甘肃警方提醒 千万当心17种非法集资陷阱

<正>2014年10月以来,甘肃兰州、天水等地非法集资犯罪案件集中爆发,严重影响了全省经济金融秩序和社会稳定。全省公安机关经侦部门全力开展打击防范非法集资犯罪活动工作,有效遏制了非法集资犯罪活动在全省的蔓延。但是,非法集资案件花样繁多,隐蔽性强。为了帮助市民识别和防范非法集资陷阱,日前,甘肃省公安厅发布信息,提醒广大群众提高警惕,谨防上当受骗。     

公检法齐发力 严厉打击非法集资犯罪

当前,我国非法集资案件高发,形势较为复杂严峻,特别是利用互联网实施的非法集资犯罪案件持续增加。面对非法集资犯罪新形势新特点,各地公安机关充分发挥职能优势,深入推进打击非法集资犯罪专项行动,重点打击互联网金融领域的非法集资案件。最高人民法院在重要会议上强调要严厉打击非法集资等经济犯罪。最高人民检察院发布涉及非法吸收公众存款等指导性案例,紧扣金融犯罪案件面临的重点难点和争议点,对同类型案件的办理具有重要的指导意义。     

专题报道 编者按

正非法集资犯罪严重破坏金融管理秩序,侵害人民群众利益,激化社会矛盾,极易引发国家和地区的金融危机,威胁经济安全,其社会危害性比传统意义上的经济犯罪更为严重。2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值。2016年一季度公安机关立案数达2300余起。201 6年4月27日,防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上启动了2016年全国防范非法集资宣传月活动,并宣布下半年开始打击非法集资专项整治行动。     

河北承德开展打击、防范和治理非法集资犯罪专项行动

正为遏制非法集资犯罪多发高发势头,严防经济金融风险向社会稳定传导,按照《承德市公安局关于服务社会民生服务经济发展服务旅游环境"十件实事"工作意见》的要求,承德市公安局在全市开展打击、防范和治理非法集资犯罪专项行动。本次专项行动重点在以下几类领域和行业:一、互联网金融领域非法集资犯罪。重点目标为违法违规经营情节严重和已纳入互联网金融风险专项整治取缔范围的网络借贷平台、第三方支付、网络众筹平台和网络交易平台等新型网络金融行业企业;二、小额贷款、典当行、投资理财和投资咨询     

揭秘非法集资诈骗的那些伎俩

当前非法集资犯罪除发案数量高位运行、集资规模不断扩大、犯罪手段不断翻新、追赃挽损难度巨大外,还出现了专业理财团队推波助澜的情形。今后,非法集资犯罪的发案重点将更加向资本领域集中、犯罪主体将更加复杂和多元、时空概念将更加模糊。     

西安:严查严打新模式非法集资犯罪

<正>自2016年以来,经过西安市防范和打击非法集资工作领导小组各成员单位的通力合作,西安市辖内的非法集资犯罪得到有效控制,新发案件数量明显减少。据统计,2016年全年全市共新立非法集资案件49起,同比下降70%以上,不法分子的嚣张气焰得到有效打击。但近一个时期以来,非法集资犯罪不断花样翻新,呈现出新的更具欺骗性、迷惑性的作案手段。     

如何防范落入非法集资陷阱

正非法集资行为不受法律保护非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。主要包括:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,向社会公众即社会不特定对象吸收资金。非法集资是违法行为,参与者的利益不受法律保护。凡涉嫌     

公安部等14家国家机关召开部际联席会议 全力打击非法集资犯罪 维护群众合法权益

4月25日,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会等14家国家机关召开处置非法集资部际联席会议,针对当前高发领域非法集资的特点,共商对策。公安部介绍,从工作情况看,当前非法集资形势依然严峻。一是案件高位运行,大要案件多发;二是区域集中度较高,溢出效应明显;三是网络犯罪多发;四是犯罪手法多变。并指出,针对非法集资犯罪,完善监管制度、强化防控措施、依法有力打击是有效的遏制手段,而公众理性投资、增强风险意识则是削弱非法集资生存基础的关键。     

山东公安机关严打非法集资创建“零发案”辖区

正全省创建非法集资"零发案"辖区2019年,山东省公安厅在全省部署开展非法集资"零发案"辖区创建活动,全面防范化解非法集资风险,深入推进打击非法集资犯罪专项行动。专项行动要求全省各级公安机关要统一思想认识,提高政治站位,突出重点、抓住关键,精准施策、     

当涂:开展预防打击非法集资宣传

<正>连日来,当涂县公安局组织民警深入城郊农村地区,开展预防打击非法集资宣传活动。活动中,民警通过发放宣传资料,结合真实案例向群众详细介绍了非法集资类犯罪的隐蔽性和危害性,并对近期常见的几类非法集资犯罪的特点形式、作案方式进行了分析。同时,告知他们要树立防范意识,     

非法集资有哪些“马甲” 购物返利、农业高科技等被利用

<正>近年来,一些不法分子以投资理财为幌子,对社会公众许以高息吸收公众存款,可事实上,投资者看中的是他们许以的高额回报,犯罪分子盯上的却是大家手中的本金,只要资产累积到一定程度,不能负荷巨额利息,他们早晚都会"卷款跑路"。非法集资犯罪给社会造成严重危害,不仅使参与者遭受重大经济损失,甚至倾家荡产、血本无归,而且严重干扰正常的经济、金融秩序,影响社会治安稳定。     

非法集资涉及的罪名及法律规定

正在刑法中并不存在非法集资罪这一罪名,因此,在办理具体案件时,要将非法集资行为所呈现的犯罪要件与刑法中的罪名一一对号入座。非法集资行为构成犯罪的,会以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等罪名论处。本文结合《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),对非法集资涉及的罪名进行详细介绍。     

全国公安机关深入打击和防范 非法集资等涉众型经济犯罪

正2019年,按照党中央关于防范化解重大风险攻坚战的总体部署,针对涉众型经济犯罪特别是非法集资犯罪的新形势新特点,全国公安机关始终坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕互联网金融领域非法集资等突出犯罪,重拳出击、精准打击,查处了一大批群众反映强烈、涉及人数众多的重特大案件,为维护广大群众合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出了积极贡献。     

教你识破非法集资的假象

<正>近日,山西省公安厅发布防范非法集资犯罪安全提示,根据警方掌握的最新数据,以下活动可能成为涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪,广大百姓务必擦亮双眼避免上当。警方介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式"马甲",但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。从目前警方办理的几起"非法集资"案件看,     

非法集资相关法律规定

正非法集资犯罪涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名。刑法第一百七十六条、一百九十二条分别规定了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准。近年先后制定出台了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》《最高人民法院最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序     

多部门联手重拳出击 非法集资案件数和涉案金额首现“双降”

<正>昔日的民间理财中介,打着"互联网金融"旗号,从线下转移到线上;靠着熟人业务员,农民合作社竟成非法吸储平台……近年来,随着非法集资新型手法不断出现,蔓延扩散速度加快,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相结合,跨区域案件不断增多。近日,处置非法集资部际联席会议举行防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会。据联席会议办公室统计,2016年全国新发非法集资案件5197起、     

南京警方2020年破获非法集资案250多起 抓获嫌疑人600多名

正2020年,南京警方持续对非法集资发起凌厉攻势,形成全警会战、波次打击的态势,破案250余起,抓获犯罪嫌疑人600余名。2021年以来,南京警方进一步优化警务机制、提升整体效能,纵深推进打击非法集资犯罪"2021攻坚年"行动,截至目前,非法集资积案破案率达56%。南京警方坚持防控与打击并举,持续开展非法集资风险"大排查、大起底、大整治、大会战"攻坚行动,聚集堵点难点、弱项短板,主动融入"大数据+网格化+联动共治"治理新格局。     

上海警方披露“退保理财”新骗局 非法集资目标群体多为中老年

正近期,上海警方披露了一起诱骗受害人"退保理财"进行非法吸收公众存款的案件。此案反映出现阶段非法集资犯罪的主要特征之一:以"中老年"为目标群体进行非法集资。"退保理财"实为诈骗今年4月,上海公安机关查处一起犯罪团伙假冒保险公司名义,通过信函、短信、电话诱骗保险公司客户退保转购理财产品,从而实施非法集资犯罪的案件,一举揭开隐藏于行业内的"退保理财"新骗局。经查,2015年2月至今,上海捷量投资管理     

创新方法打击非法集资

正新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局创新工作方法,依托一体化平台研发涉众型投资人员模块,并出台社区民警工作指引,对非法集资犯罪做到及时发现、及时预警,将非法集资犯罪遏制在萌芽状态。涉众型投资人员模块将全市涉众投资人员信息录入平台,对接移动警务终端,通过社区民警开展核查工作。     

青海查处八起非法集资案

<正>今年以来,青海省公安机关已立非法集资犯罪案件8起,涉案金额达9000余万元,涉及受害群众600余人。近年来,青海省各级公安机关保持对非法集资犯罪活动的严打高压态势,坚持打早打小、打防并举、以打开路、以打促防。2014年,全省立非法集资犯罪案件7起,涉案金额为3132万元。今年以来,在西宁市公安局前期组织完成为期3个月的打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动的基础上,省公安厅经侦总队在全省组织为期一年的打击非法集资犯罪专项行动,在不到3个月的时间里,立非法集资犯罪案件8起,涉