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江西省共青城市公安局破获一起买卖对公账户实施诈骗案,抓获犯罪嫌疑人15名,涉案金额上亿元。线索:10余家公司账户被用于诈骗转钱2020年5月,刘女士在家中接到冒充公安机关的电话,对方称刘女士涉嫌洗钱,要将银行卡内资金转入“安全账户”。按照对方要求,刘女士一步步将银行卡密码和短信验证码提供给对方,其银行卡内的几万元很快就被转到一个户名为“共青某电子商务有限公司”的银行账户内。 相似文献
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正长葛市南席镇的李女士接到一个陌生号码打来的电话,电话中"警察"称其涉嫌洗钱,要求她将个人银行卡存款汇入"安全账户"接受调查。就在李女士通过银行自动汇款机"自证清白"时,接到长葛市公安局反诈骗中心预警指令信息的南席派出所民警快速联系到其丈夫汪某某,及时制止了李女士的汇款行为,保住了卡内存款。"我这里是××公安局,你因涉嫌一宗非法洗钱案,中午12点以前必须把钱汇入指定账户。"10月29日上午,李女士被打来的一个电话吓一跳:自己咋会卷入非法洗钱案?电话那端的"警察"称, 相似文献
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<正>厦门一市民接到来自境外的改号电话,诈骗分子冒充公检法机关办案人员,通过木马病毒窃取其账户资金430余万元。被骗430余万元1个多月尚未完全查清资金流向5月16日,厦门市民李某接到显示为上海号码的电话,对方自称上海某派出所民警,在办理一起贪污案时发现有一笔300多万元的钱款转入了用李某 相似文献
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正日前,济宁市公安局市中分局东邵派出所仅用1个小时,成功止付了一电信诈骗案件涉案资金5000元,切实维护了群众的财产安全。11月10日中午12点左右,济宁应届毕业生小张突然接到一个陌生男子电话,自称是广州茂名某派出所的民警说,小张的身份证信息被盗用,现涉嫌一起重大信用卡金融诈骗案,要求她立即协助调查。小张吓了一跳,急忙询问怎么办。这名男子接着说,必须立即将家中现金转入他指定的安全账户中,不能将"案情"泄露给任 相似文献
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正"我自己都不知道转了钱出去。"长沙市民赵婷(化名)说,她去银行调取流水账单时,发现自己的17万余元存款全部被转移。9月21日,赵婷接到一个电话,对方提醒她是不是信息被人冒用了,随后帮忙把电话转接到"上海公安机关"。"上海公安机关"查询后告诉她,她的银行卡涉嫌一个案值258万元的跨国电信诈骗案,让她向"安全账户"缴纳20万元保证金,否则就抓她。随后,她向自 相似文献
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<正>日前,公安部公布了近期高发的十类电信网络新型违法犯罪手段,并且针对每种诈骗手段进行详细地分析,给出实用有效的防范建议。骗术一:假冒公检法诈骗犯罪分子假冒"警官""检察官""法官"等角色,谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪,诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓"安全账户"。 相似文献
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正虽疑心是诈骗40万元仍从自己账户上蒸发今年7月31日15时许,刘某接到一个自称是湖北省荆门市公安局经济犯罪科"王警官"的电话,称其涉嫌参与西安一起拐卖儿童和"洗黑钱"案件,让刘某配合调查。"王警官"随即就将电话转接到"孙警官"的电话上。通话后,刘某想到平时辖区派出所民警入户宣传时说到的防范电信网络诈骗就有冒充警察诈骗的 相似文献
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正"您好,我是电信客服,您申请的180开头的电话号码涉嫌一起诈骗案,部分赃款打入了您的银行账户。公安机关要您配合将这些资金转至专案组的安全账户,我帮您转接给公安。"电话刚接通,"骗子"就照着"剧本"开始下套。"我没有180开头的电话。"居民李阿姨斩钉截铁地说,随即挂断了电话。 相似文献
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正3月26日14时许,在龙华某工业园区上班的黄女士下班途中接到一个自称是"江西警方"的来电,称其名下的银行卡涉及经济犯罪,要求将银行卡内资金转到"安全账户",以配合调查。由于龙华公安分局对"国家反诈中心"APP的大力宣传,黄女士也在自己手机上下载了该APP,故在接到这个所谓的"公安来电"时,该APP的来电预警功能第一时间就精准识别到这个电话是属于冒充公检法的诈骗电话,并及时发送一条预警短信进行提醒。 相似文献
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正电信诈骗的电话还在接通中,民警便接到了线索。9月26日,十堰市郧西县夹河镇男子王某在民警的劝说下,及时挂断了电信诈骗电话,有效地避免了财产损失。9月26日上午,郧西县公安局夹河派出所接到线索,得知辖区男子王某正在与涉嫌电信诈骗嫌疑人通电话。民警迅速拨打王某电话,尝试与其联系,但此时王某电话一直在通话中。考虑到犯罪嫌疑人正在诱骗王某,民 相似文献
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案发：冒充警察一市民被骗2.9万元
今年3月5日下午,市民张某接到一个电话,对方称有人冒充张某身份办理了借记卡,借记卡上欠钱,银行将要冻结张某储蓄卡上的资金,让其拨打银行电话询问详情。随后张某拨打电话,接电话的一女子确认了此情况,并建议张某赶紧报警,同时告诉张某一个淄博市公安局的报警电话。张某拨打该报警电话后,一自称是淄博市公安局金融处理科的男子了解了张某的情况后，告知其账号不安全，需要转到他提供的“安全账号”上，核实张某的账户是否涉嫌诈骗，并提供给张某一个农业银行“安全账号”，让张某把卡内的钱全部转到“安全账号”中，等核实完后再把钱给张某转回来。 相似文献
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“银行卡涉嫌恶意透支或洗钱、贩毒”诈骗作案手法：骗子利用网络电话直接打电话给用户,多人分工,分别假冒银行以及公安局或检察院等单位工作人员,谎称用户的银行卡被复制盗用,涉嫌贩毒、洗钱、走私等犯罪,以冻结账户相威胁,以保护用户账户资金安全为由,要求用户将存款存入安全账户。防范措施：目前任何公安局、检察院、法院等国家机关,均未设立“国家安全账户”等名目的银行账户。 相似文献
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正近日,黄石男子王某的个人银行账户分4次被转走现金共计万余元,然而这并非王某本人操作,一心以为是骗子的他怎么也没想到这竟是其曾经亲密的好朋友李某干的。4月19日下午,涉嫌信用卡诈骗的李某被黄石市公安局红旗桥派出所民警抓获。2016年4月初,武汉男子李某利用王某对自己的信任,私自将王某的支付宝绑定电话更改为自己的电话号码,并采取修改密码的方式将其账户内的一万余元转 相似文献
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正冒充公检法办案【手段分析】冒充邮局、银行、医保中心和公检法工作人员,以通知领取银行贷款、银行卡(医保卡)恶意透支或邮局通知领取藏毒包裹、法院通知领取传票等为理由,通过电话及短信联系当事人,当事人辩解时,告诉其身份信息泄露,涉嫌重大犯罪,威胁抓捕当事人及其家人、判刑,后要求将家中银行卡上的钱转到"安全账户"。【典型案例】2015年9月,施女士接到自称是宿迁市公安局和安徽省合肥市高新区公安分局的电话, 相似文献
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正山西太原市公安局近期打掉一个涉及全国14个省市的特大电信诈骗团伙,抓获14名犯罪嫌疑人,冻结资金3300余万元,追回赃款472.8万元。2017年5月30日,太原市阳曲县公安局接到辖区某公司会计周某报案称,其公司账户被骗1350余万元。经查,受害人周某在5月27日,接到一个自称是"太原市检察院"工作人员的诈骗电话,对方以周某涉嫌洗钱为由,要求其与天津警方"朱队长"联 相似文献
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<正>一、恐吓事主涉嫌违法犯罪诈骗诈骗手段:犯罪分子使用任意改号软件,利用电话或短信冒充"公、检、法、医保、邮政、银行、电信"等工作人员,以涉嫌"某一案件、洗钱、包裹涉毒、电话欠费以及银行卡、医保卡在外地被盗刷"等借口,谎称因办案需要或对事主资金进行保护,要求事主通过银行自动柜员机按其指示进行操作(实际为转账操作)或将钱转到所谓"安全账户"中,造成被骗。防范建议:公安局、检察院、法院、社保等国家机关工作人员在向公民询问情况时,应持相关法律手续当 相似文献
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<正>9月下旬,九江市公安机关经侦部门接剑群众多起报案称,账户资金在不知情的情况下被转走。今年8月,受害人张某报警称其某银行卡在自己不知情的情况下被他人分三次操作,将该账户资金转移到"易方达基金"账户上,随后受害人接到一短信自称为第三方服务机构,让受害人与其联系。经凋查,与被害人张某同一单位的多名职工均遇到类似个人银行账户资金被莫名转入"易方达基金"的情况。目前,此案仍在进一步侦办中。 相似文献
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正"你的个人信息被冒用,涉赚参与数起诈骗案件,请配合调查。"近日,在咸阳上大学的小白(化名)接到这样的电话,在配合"调查"过程中,将近万元汇入了骗子的账户。ATM机上完成两次"验证"卡上近万元被转走9月7日中午12时许,她接到号码显示为"10086"的电活,一名自称是中国移动人工客服的人,说她涉嫌 相似文献
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正近日,安徽省长丰县某公司会计黄某接到"老板"通过QQ发出的指令,向指定账户汇去78万元。经过电话确认,黄某发现诈骗分子伪装老板。接到报案后,安徽省反电诈中心通过及时联动处置,成功止付涉案账户的78万元,为受害人挽回了损失。3月1 4日上午,长丰县某公司会计黄某正在工作。1 0时许,黄某接到一个陌生来电,电话那 相似文献
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<正>近日,辽宁沈阳姑娘小言接到一个陌生电话,对方自称是"武汉市公安局民警",说有一个用小言身份信息开的银行账户涉嫌洗黑钱。虽明知这可能是电信诈骗的老套路,可小言还是半信半疑。按照骗子提供的号码加了对方微信后,小言收到了一张"逮捕令"。看到了自己的名字被写在"逮捕令"上,小言顿时蒙了。 相似文献
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