非法集资形式及特征分析

正非法集资主要形式投资入股以投资入股的方式非法吸收资金。不法分子往往打着股权认购的幌子,利用股权激励机制,向投资人许诺高额的分红收益,吸引投资者前来投资。委托理财以委托理财的方式非法吸收资金。不法分子针对老百姓的投资心理,以个人借款等方式吸收资金,并承诺高额回报。投资人寄希望于集中资金优势获取更高的投资回报,而实际上嫌疑人为了获取高额利润,往往把吸收的钱款投入其他P2P平台等高风险的投资领域,最终的结果往往是血本无归。     

公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台

正公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.g0v.cn),已于2月13日正式启用。首对"e租宝"案件投资人开放非法集资案件投资人信息登记平台首先对"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。据公安部有关部门负责人介绍,近年来互联网非法集资案件频发,特别是目前公安机关正在侦办的"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件,投资人众多、涉及地域     

浙江147人被理财APP诈骗2500万 号称年息22%

正萧山警方近日披露了一起涉嫌非法吸收公众存款案,147名受害者被"零风险,保本高收益"这8个字,坑得血本无归。钱全部进去后APP就打不开了这家涉案公司,设在萧山市心北路的繁华地段上,装修十分华丽,还有自己的理财APP,打着专门从事P2P模式的幌子。看起来,他们是作为第三方搭建一个电子商务平台,帮助投资人和借款人之间完成借贷交易,让投资人从借款人所经营的项目中获取利益。     

存5000元返还8000元 警惕诈骗黑手伸向老人

正近日,湖北省襄阳市公安局樊城分局民警接到陈老伯的报警,称他辛苦攒了大半辈子的血汗钱被骗走了。陈老伯告诉民警,3个月前他听人说在某写字楼里有一家名叫"易商通"的普惠联盟超市正在搞"高息存款"活动,存5000元可逐步返还8000元。此外,如果能发展一个下线,下线     

“猎狐2019”专项行动十大典型案例

正熊某集资诈骗案据安徽省合肥市公安局包河分局立案侦查,犯罪嫌疑人熊某利用其实际控制的某P2P平台发布以虚假债权等为标的的理财产品,对外承诺到期还本并支付高息,引诱公众投资,累计向全国多个省市投资人非法集资62.3亿元人民币,并将所吸收的资金用于"以新还旧"、放贷、炒股和个人挥霍等,给投资人造成巨大损失。案发前,熊某潜逃出境。2019年1月,法国警方依据红色通报将熊某抓获,公安部随即向法方提出引渡请求。同年11月,法方批准引渡。11月19日,公安部"猎狐行动"工作组将熊某押解回国。熊某系中法引渡条约生效以来,我国从法国成功引渡的第4名经济犯罪嫌疑人,也是安徽省成功引渡的首例境外在逃人员。     

警惕这些非法集资广告

正借P2P等金融创新名义的非法集资要当心。不法分子假借P2P为名,吸收资金后进入平台账户形成资金池,行非法集资之实,将资金置于极大风险之中,一旦资金链断裂,投资款就无法兑现。而真正的P2P平台仅是信息中介,投资款直接匹配给借款人,平台不得形成资金池,更不得承诺保本付息。私募基金募资合规性要认清。不法分子假借私募基金为名,但违反私募基金募资规定,不设投资门槛,不限投资人数,公开宣传销售,将投资款置于极大风险之中,资金安全难以保障。而真正的私募基金产品仅针对合格投资人,对投资人数、投资人净资产     

广州警方成功摧毁特大非法集资团伙

正广州市公安局新闻办于2019年12月27日通报,广州警方对云付通支付科技有限公司(简称:"云付通")涉嫌非法集资案开展收网行动,成功摧毁"云付通"特大非法集资犯罪团伙,抓获以黄某锦为首的多名犯罪嫌疑人。据广州警方通报,经调查,以黄某锦为首的特大非法集资犯罪团伙于2015年8月成立"云付通支付科技有限公司",通过"云付通APP"构建"云付通产业平台",以"消费全返"概念设立"云返地产""云返服饰""应范"等多个线下投资项目,大肆发展会员、商家和合伙人,严重扰乱经济社会     

各地警方开展打击非法集资犯罪和预警宣传活动

正浙江永康查处一起新型金融诈骗案30多天非法吸金上亿元4月28日浙江永康市公安局介绍,以包装、运营所谓数字货币"易币"为项目,许以高额回报,向公众非法集资的浙江物联科技有限公司法定代表人俞某某等14名涉案人员,日前被警方刑拘。警方提醒投资人,切奠轻信在互联网上许以高额回报的理财项目,避免落入非法集资陷阱。据警方介绍,根据群众举报,总部设在永康市的浙江物联科技有限公司及其关联的浙江国富易通信息     

公安部公布涉众型经济犯罪十大典型案件

正5月15日,在全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动当天,公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。"钱宝"非法吸收公众存款案据江苏省南京市公安机关立案侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成"广告任务"可获取高额回报为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。     

常州新北警方打掉一套路贷犯罪团伙

正近年来,打着"民间借贷"旗号,实为"套路贷"的犯罪行为屡有发生。犯罪分子通过"虚增债务""伪造证据""恶意制造违约""收取高额费用"等方式非法侵占他人财物,甚至以伪造的证据将非法债权"合法化",有时甚至上法院打官司要求被害人还钱。常州新北警方打掉了一个套路贷犯罪团伙,犯罪嫌疑人陆某、周某、苏某等4人被抓获,他们通     

如何避免落入非法集资的陷阱

正天上不会掉"馅饼",只会掉"陷阱"。一些不法分子打着各种旗号、编造高收益低风险的项目,非法吸收公众资金,侵害了公众利益。面对手段多样的非法集资,群众需擦亮眼睛,警惕高息诱惑,向非法集资说"不"。     

以“宗祖文化”为名非法集资28亿 主犯被判无期

正据"上海一中法院"微信公众号消息,崇逸(上海)商贸有限公司在明知会导致巨额亏损的情况下,以宣传所谓"宗祖文化"为名,承诺投资人保本并高额返利等方式非法集资,累计收到1.8万余名投资人投资金额28.60亿余元。5月25日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对该案依法公开宣判,以集资诈骗罪判处该公司罚金人民币一亿元,判处该公司一主要负责人无期徒刑。     

教你识破非法集资的假象

<正>近日,山西省公安厅发布防范非法集资犯罪安全提示,根据警方掌握的最新数据,以下活动可能成为涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪,广大百姓务必擦亮双眼避免上当。警方介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式"马甲",但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。从目前警方办理的几起"非法集资"案件看,     

上海警方披露“退保理财”新骗局 非法集资目标群体多为中老年

正近期,上海警方披露了一起诱骗受害人"退保理财"进行非法吸收公众存款的案件。此案反映出现阶段非法集资犯罪的主要特征之一:以"中老年"为目标群体进行非法集资。"退保理财"实为诈骗今年4月,上海公安机关查处一起犯罪团伙假冒保险公司名义,通过信函、短信、电话诱骗保险公司客户退保转购理财产品,从而实施非法集资犯罪的案件,一举揭开隐藏于行业内的"退保理财"新骗局。经查,2015年2月至今,上海捷量投资管理     

当“庞氏骗局”傍上“虚拟货币”

<正>庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人"发明"的。庞氏骗局在中国又称"拆东墙补西墙"或"空手套白狼"。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。     

杭州警方破获非法集资洗钱案

正2019年11月20日上午,杭州市公安局拱墅分局举行新闻通报会,通报了杭州市首例为非法集资活动洗钱的洗钱案。该案件的成功侦破,实现了杭州市洗钱案件"零"突破。重大非法集资案牵出洗钱案件2018年7月17日,杭州腾信堂投资管理咨询有限公司因非法吸收公众存款案被杭州市公安局拱墅区分局立案侦查,此案是杭州拱墅区2018年"暴     

实业不实 资金链断 钱宝网“赢利神话”真相调查

正2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷投案自首,他所大力鼓吹的"钱宝梦"就此破灭。2012年以来,张小雷等人建立了网络平台钱宝网,通过对外宣称"交押金、看广告、做任务、赚外快",以高额收益为诱饵,持续采用吸取新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式,向不特定社会公众大量非法吸收资金。经警方初步调查,集资参与人为数众多,遍布全国各省区市,非法集     

如何防范落入非法集资陷阱

正非法集资行为不受法律保护非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。主要包括:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,向社会公众即社会不特定对象吸收资金。非法集资是违法行为,参与者的利益不受法律保护。凡涉嫌     

警惕以投资期货为名进行非法吸收公众存款犯罪

正近日,公安机关侦办一起以"投资期货"为名的非法吸收公众存款犯罪案件。近日,公安机关侦办一起以"投资期货"为名的非法吸收公众存款犯罪案件。犯罪分子采取与客户签订《投资基金代理操盘协议书》、《代理投资协议》,或口头约定、签订借据的模式,以固定高息吸引投资者参与,前期虽有返利但最终卷款潜逃,给参与人员造成巨大损失。其主要特征有:一是承诺一年期15%一24%或三年期100%的的保本高收益。     

公检法齐发力 严厉打击非法集资犯罪

当前,我国非法集资案件高发,形势较为复杂严峻,特别是利用互联网实施的非法集资犯罪案件持续增加。面对非法集资犯罪新形势新特点,各地公安机关充分发挥职能优势,深入推进打击非法集资犯罪专项行动,重点打击互联网金融领域的非法集资案件。最高人民法院在重要会议上强调要严厉打击非法集资等经济犯罪。最高人民检察院发布涉及非法吸收公众存款等指导性案例,紧扣金融犯罪案件面临的重点难点和争议点,对同类型案件的办理具有重要的指导意义。