虚拟货币“爱币”如何“钱生钱”

<正>穿电商马甲、打云服务幌子,涉及28个省5800多人,涉案金额数亿元。2016年,公安机关侦破一起以虚拟货币为计量单位、承诺高息返利的全国特大涉嫌非法集资犯罪团伙案件。调查发现,这个非法集资团伙广立名目"画饼"吸金,以合法形式掩盖非法集资目的,表现出极强的欺骗性、专业性和隐蔽性。百日回报率80%电子积分可提现2014年1月,广东的谢先生被朋友介绍了一款包括云音乐、云储存、云图书等在内的云科技服务产品,     

2014年防范打击非法集资宣传教育活动启动

4月21日上午,记者从处置非法集资部际联席会议新闻发布会上获悉,为遏制非法集资案情多发态势,部际联席会议决定全面启动2014年防范打击非法集资宣传教育活动。据介绍,2013年我国非法集资犯罪发案数量、涉案金额、参与集资人数均超过以往常规年份的平均水平,发案区域己涉及全国31个省（自治区、直辖市）、87％的市（地、州、盟）和港、澳、台地区,新发案件多集中在中东部省份,并不断向新的行业、领域扩散。很多非融资性担保公司、投资咨询等中介机构公开“代人理财”大肆非法集资;许多小顿贷款公司、私募股权投资等融资性机构超范围经营涉嫌非法集资：一些农业专业合作社以入股分红为诱饵吸收农民资金投资异地或放高利贷;网络平台打着“民间借贷”旗号非法集资风险也日益凸显。     

青海查处八起非法集资案

<正>今年以来,青海省公安机关已立非法集资犯罪案件8起,涉案金额达9000余万元,涉及受害群众600余人。近年来,青海省各级公安机关保持对非法集资犯罪活动的严打高压态势,坚持打早打小、打防并举、以打开路、以打促防。2014年,全省立非法集资犯罪案件7起,涉案金额为3132万元。今年以来,在西宁市公安局前期组织完成为期3个月的打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动的基础上,省公安厅经侦总队在全省组织为期一年的打击非法集资犯罪专项行动,在不到3个月的时间里,立非法集资犯罪案件8起,涉     

广东摧毁多个特大新型网络传销团伙 涉案金额超40亿

<正>从广东省公安厅13日举行的新闻发布会上获悉,近日,在公安部的协调下,广东警方和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步展开"飓风5号"打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,430余名犯罪嫌疑人落网。2017年3月,广州、佛山市公安局经侦部门发现,名为人人优益网     

甘肃多措并举打击防范非法集资犯罪

<正>8月28日,甘肃省公安厅召开新闻发布会称,2014年10月以来,甘肃省公安机关共立非法集资犯罪案件153起,涉案金额37.7亿元,参与集资人员2.1万多人次,破获119起,抓获犯罪嫌疑人271名,挽回经济损失2.9亿元。据介绍,2014年10月以来,甘肃省兰州、天水等部分地区非法集资犯罪案件集中爆发,非法集资犯罪案件涉案     

打着“公益”幌子搞传销

<正>广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展"飓风5号"打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功侦破迈捷普瑞、人人公益、"百特365"等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,相关案件涉案金额40余亿元,仇某、李某等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。     

北京非法集资涉案金额超40亿受害4800余人

<正>近年来,非法集资案件频发,涉案金额不断上升,北京市自4月20日启动打击非法集资专项整治行动以来,力度持续加强。9月16日,市打非办推出打击非法集资宣传教育网络服务平台,市打非办专项办副主任沈鸿表示,截至目前,今年非法集资案件数已超过去年全年达到110件,涉案金额40多亿元,受害者4800余人。据了解,打击非法集资宣传教育网络服务平台旨在结合此前开展的线下宣教活动,将活动立体化、网络化,扩大打击非法集资的宣传范围。打击非法     

陷阱是怎么挖的——非法集资手法透视

正一段时间以来,"理财平台"接连曝出问题,引起社会广泛关注。有几起大案已被公安机关定性为非法集资。大案频发、涉案金额大、参与人数多,已成为非法集资的新特点。投资者为何频陷非法集资陷阱?非法集资的危害到底有多大?近日,记者在案发比较集中的北上广等地进行了追踪调查。非法集资虽披各式"马甲",但万变不离其宗广州市金融局有关负责人向记者介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式"马甲",但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。     

网络传销呈蔓延态势 学者:高利息意味高风险

公安部数据显示,涉及非法集资的案件高发,公安机关年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起。今年第一季度,立案数就达2300余起。涉案金额超亿元案件明显增多。近年来,非法集资案件有怎样的趋势和特点?百姓应如何甄别非法集资?     

非法集资现状及治理难点

正一再下降的银行利率已经难以满足人们投资理财的欲望,越来越多的人将目光投向储蓄以外投资方式。不法分子敏锐地捕捉到这一"商机",根据市场的需求,给非法集资穿上具有时代气息的"新马甲",不少人在宣称的高回报面前放松了警惕,最后无一例外是血本无归。当前非法集资形势特点非法集资案件继续"双降"但总体形势依然严峻据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,     

非法集资涉及的罪名及法律规定

正在刑法中并不存在非法集资罪这一罪名,因此,在办理具体案件时,要将非法集资行为所呈现的犯罪要件与刑法中的罪名一一对号入座。非法集资行为构成犯罪的,会以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等罪名论处。本文结合《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),对非法集资涉及的罪名进行详细介绍。     

十堰张湾:构建非法集资打防控体系

正清理排查各类非法公司273家,核查线索44条;查处非法集资案件16起,涉及5000余人、总金额10余亿元……这是湖北省十堰市公安局张湾分局2017年打击非法集资案的成绩单。近年来,集资诈骗、非法吸收公众存款违法犯罪活动突出,严重侵害群众合法权益,扰乱社会金融秩序,极大地影响了社会稳定。"必须重拳打击非法集资活动,保护好人民的血汗钱,维护人民的切身利益!"十堰市公安局张湾分局局长高卫东表示。张湾分局周密部署、主动出击,     

中国新型网络传销的现状分析和防范

<正>近年来,传销以多种形式变异升级并呈猖獗蔓延之势,传销与非法集资、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪夹杂在一起,受害人员越来越多、波及范围越来越广、涉案金额越来越大,给广大人民群众的财产造成巨大损失,给家庭和谐及社会稳定来巨大危害。随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的发展,微信、语音视频聊天室等     

重点案例剖析 抓住网络制售假证的黑手

租用境外服务器,入侵各地人事部门及高校网站添加非法链接,利用互联网发布虚假广告,以"可在政府网站查到证书编号"为幌子,公开贩售假证书,并广泛发展下线代理发展业务……近日,在公安部统一指挥下,广东揭阳警方成功侦破近年来最大入侵政府网站、制售假证案件。案件涉及中国大陆除西藏外的30个省、市、自治区,被入侵政府网站达185个,涉及办证人员3万多人,盗卖涉及个人隐私的资料数据300多万条,涉案金额3亿多元。案情重大,公安部挂牌督办     

交友APP网络诈骗 涉案总金额超过10亿元

正近日,在公安部的协调指挥下,广东省公安厅组织珠海、汕头、东莞等11个地市公安机关在北京、辽宁、陕西、河南、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、江西、福建、广东、广西等13个省区市同步开展"安网20号"打击手机APP新型网络诈骗专案收网行动,成功打掉涉案公司21家,抓获犯罪嫌疑人600余人,     

广东摧毁多个APP新型网络诈骗团伙

正在公安部的协调指挥下,广东省公安厅组织珠海、汕头、东莞等11个地市公安机关在北京、辽宁、陕西、江苏、浙江、湖南、福建、广东、广西等13个省区市同步开展"安网20号"打击手机APP新型网络诈骗专案收网行动,成功破获全国首宗交友APP新型网络诈骗案件。专项行动共打掉涉案公司21家,抓获犯罪嫌     

烟台破获23起非法集资案 涉案金额超四亿

正近几年,全国非法集资犯罪案件呈多发高发态势,烟台市非法集资案件数量也随之增长,烟台市公安局对此高度重视,在市委市政府的统一领导下,严密部署,多措并举,打击和防范工作取得了一定成效。据统计,2015年,全市共立非法集资犯罪案件26起,破案23起,抓获犯罪嫌疑人4了名,涉案金额4亿余元。烟台市公安局经济犯罪侦查支队通过对这些非法集资案件进行分析发现:案件有从市区多发向县市漫延的趋势。去年全市26起非法集资案件中,市区共立     

广西:从源头上遏制非法集资高发蔓延势头

<正>2016年5月,广西自治区、南宁市两级处非领导小组及公安部门联合在南宁市友爱政法广场开展2016年广西打击和处置非法集资宣传月活动启动仪式暨"5·15"打击和防范经济犯罪宣传日活动。自治区和南宁市打击和处置非法集资工作领导小组近40家成员单位参加活动。据悉,近年来,全国范围内非法集资案件高发频发,涉及领域逐步蔓延扩散,民间投融资中介机构、P2P网络借贷、股权众筹、农民合作社、房地产、     

广州警方严打非法集资团伙 一年半非法吸金约7.7亿

<正>客户投资6000元,1年可换来6万多元的收益?整整10倍的利润,让投资者们疯狂了,也纵容了不法分子。日前,广东省广州市公安局经侦支队在广州市越秀区白云路、天河区林乐路、海珠区南洲路等多个地点开展抓捕和清查行动,打掉了这个利用互联网进行非法集资的团伙,先后抓获涉案人员7人,查扣涉案电脑主机及财物账册资料等。     

完善部门联动机制 强化风险防控 江西赣州警方重拳打击非法集资

正2019年1月至11月,江西赣州市各级公安机关共立非法集资犯罪案件40起,破案33起,共抓获犯罪嫌疑人35人,涉及人数1万余人,涉及金额9亿余元。2017年以来,全市法院审结非法集资案件72件,涉案金额达57亿元。近年来,围绕打好防范化解重大金融风险攻坚战决策部署,赣州市各级各有关部门不断创新工作方法,强化工作机制,广泛开展宣传教育,建立监测预警体系,着力提升群众风险防范意识,非法集资风险整体可控,守住了不发生区域性金融风险的底线。