司法会计在非法集资犯罪中的应用研究

近年来,我国非法集资犯罪案件高发,隐蔽性强,波及面广,社会危害性巨大。尽管打击力度不断加大,并没有遏制犯罪势头。从一些司法会计鉴定案件中,笔者发现各种非法集资犯罪隐蔽性强,不仅高发且涉案金额大,影响范围广泛,特别是借着网络的"东风",一旦爆发危害巨大。司法会计在非法集资犯罪案件的侦查中,已经被相关部门广泛应用,发挥了较大的作用,在该类案件预防中的应用,还有待我们不断挖掘。     

浅析建筑行业非法集资活动蕴藏风险

我市住房和城乡规划建设局积极开展建筑业非法集资防范和打击工作,结合建筑行业特点,在全市范围内组织开展了建筑行业非法集资风险排查,积极开展舆论宣传和警示教育活动,严厉打击有关违法违规行为。同时,对近年来在建筑行业出现的非法集资新情况、新问题进行了认真研究,制定相关制度措施,加强监管。     

非法吸收公众存款罪与其它犯罪的辩析

<正>一、与集资诈骗罪的区别私募基金中的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名之间存在诸多共同点,有以下几个方面:第一,犯罪客体和犯罪客观方面不同。前者有3个犯罪客体,后者有2个犯罪客体。(1)非法吸收公众存款罪其募资时的经营形式或是募资手段虽是违法或不符合规定的,但是客观方面并不需要采取欺诈手段来募资;然而,集资诈骗罪募集资金时主要采取隐瞒事实真相、虚构虚假文件等欺骗性手段,非法吸收资金以达到个人占有的目的,其客观方面主要采取欺诈手段     

民间融资与非法集资关联度实证研究

在缺乏监管主体和法律适用性不强等背景下,民间融资行为极易演变为非法集资活动,而对非法集资行为的监测和预警则非常困难,仅靠事后的被动应对很难对非法集资进行有效的防范和控制。因此亟须研究民间融资的活跃程度与非法集资的关联性,从而通过对民间融资的监测达到对非法集资犯罪进行预警的目的。在对我国民间融资和非法集资的基本情况进行梳理分析的基础上,采用经济金融相关系数法对我国各省份民间融资的规模进行测算。然后分别采用面板格兰杰因果检验、面板协整检验和PVAR模型检验民间融资规模和利率与非法集资立案数量的关联性。研究结果表明:(1)民间融资规模与非法集资之间存在长期稳定的协整关系;(2)民间融资利率是非法集资的格兰杰原因,民间融资规模对非法集资存在显著的正向冲击。     

激情杀人案件侦查对策

激情杀人犯罪具有严重的社会危害性,极大威胁着人民的生命财产安全。相较于一般杀人犯罪,激情杀人犯罪缺乏明显的犯罪预谋,且具有偶发性,突发性的特征,这对侦查初期案件性质的认定,案件侦查方向的选择带来了不少困难。研究此类犯罪的侦查对策对于打击预防恶性犯罪的发生很有必要。     

非法集资涉案财物处置的现实困境及其解决路径

经济社会的快速发展给民间融资带来了诸多有利的宏微观环境,但与此同时,各种严重破坏金融市场稳定,违背金融秩序的犯罪现象也呈现出愈演愈烈的态势。非法集资类案件以其金额高、范围广、欺骗性强为特点,严重影响了社会稳定和金融市场的健康发展。而实践中,非法集资案件处置难度大,特别是涉案财物处置问题敏感而复杂。论文拟通过对非法集资涉案财物处置的现实困境进行解析,并提出具体的解决路径。     

浅谈微信诈骗犯罪的特点及侦查难点

微信APP作为当前最重要的社交软件,被广泛的使用,利用微信进行诈骗呈高发态势。微信诈骗与传统诈骗形式相比具有自身的新特点,因此需要从实践出发,研究侦破微信诈骗犯罪的新特点及侦查难点,从而提高打击此类案件的能力。     

全省开发办主任座谈会在郑州召开

3月5日上午,全省房地产开发主管部门工作座谈会在郑州市召开。18个省辖市和10个省直管县（市）房地产开发主管部门责任人参加了会议。会议对2013年全省房地产开发管理工作进行总结,并对2014年重点工作进行了安排部署,尤其是对全省整治房地产行业非法集资工作进行重点安排,要求全系统房地产开发主管部门充分认识整治房地产行业非法集资的重要性,统一思想,落实责任,加强监管,做好行业主管部门一线把关,认真排查隐患,发现问题及时上报,防范打击房地产行业非法集资行为。     

非法集资刑事案件罪名认定的有效辩护

近年来,集资诈骗类案件借助互联网等呈现出花样翻新、涉及面广、损失面大等特点,对国家金融安全及社会稳定造成了一定程度的影响,因此国家对于非法集资案件向来采取高压态势。而对于在同一起非法集资犯罪当中,对于不同的被告人是否可以定不同的罪名?如对部分被告人按非法吸收公众存款定罪,对部分被告人按集资诈骗罪定罪?或是对同一被告人的部分金额按非法吸收公众存款定罪,而对另一部分金额按集资诈骗罪定罪?虽然两种罪名都属于非法集资的范畴,但由于量刑幅度不同,对于各被告人的意义随之不同。笔者在文中拟从罪名认定角度,结合相关的规范性文件从中总结出一些有益的经验和做法,为进一步规范并促进此类案件的有效辩护作一定的参考。     

非法集资犯罪的处置困境与应对策略

目前,在我国经济市场的发展中,财务管理的市场体系还存在很多缺陷,金融产品的销售形式还比较单一,不能够满足现代人们对于理财的需求,特别是在金融危机产生后,更是对理财产生严重的影响,使很多中小型的企业在发展过程中出现融资问题,这也就造成很多资金投向过于迷茫,对于资金渠道寻找困难,所以很多人就希望通过一条快速的捷径来找出致富敛财的渠道。因此非法集资成为了中小企业敛财的隐秘渠道也为犯罪提供了基础。导致我国非法集资的案件吕增不减,成为经济犯罪中的典型。本文就对非法集资犯罪的处置困境与应对策略经分析,为以后的应对提供参考数据。