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正公司会计接到"老板"汇款指令5月31日,江苏省南京市高淳区某公司的会计黄某在上班时,QQ工作群内的"老板"突然加他为好友。黄某以为老板有急事要找自己,很快通过了好友请求。通过后,"老板"发来一条消息,"之前的合作方和公司对方案突然产生了分歧,小黄,你先退40万保证金给对方,等单子签下来对方再返还。"随后,他向黄某提供了对方公司账户。 相似文献
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正山西太原市公安局近期打掉一个涉及全国14个省市的特大电信诈骗团伙,抓获14名犯罪嫌疑人,冻结资金3300余万元,追回赃款472.8万元。2017年5月30日,太原市阳曲县公安局接到辖区某公司会计周某报案称,其公司账户被骗1350余万元。经查,受害人周某在5月27日,接到一个自称是"太原市检察院"工作人员的诈骗电话,对方以周某涉嫌洗钱为由,要求其与天津警方"朱队长"联 相似文献
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<正>近日,在一企业老总QQ被冒充,近500万巨款被骗汇出后,江西省吉安市吉州区警方使出"浑身解数",经过7个小时的高速运转,拨打近百个电话后,成功紧急截停381万被骗巨款。8月19日19时,一位惊慌失措的男子肖某报警称:当天下午16时,其作为当地某公司会计,被人利用QQ冒充公司老板诈骗了497万元。经询问,民警得知:在当日下午,吉安某公司董事长"彭总"通过QQ组建讨论组,并 相似文献
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8月5日,黑龙江省绥化市北林区发生一起特大网络诈骗案件,犯罪嫌疑人盗取了绥化市某公司财会人员QQ号码,冒充该企业财务负责人与财会人员聊天,要求其给指定账户转款,诈骗人民币1200万元。案件发生后,省公安厅刑侦总队立即成立专案组,启动电信诈骗发案应急处置机制,对犯罪嫌疑账户资金紧急止付,并迅速开展侦查工作。专案组经20余天的紧张工作,辗转北京、上海、山东、广东、广西等地,一举抓获许某、陆某、黄某3名主要犯罪嫌疑人,查封冻结涉案账户11个,冻结涉案资金2033万元,扣押涉案车辆1辆。 相似文献
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正我是快递公司的,你有一件快递未投递成功……"7月12日,家住湖北省十堰市的房地产公司老板李某接到电话后,按照对方提示,一步步将140万元现金汇入了骗子的账户。7月12日8时许,受害人李某刚起床,家里的座机突然响了。电话接通后,对方自称是快递公司的,说李某有一个快递未投递成功。李某的家人喜欢上网买东西,所以他没有怀疑,按照对方的提示在电话上进行了相应的操作。 相似文献
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正先是接到移动通信公司停机电话,随后又被告知停机与非法洗钱有关,湖北武汉一市民赶紧查询银行账户,不知不觉中了骗子的招,被骗6万余元。近日,湖北省武汉市公安局反电信网络诈骗中心公布了一起案例,提醒市民群众接到可疑电话时要注意保持冷静、正确应对,以防被骗。案件回放武汉市民梅女士接到一个"5382"开头的陌生电话。对方自称是移动通信公司工作人员,称梅女 相似文献
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<正>案例回放7月24日,江苏省南京市民蔡先生在坐火车旅行途中,收到来自"银行"发来的短信,一看短信内容蔡先生吓了一身冷汗。自己的银行账户居然在短短几分钟内,分3笔消费了7.5万元。正当蔡先生想要拨打银行客服电话时,又接到了一个显示来自浙江省杭州市的电话。接通电话后,对方自称是银行客服人员,发现蔡先生的账户有异常交易。 相似文献
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正"我自己都不知道转了钱出去。"长沙市民赵婷(化名)说,她去银行调取流水账单时,发现自己的17万余元存款全部被转移。9月21日,赵婷接到一个电话,对方提醒她是不是信息被人冒用了,随后帮忙把电话转接到"上海公安机关"。"上海公安机关"查询后告诉她,她的银行卡涉嫌一个案值258万元的跨国电信诈骗案,让她向"安全账户"缴纳20万元保证金,否则就抓她。随后,她向自 相似文献
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正先是接到医院打来电话,称自己名下的账户多了15万元。为了查清这笔钱的来源,江苏省无锡市这位市民打了几个电话后,居然联系上了"中央专案组",和诈骗扯上了关系。最终,他被骗走4.8万多元。江苏省反通讯网络诈骗中心(以下简称"省反诈骗中心")提醒广大市民,冒充"公检法"骗局又出新花样,一定要加强防范。 相似文献
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正案例回放2016年4月1 3日中午,位于奈曼旗的某化工企业副总马勇让财务部长张某加"老板"王某的微信,张某看此微信号与老板此前的微信名和头像一模一样,便毫不犹豫地加上了"老板"的微信,"老板"随后发来消息称,要其转一笔16.8万元的货款到指定账户,张春没想太多就用网银把16.8万元直接转进指定的账 相似文献
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<正>"老板"QQ上要加好友,公司职员毫不提防。按"老板"指令转出68.6万元后才发现被骗。目前,武汉警方已成功冻结部分账号,挽损38.6万元,尚有30万元仍在追查中。3月11日中午,武汉市某公司文员小刘登录公司QQ账号办公,突然一条QQ加好友验证信息弹出:"我是老板余某。""老板以前没QQ,也许是今天刚注册的。"这么想着,小刘通过了验证。"在?招聘的事情怎么样了?"上午开会,老板刚问过最近的招聘情 相似文献
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<正>"老板"QQ上要加好友,公司职员毫不提防。按"老板"指令转出68.6万元后才发现被骗。目前,武汉警方已成功冻结部分账号,挽损38.6万元,尚有30万元仍在追查中。3月11日中午,武汉市某公司文员小刘登录公司QQ账号办公,突然一条QQ加好友验证信息弹出:"我是老板余某。""老板以前没QQ,也许是今天刚注册的。"这么想着,小刘通过了验证。"在?招聘的事情怎么样了?"上午开会,老板刚问过最近的招聘情 相似文献
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正村民王某接到"上海某法官"的电话称其涉嫌洗钱,就在王某即将把银行卡上的两万元转入"安全账户"时,广昌反诈骗民警及时介入,仅用20分钟就阻止了她转账举动。案例回放2016年11月21日15时许,广昌县一乡镇村民王某接到一个自称是"上海中级人民法院"法官的电话。该法官准确地说出了王某的身份信息,并称其涉嫌洗黑钱,其所有资金将被冻结,要求其将账户里的资金转入"安全账户",待案件调查清楚后自动返还原账户。随后,王某的手机还收到一个上海市中级人 相似文献
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正虽疑心是诈骗40万元仍从自己账户上蒸发今年7月31日15时许,刘某接到一个自称是湖北省荆门市公安局经济犯罪科"王警官"的电话,称其涉嫌参与西安一起拐卖儿童和"洗黑钱"案件,让刘某配合调查。"王警官"随即就将电话转接到"孙警官"的电话上。通话后,刘某想到平时辖区派出所民警入户宣传时说到的防范电信网络诈骗就有冒充警察诈骗的 相似文献
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<正>2017年3月9日,工商银行广东省分行接到事主曾某(香港人)电话,称其在香港和美国分别注册了公司,两个公司之间有资金往来。3月8日凌晨,其通知会计从美国汇63000美元到香港公司账户,但直到上午10时,其查询香港公司账户,仍未收到该笔款项。经与会计确认,该笔款项确实已经汇出,但收款单位却变成广州的某公司,经查该公司的开户银行为工行广州江南市场支行。至此,客户曾某怀疑遭遇诈骗,于是致电联系江南市场支行。 相似文献
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正今年3月,宁夏回族自治区银川市的何女士突然接到来自某"购物网站"的客服电话,"客服"以何女士的衣服质量有问题需要给其赔付为由实施诈骗。民警获取相关警情后,不到半个小时即成功止付,为何女士及时挽回3万元的经济损失。无独有偶,也是在3月底,银川市某公司的财务人员赵 相似文献
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正济南的李先生接到一个陌生电话,说其在网上购买的服装有质量问题,要给其退款。李先生因为经常在这个网上买东西,便信以为真。此后,李先生在对方提示下加了一个支付宝账户。对方让李先生先从支付宝上的"招联好期贷"里借款1.3万元,然后再把这笔钱连同之前退款一并返还李先生。李先生按对方指示,从中借了1.3万元,对方通过支付宝发过来一个二维码,让李先生扫一下。李先生 相似文献
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正10月24日在读博士生小叶接到自称是京东客服的电话,对方表示误将他添加为网店会员,须在银行协助下拿到回执单,才能避免每年9000元的会员扣费。之后,在一自称中国银行工作人员的电话引导下,小叶分4次向对方提供的账户转账近2.7万元。海淀区北太平庄派出所民警表示,案件正在进一步调查中。小叶讲述,10月24日,他接到一个自称是京东窖 相似文献
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<正>北京警方介绍,今年以来,全市发生各类电信诈骗案件27万余起。其中百万以上案件120余起,较为突出的是电话冒充公检法、电话假绑架、机票改签等多种诈骗形式。为此,北京警方提示市民,遇到可疑电话、短信、微信要提高警惕,不轻信他人,不随意汇款。揭秘1盗取财务人员QQ伪装成老板今年9月,事主小张QQ号收到老板魏先生发来的信息,信息显示一个账户和收款人,让其给这个账户转账。小 相似文献
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正上海警方经过三个月的缜密侦查和不懈追捕,成功捣毁一特大电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人101名,查获冻结涉案资金1400余万元。公司财务轻信"老板"指令被骗3500余万元7月29日,上海市某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电,声称有笔14.7万元的款项要打给该公司,需要朱某提供银行账号,并要求添加QQ好友。随后,对方通过QQ陆续发来几张付款凭证的截图,但凭证上不是银行信息填错,就是账号填错,所以并未转账成功。此时,一个与朱某公司老板"于某"同名同姓的QQ号与 相似文献
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