涡阳警方端掉两个传销窝点10人被刑事拘留

正2013年12月26日凌晨4时,安徽省涡阳县公安局经侦大队会同城区派出所、县工商局、综治办等单位共计150余人,在前期缜密侦查的基础上,统一行动、雷霆出击,前往西郊孙楼居委会清查了11处传销人员居住的出租屋,一举打掉两个大型传销窝点,现场查获涉嫌传销人员80余人,截至目前,共刑事拘留犯罪嫌疑人10名,治安拘留6名。经查,自2012年6月以来,江苏省丰县李某伙同湖南省株洲易某等人,以销售湖北省武汉某品牌化妆品为名,以每套产品4100元的价格,采用欺诈、诱骗、拉人头等方式,将     

西安警方破获“虚拟货币”传销案

2017年8月11日,西安市公安局大规模行动“清剿”传销;8月23日,西安警方再次清扫238个传销窝点,查获传销人员902名.其中,在陕西曲江端掉了一个新型特大网络传销团伙.警方初步调查,从2017年3月至8月初,短短5个多月,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元.     

银川公安公布十起非法集资犯罪案件

正5月14日,从银川市公安局召开的全国打击和防范经济犯罪"5.15"宣传日活动发布会上获悉,2014年以来,银川市公安机关先后侦办了399起非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件,涉案金额90亿余元,抓获违法犯罪嫌疑人616人,挽回经济损失10亿元。银川市兴庆区XX健康食品经销部涉嫌集资诈骗案银川市兴庆区XX健康食品经销部自2013年6月成立至2014年7月案发期间,以销售XX保     

肥东破获部督传销案

<正>2014年5月,安徽省肥东县公安局获得线索,龚某等人组织非法传销活动。经侦查获悉,参与传销人员有500余名,涉及安徽、湖北、河南等省,涉案金额1000余万元,此案被公安部列为督办案件。3月17日,民警抓获以龚某为首的犯罪嫌疑人17名,成功破获此案件。     

肥东破获部督传销案

<正>2014年5月,安徽省肥东县公安局获得线索,龚某等人组织非法传销活动。经侦查获悉,参与传销人员有500余名,涉及安徽、湖北、河南等省,涉案金额1000余万元,此案被公安部列为督办案件。3月17日,民警抓获以龚某为首的犯罪嫌疑人17名,成功破获此案件。防伪     

晋州警方破获一起巨额电信诈骗案

<正>晋州市公安局刑警市区中队经过大量工作,辗转深圳、上海、北京等多地,行程万余里调查取证,在广东成功将涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人王某(男,22岁,四川省巴中市人)抓获。2016年8月25日,杨某某(女,35岁,晋州市马坊村人)报警:其被诈骗人民币28万元。经查,2016年8月25日上午,犯罪嫌疑人利用QQ号聊天,冒充杨某某所在保险销售有限公司的经理曹某,让杨     

上海破获特大网络传销案涉案过亿元6900人受害

上海警方近日宣布,破获一起特大网络组织领导传销案件：上海城商城公司通过诱人理念拉人入伙,涉及全国28个省份6900名传销人员,涉案金额过亿元。20余名主要犯罪嫌疑人现已落网。     

海阳捣毁“维卡币”“UM理财”传销组织

<正>近日,烟台市海阳警方破获一起"维卡币""UM理财"的传销案件。截至2016年12月份,犯罪嫌疑人于某某通过组织、领导传销活动,其维卡币传销组织会员人数达458人以上,传销资金数额累计达840余万元;UM传销组织会员人数达373人,传销资金数额累计近1700余万元。以虚拟货币为幌子组织传销骗局2016年末,海阳市公安局经侦大队民警接到群     

蓬莱警方破获新型网络传销案 涉案金额一千余万

正在家上网点点广告就能赚钱,天下竟然有这样的好事?近日,山东省蓬莱市公安局经侦大队成功破获以"爱搜索"为噱头的网络传销活动。该案件以声称点击广告就领收益来欺骗投资人,实则是以收取入门费为手段,以发展人头数为主要计酬方式开展的传销活动。经过一年多的侦查,蓬莱市公安局经侦、网侦等部门相互协作,目前已获取该网站其中一分支下线人员数据资料,并发现该网络传销团伙分支以蓬莱籍犯罪嫌疑人白某为首,确定蓬莱市涉及"爱搜索"传销成员500余名,涉案金额一千多万元。     

打击传销

德州市公安局德城分局以践行群众路线活动为宗旨,五个注重、五个到位,稳步推进“打传”工作,取得了显著成效。自2015年行动开展以来,共立传销类犯罪案件29起,破案20起,抓获犯罪嫌疑人101人,其中刑拘86人,批捕17人,成功侦破了公安部督办的鲍某等人组织领导传销案;打掉传销团伙3个,捣毁窝点5个,移送起诉41人,涉案金额达1亿元。     

海阳捣毁“维卡币”“UM理财”传销组织

<正>近日,烟台市海阳警方破获一起"维卡币""UM理财"的传销案件。截至2016年12月份,犯罪嫌疑人于某某通过组织、领导传销活动,其维卡币传销组织会员人数达458人以上,传销资金数额累计达840余万元;UM传销组织会员人数达373人,传销资金数额累计近1700余万元。     

利剑出鞘斩传销 护航经济促和谐

德州市公安局德城分局以践行群众路线活动为宗旨,五个注重、五个到位,稳步推进“打传”工作,取得了显著成效。自2015年行动开展以来,共立传销类犯罪案件29起,破案20起,抓获犯罪嫌疑人101人,其中刑拘86人,批捕17人,成功侦破了公安部督办的鲍某等人组织领导传销案;打掉传销团伙3个,捣毁窝点5个,移送起诉41人,涉案金额达1亿元。     

汉川多警种联动成功破获一个涉案传销团伙

<正>今年八月份以来,汉川市公安局深入推进全市"严打严防严控严管十大行动"以来,各单位主动出击,强强联手,充分发挥"全警三员"向"全民三员"延伸,利用信息员提供线索,8月2日,成功捣毁传销窝点2处,查获传销人员28名,刑事拘留涉嫌抢劫、非法拘禁的犯罪嫌疑人7名,成功破获一个涉案传销团伙。     

广西钦州破获跨省传销案 涉案金额2000万元

正广西钦州市公安局通报称,广西壮族自治区钦州市公安局钦南分局近期破获一起跨省特大组织领导传销案,抓获宋某等5名犯罪嫌疑人。据悉,该案涉案人员多达500人,主要来自贵州省凯里市,涉案金额达2000万元。据介绍,早在几年前,警方便对该组织布控侦查,但由于掌握的证据不足,加之该传销体系宋某、谢某、王某等高层人员已经离开广西,给案件侦破带来极大困难,警方只能暂时按兵不动并加大证据搜集力度。     

西平打掉三个诈骗犯罪团伙

7月22日凌晨，西平县公安局民警在平顶山市区将犯罪嫌疑人赵某和朱某抓获归案，破获电信诈骗案件6起，涉案3万余元。7月24日凌晨，民警将犯罪嫌疑人董某抓获，破获以“办证贷款”为幌子诈骗案件4起，涉案2万余元。8月14日，西平县公安局打掉一个冒充公安消防人员的诈骗团伙，抓获王某等3名犯罪嫌疑人，破案8起，涉案10万余元。     

海南公安对“善心汇”非法传销组织 主要犯罪嫌疑人依法采取强制措施

<正>海南省公安厅8月14日上午通报称,近日,按照公安部统一部署,海南省公安机关依法对"善心汇"非法传销组织主要成员王某、祝某莉、李某、黄某等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。王某、祝某莉、李某、黄某等4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留等强制措施。目前案件还在进一步侦办中。2016年底,海南省保亭县公安局在工作中发现,深圳善心汇文化传播有限公司涉嫌经济犯罪。海南省     

公安机关上半年侦破传销犯罪案933起 涉案金额高达41.5亿元

2016年以来,全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”态度,继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手,紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势,持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。根据8月18日公安部对外公布的数据显示,2016年上半年,各地公安机关针对组织、领导传销活动犯罪案件立案1476起,破案933起,涉案金额41.5亿元。当前传销违法犯罪活动以“1040工程”“资本运作”“连锁经营”“明明商”“中绿”“亮碧思”等.     

汕头龙湖查扣400吨“地沟油”

日前,汕头市龙湖区公安分局根据线索,联合有关单位,在新溪镇捣毁一涉嫌生产有毒、有害食品工场,查扣非法生产的“地沟油”约400吨,涉案款项64万元,抓获涉嫌生产有毒、有害食品犯罪嫌疑人7人,涉嫌受贿犯罪嫌疑人8人。     

辽宁沈阳辽中县公安局贞破一特大传销案件

8月1日，辽宁省辽中警方历经两年将在逃的犯罪嫌疑人陆某抓获，标志着涉及200多人、涉案金额三干余万元的假“隆力奇”传销案件成功侦破。     

公安部:深入打击非法集资犯罪 坚决维护国家政治经济安全和社会稳定

近年来,以比特币为代表的虚拟货币成为投资热点并受到很多人追捧,但大多数投资者对虚拟货币投资存在的风险并不知晓,以致轻易落入不法分子的诈骗陷阱.其风险主要来自两个方面,一方面是我国将发行代币的融资定性为非法公开融资,此类投资活动不受法律保护,另一方面,不法分子打着虚拟货币的幌子进行非法集资、传销等诈骗活动.2016年至2018年初,向社会公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动.本期特稿以“虚拟货币投资风险”为主题,介绍虚拟货币等基本概念,叙述不法分子以虚拟货币之名实施非法集资、传销、诈骗等犯罪行为的现状,分析虚拟货币投资风险及相关诈骗案件特点,例举典型案例并就治理方法、防范措施进行讨论,总结国外数字货币的发行和监管特点,为我国对相关活动的监管提供参考.