公检法齐发力 严厉打击非法集资犯罪

当前,我国非法集资案件高发,形势较为复杂严峻,特别是利用互联网实施的非法集资犯罪案件持续增加。面对非法集资犯罪新形势新特点,各地公安机关充分发挥职能优势,深入推进打击非法集资犯罪专项行动,重点打击互联网金融领域的非法集资案件。最高人民法院在重要会议上强调要严厉打击非法集资等经济犯罪。最高人民检察院发布涉及非法吸收公众存款等指导性案例,紧扣金融犯罪案件面临的重点难点和争议点,对同类型案件的办理具有重要的指导意义。     

公安部:非法集资犯罪高发

正2014年以来,非法集资案件高位攀升,大案要案频发。对此,党中央、国务院高度重视,2015年专门下发了《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号),并召开电视电话会议进行全面部署。2016年4月27日,处置非法集资部际联席会议成员单位在银监会召开"防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会",研究贯彻落实《意见》,启动2016年全国防范非法集资宣传月活动,并宣布下半年开始打击非法集资专项整治行动。     

河南省公安机关公布打击经济犯罪典型案例

正河南省全年破获经济犯罪案件、抓获犯罪嫌疑人、挽回经济损失,同比分别增长36%、13%和11%。按照公安部部署,依法严厉打击涉疫类犯罪,深入开展打击非法集资犯罪、打击地下钱庄"歼击20"、打击涉税犯罪"百城会战""猎狐"等专项行动,取得明显成效。全省新立非法集资案件办结率93.5%,年前积案办结率98.5%,连续5年超额完成"新立案件和积案办结率均达到80%"的工作目标。     

甘肃警方提醒 千万当心17种非法集资陷阱

<正>2014年10月以来,甘肃兰州、天水等地非法集资犯罪案件集中爆发,严重影响了全省经济金融秩序和社会稳定。全省公安机关经侦部门全力开展打击防范非法集资犯罪活动工作,有效遏制了非法集资犯罪活动在全省的蔓延。但是,非法集资案件花样繁多,隐蔽性强。为了帮助市民识别和防范非法集资陷阱,日前,甘肃省公安厅发布信息,提醒广大群众提高警惕,谨防上当受骗。     

广西:从源头上遏制非法集资高发蔓延势头

<正>2016年5月,广西自治区、南宁市两级处非领导小组及公安部门联合在南宁市友爱政法广场开展2016年广西打击和处置非法集资宣传月活动启动仪式暨"5·15"打击和防范经济犯罪宣传日活动。自治区和南宁市打击和处置非法集资工作领导小组近40家成员单位参加活动。据悉,近年来,全国范围内非法集资案件高发频发,涉及领域逐步蔓延扩散,民间投融资中介机构、P2P网络借贷、股权众筹、农民合作社、房地产、     

公安部等14家国家机关召开部际联席会议 全力打击非法集资犯罪 维护群众合法权益

4月25日,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会等14家国家机关召开处置非法集资部际联席会议,针对当前高发领域非法集资的特点,共商对策。公安部介绍,从工作情况看,当前非法集资形势依然严峻。一是案件高位运行,大要案件多发;二是区域集中度较高,溢出效应明显;三是网络犯罪多发;四是犯罪手法多变。并指出,针对非法集资犯罪,完善监管制度、强化防控措施、依法有力打击是有效的遏制手段,而公众理性投资、增强风险意识则是削弱非法集资生存基础的关键。     

青海:防范和处置非法集资宣传有序开展

<正>2016年以来,青海省全面开展打击和处置非法集资工作,广泛宣传、强化监测,不断提高防范和处置非法集资工作针对性、实效性。据悉,2016年青海省及时制定下发了《关于印发〈青海省2016年防范和处置非法集资宣传教育工作方案〉的通知》,指导各市州打击和处置非法集资工作办公室不断改进宣传教育方法,提升宣传教育实效。按国务院工作要求,制定下发了《关于印发〈开展青海省防范和处置非法集资宣传月活动方案〉的通知》,组织     

北京非法集资涉案金额超40亿受害4800余人

<正>近年来,非法集资案件频发,涉案金额不断上升,北京市自4月20日启动打击非法集资专项整治行动以来,力度持续加强。9月16日,市打非办推出打击非法集资宣传教育网络服务平台,市打非办专项办副主任沈鸿表示,截至目前,今年非法集资案件数已超过去年全年达到110件,涉案金额40多亿元,受害者4800余人。据了解,打击非法集资宣传教育网络服务平台旨在结合此前开展的线下宣教活动,将活动立体化、网络化,扩大打击非法集资的宣传范围。打击非法     

烟台警方破获各类非法集资案件26起

正据悉,2017年以来,全市公安经侦部门共破获各类非法集资案件26起,抓获犯罪嫌疑人88名,挽回经济损失累计1.98亿元。据介绍,烟台市公安经侦部门在工作中坚持打击与预防并重,不断强化宣传预防工作,充分利用传统和新兴媒体,不间断宣传非法集资犯罪的危害,揭露新型犯罪手法,呼吁广大群众切实增强风险防范意识,理性投资,不断提高人民群众自身的识别和防     

江苏:苏州搭建防控非法集资信息平台

<正>早发现、早预警、早处置,防患于未然当前,非法集资案件高发多发,特别是以互联网金融、网上理财等为幌子进行的网络非法集资案件层出不穷。富裕的江苏省苏州市,长期以来都是非法集资重点地区。针对非法集资新形势新变化,苏州公安创新思路,主动应对,坚持打早打小,推动建立涉众型经济违法犯罪案事件信息共享平台,探索从业人员黑名单制度等,有力打击预防了此类犯罪,维护了人民群众合法权益。     

专题报道 编者按

正非法集资犯罪严重破坏金融管理秩序,侵害人民群众利益,激化社会矛盾,极易引发国家和地区的金融危机,威胁经济安全,其社会危害性比传统意义上的经济犯罪更为严重。2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值。2016年一季度公安机关立案数达2300余起。201 6年4月27日,防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上启动了2016年全国防范非法集资宣传月活动,并宣布下半年开始打击非法集资专项整治行动。     

南京警方2020年破获非法集资案250多起 抓获嫌疑人600多名

正2020年,南京警方持续对非法集资发起凌厉攻势,形成全警会战、波次打击的态势,破案250余起,抓获犯罪嫌疑人600余名。2021年以来,南京警方进一步优化警务机制、提升整体效能,纵深推进打击非法集资犯罪"2021攻坚年"行动,截至目前,非法集资积案破案率达56%。南京警方坚持防控与打击并举,持续开展非法集资风险"大排查、大起底、大整治、大会战"攻坚行动,聚集堵点难点、弱项短板,主动融入"大数据+网格化+联动共治"治理新格局。     

打着“公益”幌子搞传销

<正>广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展"飓风5号"打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功侦破迈捷普瑞、人人公益、"百特365"等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,相关案件涉案金额40余亿元,仇某、李某等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。     

树立风险意识 远离保险领域非法集资

<正>为强化消费者风险意识和防范能力,有效防范保险领域非法集资案件发生,山东保监局统一部署,于5月份在全省保险业集中开展以"树立风险意识,远离非法集资"为主题的防范打击非法集资宣传月活动。强化落实非法集资风险防控责任,加大社会宣传     

全国公安机关深入打击和防范 非法集资等涉众型经济犯罪

正2019年,按照党中央关于防范化解重大风险攻坚战的总体部署,针对涉众型经济犯罪特别是非法集资犯罪的新形势新特点,全国公安机关始终坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕互联网金融领域非法集资等突出犯罪,重拳出击、精准打击,查处了一大批群众反映强烈、涉及人数众多的重特大案件,为维护广大群众合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出了积极贡献。     

合肥警方公布典型案例

正2020年以来,合肥公安经侦部门以"云端打击"主战模式、"猎狐2020"境外追逃、打击非法集资犯罪、打击地下钱庄"歼击20"、打击涉税犯罪"百城会战"、打击串通招投标等专项行动为载体,重拳打击各类突出经济犯罪,严密防范经济领域安全风险。侦破胡某、颜某等人"地下钱庄"案2020年4月,合肥市公安局经侦支队在工作中发现一条疑似"地下钱庄"的案件线索。经过前期研判,4月24日,合肥市公安局蜀山分局对案件立案侦查。     

四川遂宁开展打击非法集资专项行动

<正>自去年四川省遂宁市开展打击非法集资专项行动以来,遂宁市公安机关组建了打击非法集资工作专班,专班工作成员先后辗转成都、绵阳、眉山、宜宾等省内城市及重庆、黑龙江、辽宁、上海等地调查取证。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人54名,移送审查起诉45人;新办结移送起诉7件,挽回经济损失1亿余元;查封冻结资产近10亿元。保持高压态势严打非法集资市公安局经侦支队支队长何逢双介绍说,民警调查发现,近年来非法集资     

2014年防范打击非法集资宣传教育活动启动

4月21日上午,记者从处置非法集资部际联席会议新闻发布会上获悉,为遏制非法集资案情多发态势,部际联席会议决定全面启动2014年防范打击非法集资宣传教育活动。据介绍,2013年我国非法集资犯罪发案数量、涉案金额、参与集资人数均超过以往常规年份的平均水平,发案区域己涉及全国31个省（自治区、直辖市）、87％的市（地、州、盟）和港、澳、台地区,新发案件多集中在中东部省份,并不断向新的行业、领域扩散。很多非融资性担保公司、投资咨询等中介机构公开“代人理财”大肆非法集资;许多小顿贷款公司、私募股权投资等融资性机构超范围经营涉嫌非法集资：一些农业专业合作社以入股分红为诱饵吸收农民资金投资异地或放高利贷;网络平台打着“民间借贷”旗号非法集资风险也日益凸显。     

公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台

正公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.g0v.cn),已于2月13日正式启用。首对"e租宝"案件投资人开放非法集资案件投资人信息登记平台首先对"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。据公安部有关部门负责人介绍,近年来互联网非法集资案件频发,特别是目前公安机关正在侦办的"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件,投资人众多、涉及地域     

借你一双慧眼,识破经济犯罪伎俩 欺诈造假类经济犯罪案件透析

<正>近年来,我国经济犯罪数量保持高位。从公安机关掌握的情况看,当前欺诈造假类经济犯罪呈高发态势,包括非法集资、信用卡诈骗等欺诈类犯罪,以及假冒伪劣商品、假币等造假类犯罪。据统计,去年以来,以上两类经济犯罪共发案10.1万起,涉案总价值1916.9亿元,分别占全部经济犯罪案件的453%、34.2%。不久前,公安部公布了欺诈类、造假类犯罪的相关案例,并就案件特点及公安机关打击经济犯罪情况进行了介绍。