跨省追踪数万公里江西警方破获一起对公账户电诈案抓获15名犯罪嫌疑人

江西省共青城市公安局破获一起买卖对公账户实施诈骗案,抓获犯罪嫌疑人15名,涉案金额上亿元。线索:10余家公司账户被用于诈骗转钱2020年5月,刘女士在家中接到冒充公安机关的电话,对方称刘女士涉嫌洗钱,要将银行卡内资金转入“安全账户”。按照对方要求,刘女士一步步将银行卡密码和短信验证码提供给对方,其银行卡内的几万元很快就被转到一个户名为“共青某电子商务有限公司”的银行账户内。     

常见电信诈骗手段防范建议

<正>一、恐吓事主涉嫌违法犯罪诈骗诈骗手段:犯罪分子使用任意改号软件,利用电话或短信冒充"公、检、法、医保、邮政、银行、电信"等工作人员,以涉嫌"某一案件、洗钱、包裹涉毒、电话欠费以及银行卡、医保卡在外地被盗刷"等借口,谎称因办案需要或对事主资金进行保护,要求事主通过银行自动柜员机按其指示进行操作(实际为转账操作)或将钱转到所谓"安全账户"中,造成被骗。防范建议:公安局、检察院、法院、社保等国家机关工作人员在向公民询问情况时,应持相关法律手续当     

冒充公安电信诈骗 长葛警方及时拦截

正长葛市南席镇的李女士接到一个陌生号码打来的电话,电话中"警察"称其涉嫌洗钱,要求她将个人银行卡存款汇入"安全账户"接受调查。就在李女士通过银行自动汇款机"自证清白"时,接到长葛市公安局反诈骗中心预警指令信息的南席派出所民警快速联系到其丈夫汪某某,及时制止了李女士的汇款行为,保住了卡内存款。"我这里是××公安局,你因涉嫌一宗非法洗钱案,中午12点以前必须把钱汇入指定账户。"10月29日上午,李女士被打来的一个电话吓一跳:自己咋会卷入非法洗钱案?电话那端的"警察"称,     

如何防范“当红”的电信网络诈骗

正冒充公检法办案【手段分析】冒充邮局、银行、医保中心和公检法工作人员,以通知领取银行贷款、银行卡(医保卡)恶意透支或邮局通知领取藏毒包裹、法院通知领取传票等为理由,通过电话及短信联系当事人,当事人辩解时,告诉其身份信息泄露,涉嫌重大犯罪,威胁抓捕当事人及其家人、判刑,后要求将家中银行卡上的钱转到"安全账户"。【典型案例】2015年9月,施女士接到自称是宿迁市公安局和安徽省合肥市高新区公安分局的电话,     

我国银行卡支付发展状况评估

银行卡的本质是基于银行账户的支付、结算媒介,银行卡受理终端的作用就是将持卡人和其银行账户正确关联。     

太原打掉一特大电信诈骗团伙 涉及全国14个省市

正山西太原市公安局近期打掉一个涉及全国14个省市的特大电信诈骗团伙,抓获14名犯罪嫌疑人,冻结资金3300余万元,追回赃款472.8万元。2017年5月30日,太原市阳曲县公安局接到辖区某公司会计周某报案称,其公司账户被骗1350余万元。经查,受害人周某在5月27日,接到一个自称是"太原市检察院"工作人员的诈骗电话,对方以周某涉嫌洗钱为由,要求其与天津警方"朱队长"联     

公安部公布近期高发的十类电信网络骗术

<正>日前,公安部公布了近期高发的十类电信网络新型违法犯罪手段,并且针对每种诈骗手段进行详细地分析,给出实用有效的防范建议。骗术一:假冒公检法诈骗犯罪分子假冒"警官""检察官""法官"等角色,谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪,诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓"安全账户"。     

境外开“电话公司”诈骗2311万

在境外开设“电话公司”，冒充警察、司法和银行工作人员，向境内人员发送银行卡被冻结、银行账户出故障等虚假短信，先后诈骗2311．3万元人民币。8月9日，福建省福清市公安局海瑶边防派出所动员“公司”内一成员林某投案自首，并将其羁押在福清市看守所。     

广昌民警阻止电信诈骗 帮村民挽回2万元损失

正村民王某接到"上海某法官"的电话称其涉嫌洗钱,就在王某即将把银行卡上的两万元转入"安全账户"时,广昌反诈骗民警及时介入,仅用20分钟就阻止了她转账举动。案例回放2016年11月21日15时许,广昌县一乡镇村民王某接到一个自称是"上海中级人民法院"法官的电话。该法官准确地说出了王某的身份信息,并称其涉嫌洗黑钱,其所有资金将被冻结,要求其将账户里的资金转入"安全账户",待案件调查清楚后自动返还原账户。随后,王某的手机还收到一个上海市中级人     

山东桓台：历时5个月打掉冒充警察的电信诈骗团伙

案发：冒充警察一市民被骗2.9万元 今年3月5日下午,市民张某接到一个电话,对方称有人冒充张某身份办理了借记卡,借记卡上欠钱,银行将要冻结张某储蓄卡上的资金,让其拨打银行电话询问详情。随后张某拨打电话,接电话的一女子确认了此情况,并建议张某赶紧报警,同时告诉张某一个淄博市公安局的报警电话。张某拨打该报警电话后,一自称是淄博市公安局金融处理科的男子了解了张某的情况后，告知其账号不安全，需要转到他提供的“安全账号”上，核实张某的账户是否涉嫌诈骗，并提供给张某一个农业银行“安全账号”，让张某把卡内的钱全部转到“安全账号”中，等核实完后再把钱给张某转回来。     

永济市公安局成功拦截两起电信诈骗案件

正目前,电信诈骗者花样百出,市民防不胜防,其中犯罪赚疑人假冒外地公、检、法机关电话进行诈骗最为突出,基本手段是谎称市民身份信息泄露,涉赚洗钱、贩毒、金融诈骗等刑事犯罪,需要追究刑事责任以及核查市民名下全部财产合法性为由,要求其向指定安全账户转账。近日,永济市公安局刑侦部门与上级反欺诈中心积极联动,成功拦截两起电信诈骗案件,使群众免遭经济损失     

太原打掉涉赌洗钱“跑分”团伙 涉案二十余亿元

正山西省太原市公安局尖草坪分局2020年打掉一为境外赌博网站洗钱的"跑分"团伙,涉案的54名嫌疑人全部移送检察院审查起诉,该案将于6月开庭审理。据介绍,尖草坪分局办案民警转战10余个省市,抓获犯罪嫌疑人54名,关停"跑分"平台20余个,捣毁"第四方平台"4个,扣押涉案车辆4辆,追缴现金190余万元,扣押电脑、手机等电子设备80余部。该"跑分"团伙共涉及银行账户、第三方支付账户7700余个,支付结算金额20余亿元。此案的侦破,     

福州台江打掉洗钱犯罪团伙

正福建省福州市公安局台江分局办案民警经缜密侦查,在辖区某商场内抓获嫌疑人刘某、冯某等12名洗钱犯罪团伙成员。经查,该团伙是以刘某为首,专门帮助上游诈骗等犯罪活动进行资金取现的犯罪团伙,下设若干个小组,分别用黄某、林某等人的银行卡从ATM机或银行柜台取现,随后将取出的现金交由犯罪嫌疑人冯某汇总后交付上线人员,上线人员再将取现的赃款存入指定的银行账户或交给其他嫌疑人进行转移。     

女研究生接电话后失联 民警快速制止受骗汇款

正1月29日13时许,一名青年男子急匆匆走进莒南县公安局涝坡派出所值班室,神情紧张地报警:"我的姐姐是北京一所大学的研究生,接了一个陌生电话就不见了,打手机也联系不上。那个打电话的人说我姐姐涉嫌洗钱犯罪,我姐临出门还带走了银行卡、身份证等东西。"     

湖南：铁腕手段 纵深开展整治行动 积极构建防范格局

正2020年7月,湖南郴州"2·11"专案收网之际,湖南省公安厅调集警力700余名,分赴全国9省19市开展集中收网行动,一举抓获包括该案特大贩卡集团顶层组织者在内的犯罪嫌疑人338名,打掉涉嫌买卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪的上游团伙9个,捣毁窝点49个,捣毁向境外非法邮寄银行卡物流公司3家,彰显出湖南公安机关"断卡"行动的决心与力度。2020年以来,湖南省公安机关紧扣线索落地、案件侦办、地区整治、行业治理、人员管控、信用惩戒、宣传教育等重点环节,突出严打、整治、     

日常安全用卡小常识

一、卡片安全 保护银行卡片很重要。如果您的银行卡丢失或被盗,将存在被他人冒用取款、消费或被恶意透支盗取钱财的风险。申领及使用银行卡时应注意以下事项：1、正确申办银行卡详细了解银行卡领用和约及银行卡章程,如实填写申请表并提供个人真实资料,通过正规渠道办理申请手续,以防个人信息泄露,被他人冒用骗领信用卡。     

文县警方打掉一电信诈骗团伙

正日前文县公安局派出专案组远赴江西省宜春市,成功抓获涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人袁某华、王某,破获电信诈骗案27起(本县1起,外省26起),缴获用于作案的银行卡23张,电脑53台,该案涉案金额25万余元。据了解,2016年7月28日,周某某向文县公安局报案,称通过电话被人诈骗34000元。接报后,文县公安局立即启动紧急止付系统,冻结该账户资金15738.87     

街头办信用卡当心遇“李鬼”

一些地铁站或者大商场经常有办理信用卡业务的摊子，如果你有意申办，得搞清楚是不是遇到“李鬼”。有人冒充银行工作人员，以受理信用卡申办为名骗取他人身份证等信息，再伪造个人收入证明、工作单位等，从银行骗领信用卡然后套现。日前，上海徐汇区检察院以涉嫌信用卡诈骗罪将“李鬼”陈某、王某批准逮捕。     

霍山警方历时一年侦破四千万特大信用卡诈骗案

<正>霍山县公安局循线追踪,成功侦破"7·12"特大信用卡诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人26人,涉案金额高达4000余万元。7月10日,该案被移送霍山县检察院审查起诉。2016年3月,霍山县公安局在侦破一起砸车盗窃案时,在一名犯罪嫌疑人家发现大量假身份证、驾驶证、电话卡和少量银行卡。经讯问,犯罪嫌疑人交代了其长期帮他人持伪造的身份证件,去银行骗领银行卡的违法犯罪事实。     

谨防网上买卖银行卡犯罪

据悉,网上收银行卡者主要是再卖给开网店的人用,从中赚取差价,因为对方需要多个账户来刷信誉。如果是四大国有银行的卡,则售价明显高于其他银行的。一般普通卡是50元一个,带盾的是200元一个。网上最高的收购价甚至达到了500元一张。 辽宁华君律师事务所律师高阳告诉记者,网上买卖银行卡风险很大,银行卡中的信息包括家庭住址、身份证号码、紧急联络人等内容，如果获取这些内容的人办理其他证件或电话卡后，涉嫌欠费欠缴相关款项时，户主可能会被进行诉讼。