公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台

正公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.g0v.cn),已于2月13日正式启用。首对"e租宝"案件投资人开放非法集资案件投资人信息登记平台首先对"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。据公安部有关部门负责人介绍,近年来互联网非法集资案件频发,特别是目前公安机关正在侦办的"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件,投资人众多、涉及地域     

乐陵经侦破获一起利用P2P进行集资诈骗案件

正近日,乐陵经侦成功破获一起利用P2P进行非法集资的案件,经查,犯罪嫌疑人宣某通过租用服务器,在互联网上建立名为"乐天在线"网站,对外宣传该网站是专门从事民间网络借贷的P2P网站,投资人通过网站发布的贷款信息(也称"贷款标"),以投标的方式将资金出借给在乐天在线公司登记的借款人,乐天在线公司从中赚取手续费。但实际情况是宣某将"乐天在线"网站作其为自己的融资平台。自"乐天在线"网站开设以来,宣某虚构绝大部分贷款项目,虚构的贷款项目占     

公安部公布打击涉众型经济犯罪典型案件

正易商通非法集资案北京市公安局大兴分局依法对北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案立案侦查。经查,犯罪嫌疑人高某华等人注册成立易商通公司,通过设立"易订商城"网上购物平台,以"消费返利"等形式为诱饵吸引投资人加入,向约25万名投资人非法吸收资金200余亿元。     

非法集资形式及特征分析

正非法集资主要形式投资入股以投资入股的方式非法吸收资金。不法分子往往打着股权认购的幌子,利用股权激励机制,向投资人许诺高额的分红收益,吸引投资者前来投资。委托理财以委托理财的方式非法吸收资金。不法分子针对老百姓的投资心理,以个人借款等方式吸收资金,并承诺高额回报。投资人寄希望于集中资金优势获取更高的投资回报,而实际上嫌疑人为了获取高额利润,往往把吸收的钱款投入其他P2P平台等高风险的投资领域,最终的结果往往是血本无归。     

“猎狐”接力出击境外智擒“狐狸”

<正>中国警方首次从希腊成功引渡经济犯罪嫌疑人纪实4月9日6时,由希腊雅典飞来的国航CA962次航班徐徐降落在北京首都国际机场。公安部"猎狐2015"专项行动境外追逃工作组押解着引渡回国的重大经济犯罪嫌疑人胡某,在机场安保人员的配合下,从机舱口走出。此次海外缉捕行动圆满落幕。案发:自浙江龙游出逃非法集资4000余万,携家人卷款"跑路"龙游县隶属于浙江省衢州市。衢州百泰集团有限公司是龙游县经济技术开发区的第一批招商引资项目。2013年4月底,这个公司实际控     

南阳警方一举端掉特大系列诈骗团伙

正打着"精准扶贫"等国家扶贫项目旗号,声称缴纳10元入会费,便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万元不等的创业资金,实际上却在引诱入群会员发展下线,疯狂集资。6月8日,随着河南社旗警方将最后两名涉案"群主"成功抓获,由公安部督办的以"精准扶贫"名义诈骗6万余人、涉案金额600余万元的特大系列诈骗团伙被河南南阳警方一举端掉,53名"扶贫群主"悉数落网。     

警惕这些非法集资广告

正借P2P等金融创新名义的非法集资要当心。不法分子假借P2P为名,吸收资金后进入平台账户形成资金池,行非法集资之实,将资金置于极大风险之中,一旦资金链断裂,投资款就无法兑现。而真正的P2P平台仅是信息中介,投资款直接匹配给借款人,平台不得形成资金池,更不得承诺保本付息。私募基金募资合规性要认清。不法分子假借私募基金为名,但违反私募基金募资规定,不设投资门槛,不限投资人数,公开宣传销售,将投资款置于极大风险之中,资金安全难以保障。而真正的私募基金产品仅针对合格投资人,对投资人数、投资人净资产     

各地警方开展打击非法集资犯罪和预警宣传活动

正浙江永康查处一起新型金融诈骗案30多天非法吸金上亿元4月28日浙江永康市公安局介绍,以包装、运营所谓数字货币"易币"为项目,许以高额回报,向公众非法集资的浙江物联科技有限公司法定代表人俞某某等14名涉案人员,日前被警方刑拘。警方提醒投资人,切奠轻信在互联网上许以高额回报的理财项目,避免落入非法集资陷阱。据警方介绍,根据群众举报,总部设在永康市的浙江物联科技有限公司及其关联的浙江国富易通信息     

以“宗祖文化”为名非法集资28亿 主犯被判无期

正据"上海一中法院"微信公众号消息,崇逸(上海)商贸有限公司在明知会导致巨额亏损的情况下,以宣传所谓"宗祖文化"为名,承诺投资人保本并高额返利等方式非法集资,累计收到1.8万余名投资人投资金额28.60亿余元。5月25日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对该案依法公开宣判,以集资诈骗罪判处该公司罚金人民币一亿元,判处该公司一主要负责人无期徒刑。     

一件了不起的工程—从法国包装业的发展看环境保护的巨大成就

去年11月27日,厂长经理日报社刘建春等部分报刊的记者、编辑一行人应法国科技新闻处邀请,赴法国采访。在法方精心安排下,采访了近10家有关包装环保的中小企业。法方先进的科学技术和浓厚的环保意识,以及由回收废物所产生的巨大的社会效益和经济效益,令随行记者们大开眼界。法国包装学院院长、欧洲包装联合会执行主席宝戴先生：法国争取做标准化国家背景：一个纯学术性的研究机构,每年只招收3～5名学员。     

长沙警方成功“猎狐” 涉嫌合同诈骗700万元

正在公安部"猎狐办"和湖南省公安厅"猎狐办"的领导指挥下,长沙市公安局"猎狐办"11月21日成功将潜逃美国4年、涉嫌合同诈骗700万元的经济犯罪嫌疑人单某劝返回国。2012年7月3日,犯罪嫌疑人单某控制的某贸易公司与受害单位签订《购销合同》和《内贸代理合同》,骗取受害单位承兑汇票700万元。2012年9月27日,长沙市公安局芙蓉分局对单某等人涉嫌合同诈骗案立案侦查。经过侦查摸排,该案吴某等五名犯罪嫌疑人先后被警方抓获,并于2013年3月15日被移送检察机关审     

北京海淀打掉三个跨国电信诈骗团伙

<正>2014年11月6日,越南警方在广西壮族自治区东兴市向中国警方移交18名电信诈骗犯罪嫌疑人。11月9日,北京市公安局海淀分局专案组经长途跋涉成功将18名嫌疑人押解回京。201 4年8月,海淀分局刑侦支队专案组锁定了位于越南境内的三个电信诈骗犯罪窝点。此后,海淀分局迅速将情况上报北京市公安局、公安部。在公安部有关部门和市局刑侦总队的指挥协调下,专案组与越南当地警方就联合打击达成共识。2014年11月5日,     

大祥警方斩断非法集资诈骗黑手

正2019年11月4日上午,10余名受骗群众代表将写有"雷霆出击破案神速"等字样的锦旗送邵阳市公安局大祥分局经侦大队,感谢大祥分局为民排忧解难,全力侦破重大集资诈骗案,为老百姓及时挽回了经济损失。2019年8月初,大祥公安分局经侦大队接到辖区多名老人联合报案:济南某玫瑰制品有限公司邵阳分公司自2018年9月份成立以来以经营阿胶、玫     

公安部等14家国家机关召开部际联席会议 全力打击非法集资犯罪 维护群众合法权益

4月25日,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会等14家国家机关召开处置非法集资部际联席会议,针对当前高发领域非法集资的特点,共商对策。公安部介绍,从工作情况看,当前非法集资形势依然严峻。一是案件高位运行,大要案件多发;二是区域集中度较高,溢出效应明显;三是网络犯罪多发;四是犯罪手法多变。并指出,针对非法集资犯罪,完善监管制度、强化防控措施、依法有力打击是有效的遏制手段,而公众理性投资、增强风险意识则是削弱非法集资生存基础的关键。     

江门破获集资诈骗案 高额回报暗藏危险

<正>近日,江门市公安局蓬江分局受理了一宗"广东某轩尚富黄金有限公司集资诈骗案",经侦查,民警于对广东某轩尚富黄金有限公司涉嫌集资诈骗案进行收网,在广州、江门两市将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人刘某云等7人抓获归案。目前,相关犯罪嫌疑人均被依法逮捕。收益泡汤发现被骗急忙报警     

警惕! 这些行为都是非法集资

正非法集资之所以打击难度大,在于其较强的隐蔽性和欺骗性。对新型产业、新型金融概念进行炒作是非法集资的惯常手段,这加大了公众识别其非法性的难度。如养老服务、金融理财等都是非法集资常借用的名义。养老领域的非法集资提供"养老服务"为名一些机构以办理"贵宾卡""会员卡""预付卡",预交"养老服务费用"等名义,向会员收取高额会员费、保证金或为会员卡充值。     

河南省公安机关公布打击经济犯罪典型案例

正河南省全年破获经济犯罪案件、抓获犯罪嫌疑人、挽回经济损失,同比分别增长36%、13%和11%。按照公安部部署,依法严厉打击涉疫类犯罪,深入开展打击非法集资犯罪、打击地下钱庄"歼击20"、打击涉税犯罪"百城会战""猎狐"等专项行动,取得明显成效。全省新立非法集资案件办结率93.5%,年前积案办结率98.5%,连续5年超额完成"新立案件和积案办结率均达到80%"的工作目标。     

沅陵公安破获一假冒食盐案 涉案假盐达360余吨

正11月10日,沅陵具县公安局,历时7个月,成功破获一起公安部督办的生产、销售假冒食盐案,将涉嫌生产、销售假盐的唐某庆、周某、张某安等5名犯罪嫌疑人抓获归案,涉案假盐达360余吨,涉案金额约80余万元。2016年4月28日,沅陵县盐务管理局盐政人员在县麻溪铺镇日常检查时,发现麻溪铺镇、池坪、五三厂家属区、庄田村等多处小卖部及居民家中销售、使用假冒某品牌400g绿色加碘精制盐,并随即对扣押的假盐     

杭州警方破获非法集资洗钱案

正2019年11月20日上午,杭州市公安局拱墅分局举行新闻通报会,通报了杭州市首例为非法集资活动洗钱的洗钱案。该案件的成功侦破,实现了杭州市洗钱案件"零"突破。重大非法集资案牵出洗钱案件2018年7月17日,杭州腾信堂投资管理咨询有限公司因非法吸收公众存款案被杭州市公安局拱墅区分局立案侦查,此案是杭州拱墅区2018年"暴     

诈骗团伙演双簧戏 趁受害人超车时碰瓷

<正>一人驾车故意低速行驶等待受害人从后方超车,一旦受害人从后面进行超车,另一人便驾驶着自行车搭乘手部早已骨折的熊某向受害人的车辆故意撞去。湖南省江永县警方通报称,4月29日,湖南永州江永县公安局城关派出所成功破获一起利用轿车与自行车演双簧戏"碰瓷"的诈骗案,抓获云南红河籍犯罪嫌疑人熊某(男,23岁)与广西梧州籍犯罪嫌疑人潘某