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正非法集资之所以打击难度大,在于其较强的隐蔽性和欺骗性。对新型产业、新型金融概念进行炒作是非法集资的惯常手段,这加大了公众识别其非法性的难度。如养老服务、金融理财等都是非法集资常借用的名义。养老领域的非法集资提供"养老服务"为名一些机构以办理"贵宾卡""会员卡""预付卡",预交"养老服务费用"等名义,向会员收取高额会员费、保证金或为会员卡充值。 相似文献
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正一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义,承诺高额回报,以向老年人收取会员费、床位费,欺诈销售"保健品"等手段,实施侵害老年人合法权益的非法集资、传销等犯罪,给老年人造成严重财产损失。为了守护老年群体的"钱袋子",相关部门在分析非法集资案件的基础上,进一步明确有针对性的防范措施。 相似文献
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正非法集资犯罪借助"互联网"的外衣,以理财、众筹、私募、期权等"资本运作"为名,打着金融创新、网络借贷、"虚拟货币""金融互动""爱心慈善"等幌子的非法集资活动持续高发,并且随着互联网和金融支付手段的快速融合发展。 相似文献
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正2月24日,山西警方通过官方微博发布提醒,根据近期案发的非法集资诈骗案件情况分析,目前非法集资诈骗案件主要有7种常见形式。在此,警方也提醒广大市民"天上不会掉馅饼",面对所谓的"高额回报""快速致富"的投资理财项目,大家务必要冷静分析,避免受骗。一、非法集资诈骗案件常见形式警方介绍,根据目前掌握的情况,非法集资远不止以 相似文献
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正尽管非法集资骗术花样翻新,但总有一些共同之处,笔者梳理出了以下几种常见的非法集资手法,提醒公众警惕。没有明确标的虚拟理财"月收益30%""1万元一年变23万元""满15天即可提现"……一家名为"MMM金融互助社区"凭借高额收益,曾一度吸引投资者趋之若鹜。2015年以来,与之类似的虚拟理财相继出现。此类虚拟理财多以"互助""慈善""复利"为噱头,无实体项目支撑,无明确投资标的,无实体机构,以高收益、 相似文献
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正据"上海一中法院"微信公众号消息,崇逸(上海)商贸有限公司在明知会导致巨额亏损的情况下,以宣传所谓"宗祖文化"为名,承诺投资人保本并高额返利等方式非法集资,累计收到1.8万余名投资人投资金额28.60亿余元。5月25日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对该案依法公开宣判,以集资诈骗罪判处该公司罚金人民币一亿元,判处该公司一主要负责人无期徒刑。 相似文献
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<正>连日来,甘肃兰州发生多起投资公司疑"跑路"事件。日前,就近期兰州出现的多家"问题"投资公司"跑路"事件,兰州市公安局经侦部门进行了深入剖析。警方介绍,从警方近年来侦办的非法集资诈骗案件情况分析,目前在兰州市进行非法集资诈骗主要有7种类型。警方同时提醒市民"天上不会掉馅饼",对"高额回报"、"快速致富"的投资项目要冷静分析,避免受骗。非法集资诈骗类型:名目众多,让人防不胜防从公安机关近年来侦办的非法集资诈骗案件情 相似文献
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正随着中国社会老龄化程度不断加深,在养老压力下,广大老年人对现有资产"保本升值"的需求也逐渐提升,这给了诈骗团伙以可乘之机。涉老诈骗案件中,非法集资等涉众型犯罪占很大比例,所以老年人常会有自发性的集体维权行动,容易引发群体性事件,造成社会不稳定。 相似文献
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<正>近日,山西省公安厅发布防范非法集资犯罪安全提示,根据警方掌握的最新数据,以下活动可能成为涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪,广大百姓务必擦亮双眼避免上当。警方介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式"马甲",但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。从目前警方办理的几起"非法集资"案件看, 相似文献
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正浙江永康查处一起新型金融诈骗案30多天非法吸金上亿元4月28日浙江永康市公安局介绍,以包装、运营所谓数字货币"易币"为项目,许以高额回报,向公众非法集资的浙江物联科技有限公司法定代表人俞某某等14名涉案人员,日前被警方刑拘。警方提醒投资人,切奠轻信在互联网上许以高额回报的理财项目,避免落入非法集资陷阱。据警方介绍,根据群众举报,总部设在永康市的浙江物联科技有限公司及其关联的浙江国富易通信息 相似文献
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正近来,以借贷为名实施犯罪的"套路贷"案件呈高发态势。根据最高人民法院日前发布的《关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》,可以说,"套路贷"不是"贷",而是犯罪。顾名思义,"套路贷"不是为了贷款,而是为了套路。近年来,社会上不断出现披着民间借贷外衣,通过"虚增债务""伪造证据""恶意制造违约""收取高额费用"等方式非法侵占财物的"套路贷"诈骗等新型犯罪。有小店主为了生意上周转资金,仅仅3万元的借款,短短一年竟滚成了800 相似文献
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正广州市公安局新闻办于2019年12月27日通报,广州警方对云付通支付科技有限公司(简称:"云付通")涉嫌非法集资案开展收网行动,成功摧毁"云付通"特大非法集资犯罪团伙,抓获以黄某锦为首的多名犯罪嫌疑人。据广州警方通报,经调查,以黄某锦为首的特大非法集资犯罪团伙于2015年8月成立"云付通支付科技有限公司",通过"云付通APP"构建"云付通产业平台",以"消费全返"概念设立"云返地产""云返服饰""应范"等多个线下投资项目,大肆发展会员、商家和合伙人,严重扰乱经济社会 相似文献
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正借P2P等金融创新名义的非法集资要当心。不法分子假借P2P为名,吸收资金后进入平台账户形成资金池,行非法集资之实,将资金置于极大风险之中,一旦资金链断裂,投资款就无法兑现。而真正的P2P平台仅是信息中介,投资款直接匹配给借款人,平台不得形成资金池,更不得承诺保本付息。私募基金募资合规性要认清。不法分子假借私募基金为名,但违反私募基金募资规定,不设投资门槛,不限投资人数,公开宣传销售,将投资款置于极大风险之中,资金安全难以保障。而真正的私募基金产品仅针对合格投资人,对投资人数、投资人净资产 相似文献
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正一段时间以来,"理财平台"接连曝出问题,引起社会广泛关注。有几起大案已被公安机关定性为非法集资。大案频发、涉案金额大、参与人数多,已成为非法集资的新特点。投资者为何频陷非法集资陷阱?非法集资的危害到底有多大?近日,记者在案发比较集中的北上广等地进行了追踪调查。非法集资虽披各式"马甲",但万变不离其宗广州市金融局有关负责人向记者介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式"马甲",但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。 相似文献
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正随着社会经济发展,非法集资不断发生,同时非法集资的花样也是不断翻新。不法分子大多通过注册合法的公司,打着响应国家产业政策的旗号,以投资入股、消费返利等方式进行非法集资,市民要警惕那些宣传中借用国家政策的说法,增强辨别能力,不要被对方承诺的高息迷惑了双眼。理财、众筹、私募、期权等"资本运作"兴起,常打着金融创新、网络借贷、"虚拟货币""金融 相似文献
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<正>为强化消费者风险意识和防范能力,有效防范保险领域非法集资案件发生,山东保监局统一部署,于5月份在全省保险业集中开展以"树立风险意识,远离非法集资"为主题的防范打击非法集资宣传月活动。强化落实非法集资风险防控责任,加大社会宣传 相似文献
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<正>日前,河北省政府印发《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(下称《意见》),明确各级政府是防范和处置非法集资第一责任人,对投资公司、投资理财、非融资性担保公司、农民专业合作社、网络借贷、民办教育机构、养老机构等重点领域,要定期进行拉网式排查。《意见》明确,河北省政府对防范和处置非法集资工作负总责。各市政府是防范和处置非法集资工作的第一责任人,对本行政区域防范和处置非法 相似文献
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正近年来,打着"民间借贷"旗号,实为"套路贷"的犯罪行为屡有发生。犯罪分子通过"虚增债务""伪造证据""恶意制造违约""收取高额费用"等方式非法侵占他人财物,甚至以伪造的证据将非法债权"合法化",有时甚至上法院打官司要求被害人还钱。常州新北警方打掉了一个套路贷犯罪团伙,犯罪嫌疑人陆某、周某、苏某等4人被抓获,他们通 相似文献
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正非法集资主要形式投资入股以投资入股的方式非法吸收资金。不法分子往往打着股权认购的幌子,利用股权激励机制,向投资人许诺高额的分红收益,吸引投资者前来投资。委托理财以委托理财的方式非法吸收资金。不法分子针对老百姓的投资心理,以个人借款等方式吸收资金,并承诺高额回报。投资人寄希望于集中资金优势获取更高的投资回报,而实际上嫌疑人为了获取高额利润,往往把吸收的钱款投入其他P2P平台等高风险的投资领域,最终的结果往往是血本无归。 相似文献
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正"购物找零发现是假币""银行卡被盗刷""网络购物买来假货""血汗钱投入非法集资和传销血本无归""投资证券期货发现上当受骗"……此类现象屡见不鲜,让老百姓的财产受到严重损失;"利用地下钱庄转移赃款""骗取贷款""虚开骗税"……此类犯罪仍频发多见,给国家经济安全带来了风险。 相似文献
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