷阱

<正>连日来,甘肃兰州发生多起投资公司疑"跑路"事件。日前,就近期兰州出现的多家"问题"投资公司"跑路"事件,兰州市公安局经侦部门进行了深入剖析。警方介绍,从警方近年来侦办的非法集资诈骗案件情况分析,目前在兰州市进行非法集资诈骗主要有7种类型。警方同时提醒市民"天上不会掉馅饼",对"高额回报"、"快速致富"的投资项目要冷静分析,避免受骗。非法集资诈骗类型:名目众多,让人防不胜防从公安机关近年来侦办的非法集资诈骗案件情     

非法集资现状及治理难点

正一再下降的银行利率已经难以满足人们投资理财的欲望,越来越多的人将目光投向储蓄以外投资方式。不法分子敏锐地捕捉到这一"商机",根据市场的需求,给非法集资穿上具有时代气息的"新马甲",不少人在宣称的高回报面前放松了警惕,最后无一例外是血本无归。当前非法集资形势特点非法集资案件继续"双降"但总体形势依然严峻据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,     

如何避免落入非法集资的陷阱

正天上不会掉"馅饼",只会掉"陷阱"。一些不法分子打着各种旗号、编造高收益低风险的项目,非法吸收公众资金,侵害了公众利益。面对手段多样的非法集资,群众需擦亮眼睛,警惕高息诱惑,向非法集资说"不"。     

南京警方2020年破获非法集资案250多起 抓获嫌疑人600多名

正2020年,南京警方持续对非法集资发起凌厉攻势,形成全警会战、波次打击的态势,破案250余起,抓获犯罪嫌疑人600余名。2021年以来,南京警方进一步优化警务机制、提升整体效能,纵深推进打击非法集资犯罪"2021攻坚年"行动,截至目前,非法集资积案破案率达56%。南京警方坚持防控与打击并举,持续开展非法集资风险"大排查、大起底、大整治、大会战"攻坚行动,聚集堵点难点、弱项短板,主动融入"大数据+网格化+联动共治"治理新格局。     

如何识别和防范非法集资犯罪

正近年来,因理财投资等引发的非法集资类犯罪在我国呈蔓延之势,此类犯罪是影响社会经济健康发展的毒瘤,危害极大,参与者一夜之间血本无归,众多家庭顷刻之间陷入贫困,个别参与者甚至因此产生极端行为,非法集资扰乱社会经济秩序,破坏市场经济法则,已经成为影响社会稳定的重大隐患。为了从源头遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延,笔者就如何识别和防范非法集资犯罪,躲避非法集资犯罪的"陷阱",整理了一些注意事项。     

教你识破非法集资的假象

<正>近日,山西省公安厅发布防范非法集资犯罪安全提示,根据警方掌握的最新数据,以下活动可能成为涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪,广大百姓务必擦亮双眼避免上当。警方介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式"马甲",但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。从目前警方办理的几起"非法集资"案件看,     

十堰张湾:构建非法集资打防控体系

正清理排查各类非法公司273家,核查线索44条;查处非法集资案件16起,涉及5000余人、总金额10余亿元……这是湖北省十堰市公安局张湾分局2017年打击非法集资案的成绩单。近年来,集资诈骗、非法吸收公众存款违法犯罪活动突出,严重侵害群众合法权益,扰乱社会金融秩序,极大地影响了社会稳定。"必须重拳打击非法集资活动,保护好人民的血汗钱,维护人民的切身利益!"十堰市公安局张湾分局局长高卫东表示。张湾分局周密部署、主动出击,