连云港警方摧毁跨境网络诈骗团伙

正6月3日,从江苏省连云港市公安局获悉,经参战民警历时4个多月艰苦奋战,连云港警方摧毁一个跨境网络诈骗犯罪团伙,王某等24名涉案犯罪嫌疑人全部落网。2019年10月,灌云县一男子向连云港市反诈中心报案,称在某网络贷款平台办理银行卡后被骗5万元。办案民警接报后实施跟踪侦查,发现有人利用这个贷款平台,大量购买手机卡、银行卡、身份证等,然后再通过快递分别从福建、山西等地将这些卡证寄往广西壮族自治区东兴市。     

上海摧毁信用卡诈骗团伙 缴获身份证两百余张

正网络招聘兼职办卡员,露出马脚被一窝端。近日,上海市公安局嘉定分局经过缜密侦查,捣毁一个信用卡诈骗团伙,抓获17名犯罪嫌疑人,缴获被冒用二代身份证213张、各类银行卡8张。3月中旬,经侦民警在上网时无意中发现一条兼职招聘信息:"招聘办理信用卡人员,办四张卡可赚350至450元,没钱的可以垫付开卡费用"。该信息引起民警警觉,找他人办理带有U盾的银行卡很有可能与电信诈骗团伙有关。缜密侦查,专案组发现发帖人周某与黄某、郭某、张某等人联系密切,其他人员均有相关发帖情况。4月15日下午,周某在大华三路与前来应聘的     

“剪烛光”行动斩断黑色产业链

正"卡贩"将收集到的居民身份证复印件、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾等各类卡证贩卖给"卡总","卡总"再将身份证复印件交给"制假中心"制作假身份证,然后借助安排在物流快递公司的"内鬼",将成套的银行卡套卡实物资料通过网络贩卖给电信网络诈骗分子,诈骗团伙作案获得赃款后,交由"水房"(洗钱嫌疑人)将赃款通过各类卡证转账提现。     

男子“网贷”被骗11万 伊通警方15天破案

正吉林省一男子想要贷款,却不小心被骗子"套路"11万余元,接警后,伊通县警方历时15天,将这个特大电信诈骗团伙打掉,抓获犯罪嫌疑人4人。4月29日,伊通县公安局刑事侦查大队接到辖区居民陈某报案称:4月27日,他接到陌生短信称可以为其办理网上贷款,加上对方QQ号后,对方以做流水等名义,要求他多次给对方转账共计112000元。此案立即引起伊通县公安局高度重视,成立专案组开展调查。专案组民警调取涉案银行卡的转账记录,发现两张银行卡在被骗钱款到账后,又将钱     

天津宝坻破获 “网络水军”删帖案

正今年6月,天津市公安局宝坻分局在上级公安机关指导下,先后派民警前往九个省市,对一个"网络水军"犯罪团伙开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人16名,扣押电脑、手机、移动存储设备及银行卡等一大批涉案物品,涉案金额800余万元。网吧内揭开"冰山一角"去年11月,天津市公安局宝坻分局海滨派出所民警在辖区某网吧检查时,发现一名坐在角落的男子见到民警后十分紧张。民警立即检查了该男子的     

“天网-2011”行动 严打银行卡犯罪

自2011年1月"天网-2011"打击银行卡犯罪专项行动开展以来,公安机关把"伪造银行卡、非法套现、虚假申领和网络涉卡犯罪"等4类犯罪案件列为重点打击目标,侦破了一批涉案金额巨大、犯罪手段翻新、跨地区作案的涉卡犯罪案件。近日,广州荔湾警方在"天网-2011"专项行动中,成功打掉一个特大克隆银行卡犯罪团伙,抓获邵某、邓某等13名犯罪嫌疑人,缴获银行卡     

上海破获信用卡诈骗案 涉案金额达百万

正近日,上海市公安局虹口分局警方破获了一起信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人两人,串并案件50余起,涉案金额达100余万元。卡未离身却频遭盗刷2015年12月,警方陆续接到报案,多名受害者称其银行卡在未离身的情况下于广东等地被频繁盗刷,损失巨大。据民警回忆,当时警方通过对所有涉案银行卡的万余条消费记录进行逐一梳理后发现,受害人被盗刷前竟     

民警及时制止一起网络诈骗 助乡民免遭经济损失

正邓某是湖北省郧西县关防乡人,7月25日晚险遭网络诈骗,幸得民警及时制止,帮助他免遭500元损失。,当日,邓某突然收到一名好友的QQ消息,称遇到急事赶紧打500元钱到某支付宝账户上,晚点再告诉他原因。由于支付宝绑定的银行卡内余额不足,邓某当即急朋友之所急,跑到乡镇上的银行往银行卡上存钱。恰逢民警在银行开展安全检查,见他刚存完钱,便问他存钱的原因。得知是QQ好友发来求助消息要求汇钱后,民警当即让他给     

ATM机取款别忘带走卡

正7月27日,一名男子慌慌张张来到山东省德州市公安局经济开发区分局经侦大队报案,称其在银行ATM机取款300元后忘记取卡。后发现银行卡被人取走。通过手机银行查询,其银行卡被人分八次取走人民币共计17800元,目前是"钱卡两空",十分着急。经侦大队民警接到报案后,立即介入调查,并到银行部门进行取证。目前,案件在进一步调查中。警方提示在银行删机取款时几点注意事项:一是警惕取款机旁边的"贼眼"。广大市民在使用自动取款机时一定要警惕周围是否有可疑人员或微型摄像头,提醒无     

冒充客服人员实施贷款诈骗警方跨省抓捕八人

正2020年3月2日,五河县公安局浍南责任区刑警队破获一起系列贷款诈骗案,陆续抓获犯罪嫌疑人8人,涉案资金近200万元。2019年11月,浍南责任区刑警队值班民警接到一名受害人报案称,其在网络平台上贷款时被诈骗18000元。民警经过调查发现,被害人陈某在自己手机上下载了一个贷款APP,下载后有一个自称贷款平台的客服人员打电话联系受害人陈某,并告     

云南：全面强化案件侦破、诈骗窝点清剿和“断卡”行动 一季度破获电诈案件2414起

正今年以来,云南公安机关重拳出击,严厉打击整治电信网络诈骗犯罪,最大限度挽回群众财产损失。1至3月,全省共破获电信网络诈骗案件2414起,抓获犯罪嫌疑人1593名。云南警方全面强化案件侦破、大案破案攻坚、诈骗窝点清剿和"断卡"行动,以及相关黑灰产业链等打击整治。特别是针对电信网络诈骗"两卡"突出问题,重点强化非法开办贩卖电话卡、银行卡的源头治理和打击工作。今年1月至3月共抓获涉"两卡"犯罪嫌疑人3070名,缴获涉电信网络诈骗手机卡、银行卡4.23万余张,     

携程漏洞门:在线支付安全亟待出台违规罚则

正【事件】3月22日,国内漏洞报告平台"乌云网"发布消息称,携程旅行网支付日志存在高危漏洞,用户银行卡信息可被骇客任意读取,包括持卡人姓名、身份证、银行卡号、卡CVV码、6位卡Bin。银行卡CVV码是卡号、有效期和服务约束代码生成的3位或4位数字,通常位于信用卡背面的卡号后位置。业内人士表示,知道了CVV码和信用卡卡号就差不多能进行离线支付,泄露后风险很大。一时间引发众多用户对携程安全体系的强烈质疑。此后,携程回应称,携程将     

芜湖警方摧毁网络“投资理财”平台

正几名"90后"为发财走偏门,通过建立虚拟的网络投资理财平台实施诈骗,"运行"不到3个月,就被安徽芜湖警方成功打掉。目前,6名涉案嫌疑人全部落网,警方收缴大量涉案手机、电脑、银行卡,冻结涉案资金45万余元。今年4月中旬,一名男子匆匆走进芜湖市公安局镜湖分局弋矶山派出所。见到民警,男子焦急地说:"我被人骗了40万。"民警了解到,男子叫邓某,其在网上做投资理财被骗了40万元。案情重大,分局合成作战中心与弋矶山派出所立即展开调查。经查,邓某平时喜欢在网上的投资平台做理财,有不少微信朋友。几个月前,     

“专业团队”倒卖银行卡并已形成产业链

众所周知,在通讯网络诈骗中,嫌疑人使用的银行卡往往不是本人的。那么这些卡从哪里来？为什么有人愿意将自己的银行卡交给骗子作为诈骗工具？江苏省公安厅经侦总队相关负责人介绍,其实有“专业团队”倒卖银行卡甚至已经形成了一个“产业链”,江苏警方就曾破获类似特大妨害信用卡管理的案件。江苏警方提醒广大群众,切勿泄露个人信息,一定要安全用卡,更不能出售他人的身份证号码、银行卡信息。     

北京打击非法开贩银行卡犯罪 查获涉案银行卡1700余张刑拘17人

<正>近日,北京警方经过缜密侦查,抓获17名使用他人身份证开办银行卡并在网上出售的犯罪嫌疑人,查获涉案银行卡1700余张、身份证200余张以及手机卡等大量涉案物品。北京警方在工作中发现,近期在互联网聊天平台上,有多人发布收购银行卡的信息。对此,警方高度重视,立即     

全国“断卡”行动开展第二轮集中收网抓获贩卡犯罪嫌疑人405名缴获电话卡银行卡4.3万张

1月15日15时,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室统一指挥下,全国“断卡”行动开展第二次集中收网行动,北京、天津、广东、浙江等23个省区市公安机关同步开展对“11.30”专案违法犯罪团伙的集中抓捕,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡等“两卡”违法犯罪。截至15日20时,各地共抓获违法犯罪嫌疑人405名,缴获电话卡、银行卡共计4.3万张。     

警方发布经济犯罪预警提示 增强群众风险防范及识假辨假能力

<正>刘某某、覃某某等人妨害信用卡管理案2015年4月,青岛高新区警方破获了刘某某、覃某某等人妨害信用卡管理案。经查,覃某某长期从一别名为"山东佬"的嫌疑人处大量购买银行卡作为其电信诈骗的犯罪工具,其购买的银行卡除了用于犯罪外,还通过网络对外出售,严重妨害信用卡管理秩序。2015年3月,办案民警在广西壮族自治区柳州市将覃某某抓获归案;2015年4月,"山东佬"刘某某在威海市被抓获归案。自2013年至     

七地联手破获特大跨境盗刷银行卡案

<正>今年1月,广东肇庆接连发生十余起伪卡盗刷警情,部分银行卡在境外被取现。广东省公安厅按照"云端2017"专项行动部署,组织经侦等多部门合成作战,开展大数据研判,发现一个在银行自动存取款机上加装智能侧录设备和微型摄像机窃取银行卡信息,在境内制作伪卡并在境外组织盗刷的特大跨国犯罪网络,掌握犯罪团伙20个、嫌疑人130名,涉及广东、吉林、安徽等23个省市和柬埔寨、泰国、加拿大等多个国家     

重庆丰都警方侦破电信诈骗案 涉案金额逾五百万

正2017年12月16日,重庆市丰都县三合街道居民张某到丰都县公安局报警称,2017年4月初自己在网上办理信用卡贷款业务,在先后缴纳办卡费、激活费共2000余元后,收到一张卡面印有"欧鼎益盛"字样的类似信用卡,但该卡无任何银行卡功能,也无法贷款,发现被骗。丰都公安调查了解到,2017年3月,张某准备办婚事,打零工的她没什么积蓄,还欠下少量债务,为了操办好自己的婚事,张某想到了贷款。张某没有固定职业,银行征信也不好,没能如愿     

推进金融IC卡迁移提升银行卡风险防范水平

为了防范伪卡欺诈,提升银行卡的风险防范水平,中国人民银行决定实施金融IC卡战略（即：启动银行卡从磁条向芯片迁移,简称金融IC卡迁移）,并于2011年3月发布了《关于推进金融IC卡应用工作的意见》,要求2013年起全国性商业银行开始发行金融IC卡,2015年起在经济发达地区和重点合作行业领域,商业银行发行的以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡等。