网络传销“王国”覆灭记 揭开“开心复利理财网”传销案内幕

缴纳1600元会费,承诺每日分红,短短三个多月的时间里,一个庞大的网络传销"王国"建立,在全国各地发展会员一万余人,吸纳"投资金额"6000余万元。这个传销"王国"是如何建立起来的?为何这么多投资者踊跃加入?公安机关是如何摧毁这个传销"王国"的?在此,笔者来揭开开心复利理财网与香港钻石通讯网络科技发展有限公司K币交易系统组织领导传销活动的黑幕。     

编者按

正本期专题报道以"打击治理跨境赌博"为主题,介绍我国公安机关针对此类违法活动持续开展的打击治理行动、破获的典型案例、取得的治理成果。据了解,自2020年以来,在党中央坚强领导下,公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作,不断巩固扩大打击治理成果,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象,共侦办各类跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起,抓获犯罪嫌疑人近11万名,已移送起诉3.5万余人;打掉网络赌博平台3400余个,打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、     

打击治理跨境赌博工作取得显著成效 侦办案件1.7万余起 打掉网络赌博平台3400余个

2020年以来,公安部共侦办各类跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起,抓获犯罪嫌疑人近11万名,已移送起诉3.5万余人;打掉网络赌博平台3400余个,打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1300余个、赌博推广平台2200余个,查扣冻结一大批涉案资金,有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势。     

2020年全国公安机关破获跨境赌博案件3500余起

2020年,全国公安机关紧紧围绕"坚决遏制跨境赌博犯罪乱象"的目标,会同有关部门全力开展打击治理专项工作.截至 12 月底,共破获各类跨境赌博案件 3500 余起,抓获犯罪嫌疑人 7.5万余名,打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980 余个、赌博推广平台 1160 余个,打掉非法支付平台和地下钱庄 1960余个,查...     

安徽合肥侦破跨境网络开设赌场案

正安徽合肥警方以一条涉赌举报线索为突破口,历时3个月成功侦破一起跨境网络开设赌场案,摧毁了以毛某为首的跨境网络赌博犯罪团伙,抓捕犯罪嫌疑人55名,查证涉案资金流水30余亿元。2020年6月,合肥市肥西县公安局接到一起举报参与网络赌博的警情线索。警方侦查发现,2019年以来,犯罪嫌疑人毛某勾结陈某、范某、肖某等人在境外组建"聚贤集团",以东南亚某城市为据点,持续向国内推广"永信娱乐""红牛娱乐"网络赌博平台,向国内发展代理、推广赌博平台,吸收赌客进行网络赌博,涉及账号4400余个、涉案资金卡1.39万张、流水达30余亿元。     

微信建群开赌 利用“红包”进行赌资结算

辽宁省丹东市公安局多警种联合出击,成功破获一起网络赌博案,一举抓获主要犯罪嫌疑人130余名。该网络赌博案件不同于其他网络赌博案件,一是披着游戏外衣欺骗性强。"约战棋牌"使用"麻将"这类广大网民熟悉的大众棋牌游戏作为赌博玩法,网民容易接受,很多网民一开始并不知道是赌博,以为是单纯游戏,待进入游戏后,一步步走入赌博深渊。     

来宾侦破特大跨境网络赌博案

<正>7月11日,在广西公安厅治安总队的统一指挥下,来宾警方开展"6·23"网络赌博案件收网行动,抓获李某、陆某等主要涉案嫌疑人29名,缴获涉案银行卡150张、电脑29台,冻结涉案银行账户1000余个、资金5800余万元。浮出水面:亿元交易流水指向网络赌博今年3月,广西公安厅治安总队在工作中发现,南宁籍陆某、陆某某等人利用互联网在广西层层发展     

浙江重拳打击跨境赌博犯罪 向社会公布两起案件 涉案价值超亿元

正自打击跨境赌博犯罪专项行动开展以来,浙江省公安机关以打开路,共侦办跨境赌博案件3809起,抓获犯罪嫌疑人2.5万余名,打掉境外实体赌场及网络赌博平台433个,打掉非法支付平台和地下钱庄710个、非法技术服务团队500个、赌博推广平台886个,查扣冻结涉案资金一大批,全力守护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。日前,浙江省公安厅向社会公布两起特大跨境赌博案件,涉案价值超亿元。     

庆元破获一起特大网络赌博案件

正7月9日,浙江省庆元县公安局向社会通报,近日,破获一起特大网络赌博案件,捣毁赌博窝点4个,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额达2000余万元。2017年,庆元县公安局民警在处理一起因赌博引起的家庭纠纷时,发现了一个名为"大澳1998"     

泸州龙马潭破获一起特大网络赌博案

近日,四川省泸州市公安局龙马潭分局紧盯群众反映强烈的赌博违法犯罪,在“夏安”系列专项行动中重拳整治赌博犯罪,积极畅通群众举报渠道、广辟案件线索来源,经过前期深度经营、多警种联合协同作战,破获一起特大网络赌博案,抓获了网络赌博犯罪嫌疑人6名,涉案赌资2800余万元、抽头盈利140余万元.     

“净网2020”保康警方成效斐然

正打击网络违法犯罪,人心所向。"净网2020"专项行动开展以来,保康县公安局始终坚持以打开路、以打促管,相继侦破了一批网络违法犯罪案件,打击了一批利用网络从事违法犯罪活动人员。截至6月9日,共侦破电信网络诈骗案12起、网络赌博案5起,抓获违法犯罪嫌疑人62人,其中采取刑事强制措施29人,查缴涉案资金260余万元。     

安徽马鞍山破获特大跨境网络赌博案

正2020年4月,安徽省马鞍山市公安局从公安部下发线索入手,经过8个多月的连续作战,成功侦破一起特大跨境网络开设赌场案,斩断一个以淫秽表演诱使网民参与网络赌博的犯罪链条。截至4月中旬,警方共抓获犯罪嫌疑人66名,打掉4个资金结算团伙、5个推广团伙,涉案资金流水600余亿元,成功摧毁"樱花直播"等网络招嫖、赌博平台。     

黑龙江破获部督跨境网络赌博案 斩断境外赌场实况转播黑手

正在公安部统一指挥下,黑龙江省公安机关侦破一起特大跨境网络赌博案,查获涉案银行卡近1.5万张,抓获犯罪嫌疑人147名,成功实现了对涉赌资金链、技术链、推广流和赌客流的全链条打击。境外赌场实况转播疯狂招揽中国赌客2019年3月,黑龙江省牡丹江市公安局民警在工作中查获,辖区内有赌客在"华纳国际""玉祥国际"赌博网站参赌。调查发现,这两个赌博网站通过实况转播实体赌场现场画面的方式开展赌博活动,网站服务器架设在实体赌场内,主要赌博玩法为"百家乐""龙虎斗"和"牛牛"。     

广西半个月查获网络 赌博资金近亿元

近日,从广西壮族自治区公安厅治安总队了解到,全区公安机关多警种联合开展“神剑”打击整治赌博违法犯罪2号行动,重点打击网络赌博和境外赌博,仅5月3日至20日,共查处赌博治安案件787起,侦办网络赌博刑事案件63起,打掉涉赌团伙40个,查扣冻结涉赌资金9810余万元.     

深挖网络支付平台 击毁跨国赌博帝国 黑龙江省垦区公安局侦破特大跨国网络赌博案

<正>8月8日下午,犯罪嫌疑人王博在公安民警的押解走下降落在哈尔滨的飞机。王博涉嫌一系列特大跨国网络赌博案件,于今年2月在菲律宾落网。经过长达半年的司法及外交努力,王博最终成功归案。王博落网前,他背后的一个网络赌博帝国已经被黑龙江公安民警摧毁:2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为"大发888"的网络赌博     

常德侦破特大地下“六合彩”赌博案

日前,湖南省常德市鼎城区公安局在省、市公安机关的大力支持下,成功侦破一起近年来本市参与人员最多、涉案金额最大、波及范围最广的特大地下“六合彩”赌博案,彻底捣毁了一个以常德市城区为中心、覆盖全市大部分区县、联结“湘、桂、粤”三省的特大地下“六合彩”赌博网络.该犯罪团伙共接受买码赌博报单200余期,涉案金额逾5000万元.     

浙江桐乡捣毁一跨境网络赌博犯罪集团 抓获犯罪嫌疑人299名

正浙江桐乡警方在浙江省公安厅统一指挥下,成功打掉了一个包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条,抓获犯罪嫌疑人299名,涉及全国20余个省市,每日赌资交易流水达10余亿元。     

浙江瑞安破获特大跨境网络赌博案

正浙江瑞安警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案,截至目前已对146人采取刑事强制措施,移送起诉82人,网上追逃11人,初步查明涉案资金流水70余亿元,查封财产资金3000余万元,冻结银行卡500余张。据了解,此案系瑞安警方迄今为止破获的涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。     

河南警方"净网2021"摧毁2000余个犯罪团伙

专项行动以来,河南省公安机关聚焦侵犯公民个人信息、黑客攻击、网络水军、网络赌博、网络诈骗等人民群众反映强烈和严重危害网络空间安全、社会经济发展的涉网违法犯罪活动,针对网络犯罪生态关键环节,组织开展专项打击,成功摧毁黑客犯罪、侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动、非法利用信息网络等犯罪团伙 2000 余个,查获手机号、...     

宝应“三大战法”打击整治赌博犯罪

近年来,江苏省宝应县公安局针对当地赌博发展态势,坚持打早打小、露头就打、不停地打,针对网络赌博、地下赌场和有地方特色的“晃一圈”赌博展开精确打击,摸索创新出三大战法,取得了实实在在的效果.近三年来,该局累计立案查处涉赌案件920起,刑事处罚168人、行政拘留392人,打掉了一批赌博犯罪团伙,净化了社会风气.