论我国反洗钱的法制完善

我国1997年刑法中规定了洗钱罪,并规定其上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪,虽然在2001年的司法解释中又增加了恐怖活动组织犯罪,但其上游犯罪的范围规定的明显过狭,不利于有效地打击与洗钱有关的一些违法犯罪活动,而且对洗钱行为的追究也常借助于其他罪名,不能有效地惩治洗钱犯罪.为了有效打击洗钱犯罪.反洗钱的法制应进一步完善.     

论我国反洗钱的法制完善

我国1997年刑法中规定了洗钱罪，并规定其上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪，虽然在2001年的司法解释中又增加了恐怖活动组织犯罪，但其上游犯罪的范围规定的明显过狭，不利于有效地打击与洗钱有关的一些违法犯罪活动，而且对洗钱行为的追究也常借助于其他罪名，不能有效地惩治洗钱犯罪。为了有效打击洗钱犯罪。反洗钱的法制应进一步完善。     

诉讼法学视角下的打击洗钱犯罪研究

当前,我国对洗钱犯罪,只侧重于从实体法角度进行界定,缺少程序法方面的规制,使洗钱犯罪难以得到有效遏制。因此,完善反洗钱活动的司法程序,增加其规范性与可操作性,才能够实现打击洗钱犯罪活动、保障经济健康发展之目的。     

论我国预防性反洗钱立法的完善——以国际法和比较法的视角

洗钱犯罪作为一种国际性犯罪,已被列为21世纪十大犯罪之首,而我国相关的预防性反洗钱法律制度还不够完善、科学。结合有关国际义务,应从三方面完善我国目前的预防性反洗钱法律制度：详细地规定特定非金融机构的反洗钱义务及其监督管理体制;加强对外资金融机构和海外金融机构在反洗钱方面的监管;充分发挥自律性行业组织在反洗钱中的作用。     

我国反洗钱行政立法反思

洗钱犯罪是近年来国内外普遍关注的一个热点问题,我国的反洗钱立法也较为完善。但是。由于我们过于强调洗钱是一种刑事犯罪,忽视其是一种行政犯罪的特点,因此对于洗钱犯罪的立法偏向刑事禁止,而从行政立法上预防洗钱行为的力度有待加强。应对我国现行反洗钱行政立法存在的问题进行反思,并提出解决问题的建议。     

洗钱罪上游犯罪范围问题探析

我国刑法对洗钱行为的打击是通过洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得,犯罪收益罪等惩罚方式实现的。这与我国刑法的立法体制相符。我国刑法打击洗钱的立法规定并不违反引渡中的双重犯罪原则,也不违背国际条约的规定。     

完善现金管理加强反洗钱工作

“洗钱犯罪”是走私、贩毒、贪污等犯罪的下游犯罪,不论洗钱犯罪分子采用何种方式将上游犯罪所得,通过“洗钱”活动合法化,他首要解决的问题是如何进入银行体系。因此我认为打击洗钱犯罪的关键,就是要在金融部门形成二层防线,第一层防线是“堵”,第二层防线是“截”。本文以现金管理者的角度,探讨如何加强现金管理,有效打击洗钱犯罪。     

浅论洗钱罪

洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织的恶性犯罪的肆虐,在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。目前世界上许多国家对洗钱犯罪专门立法,并加大了执法力度。我国相关立法较晚,尚有待完善。就洗钱犯罪含义、认定及与其“上游犯罪”关系和如何加大打击洗钱犯罪力度等方面进行探讨。     

互联网金融背景下对反洗钱监管的博弈分析

互联网金融发展和科技水平提高使得洗钱方式更加隐蔽,给反洗钱工作带来了新的难题,造成反洗钱监管力不从心.笔者从经济效益和社会效益角度分析了"互联网+"时代的洗钱者、金融机构和监管机构三者之间的博弈.分析得出,洗钱者洗钱与否取决于洗钱成本的高低;金融机构作为理性经济人,会偏好于消极反洗钱,给社会带来负面影响;监管机构的监管方式不能局限于传统的单一约束机制,要与时俱进采取激励措施,使得金融机构与监管机构的效益同时达到最大,实现共赢.建议立法机构补充互联网领域反洗钱法律,完善反洗钱法律体系,同时监管方式向"风险为本"的方向转变,加大监管力度,贯彻激励约束机制方法,提高反洗钱效率.     

基于决策树算法的洗钱交易识别研究

通过对我国外汇洗钱活动特征的分析,将数据挖掘技术中的决策树分析方法与反洗钱领域知识相结合,选择适当的洗钱交易识别策略与方法,利用真实交易数据进行试验,从中发现有价值的洗钱犯罪规律.结果表明,该方法可有效提高洗钱交易行为的识别效率.     

基于行政处罚案例的洗钱风险评估建模与实证研究

基于中国人民银行行政处罚案例构建度量洗钱风险危害程度的评估模型并进行实证分析.基于1 717例中国人民银行行政处罚案例,构建5个一级风险等级指标.利用层次分析法和熵权法对风险等级指标进行权重赋值,构建基于主客观方法相结合的行政处罚洗钱风险危害程度的评估模型.利用随机森林模型检验指标权重的有效性和模型的准确性.试验结果表明,测试集样本整体的F-score达到94%,研究成果可为行政管理部门从大量反洗钱行政处罚案例中发现典型案例和突出问题提供参考,推动和促进我国反洗钱制度建设.     

论洗钱罪之上游犯罪

近年来,我国洗钱犯罪日益严重,虽然我国刑法对于洗钱罪有专门规定,但是还存在不少问题,其中一个突出的问题就是:关于洗钱犯罪的上游犯罪范围规定过窄,从而不利于打击洗钱犯罪。本文从目前我国对洗钱罪上游犯罪的界定出发,考察了世界各国的立法实践,论证了洗钱犯罪罪名范围界定扩大的必要性并提出了相应的立法建议。     

论国际资本流动与我国资本外逃

作者在总结当前国际资本流动的特点基础上,对我国资本流动特征及采取的措施进行了初步分析,指出当前的资本外逃与洗钱表现突出,强调对洗钱行为,要加大处罚力度,通过加强国际合作,落实反洗钱组织机构和法律框架的建设,才能取得积极的成效。     

现阶段反洗钱活动的对策研究

洗钱作为传统的国际犯罪活动,随着我国的改革开放,在国内已有显现。它不仅会损害国家声誉、造成税收流失,还会破坏社会经济秩序、导致各种犯罪活动的猖獗,进而引发一系列的社会问题。在分析当前洗钱活动的表现形式及其消极影响的基础上,侧重就反洗钱活动基本对策进行阐述。     

邓小平的国际战略思想与中美关系

发展是我党的第一党务,也是外交政策的立足点。创造一个和平的外交环境,就是为了加快社会主义现代化建设的发展步伐。邓小平的国际战略思想是正确处理外交关系的行动指南。文章从五个方面阐述了邓小平同志国际战略思想对处理中美关系的重大现实意义,指出了处理中美关系的原则与方法。     

威尔逊主义传统与美国国家安全战略

威尔逊主义传统是美国外交政策的重要传统,对战后以来美国国家安全战略的目标和议程产生了重要影响。冷战后世界与威尔逊的时代有着相似性,他个人外交实践的失败为当今的美国国家安全战略缔造者留下深刻的教训,威尔逊的幽灵仍笼罩着冷战后世界。文章首先简要地分析了美国国家安全战略中威尔逊主义传统的特点,然后探讨了其道德律令和多边律令对冷战后世界的意义。     

美国金融危机对中国实体经济的影响分析

本文建立回归模型分析美国金融危机对我国出口贸易的影响,结果表明国外需求是影响我国出口额的决定性因素,在危机发生期间,其影响程度要远远大于我国经济形势对出口的影响;金融危机通过国际贸易渠道传导进入我国。另外,通过对外商直接投资的相关数据进行分析,发现金融危机对我国实际使用外资金额和新设外商投资企业数量产生了较大的负面影响。