警惕! 这些行为都是非法集资

正非法集资之所以打击难度大,在于其较强的隐蔽性和欺骗性。对新型产业、新型金融概念进行炒作是非法集资的惯常手段,这加大了公众识别其非法性的难度。如养老服务、金融理财等都是非法集资常借用的名义。养老领域的非法集资提供"养老服务"为名一些机构以办理"贵宾卡""会员卡""预付卡",预交"养老服务费用"等名义,向会员收取高额会员费、保证金或为会员卡充值。     

防范互联网非法集资也需平台和投资者的努力

近年来,各种非法集资打着经济新业态、金融创新的幌子,以理财众筹、期货、虚拟货币等形式在各大网络平台巧取豪夺。互联网是把"双刃剑",非法集资恰恰是通过互联网变得隐蔽,但反过来说如果利用得好,互联网也能为现代金融注入强劲动力,打开更多可能。打击互联网非法集资,监管部门责无旁贷,同时,投资者也需要擦亮眼睛。     

警惕非法集资的这7种情况

正随着社会经济发展,非法集资不断发生,同时非法集资的花样也是不断翻新。不法分子大多通过注册合法的公司,打着响应国家产业政策的旗号,以投资入股、消费返利等方式进行非法集资,市民要警惕那些宣传中借用国家政策的说法,增强辨别能力,不要被对方承诺的高息迷惑了双眼。理财、众筹、私募、期权等"资本运作"兴起,常打着金融创新、网络借贷、"虚拟货币""金融     

传销傍上互联网 花样翻新更隐蔽

正网络传销是一种以互联网、移动终端网络为平台的新型传销模式,手段更为隐蔽。以"微商""虚拟货币""金融互助""爱心慈善""旅游互助"等为幌子实施的网络传销违法犯罪活动已经成为了网络传销的"新形式"。新型网络传销的主要模式以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资,涉案金额巨大,扰乱了社会市场经济秩序,危害国家经济安全以及公民个人经济利益,极易引     

公检法齐发力 严厉打击非法集资犯罪

当前,我国非法集资案件高发,形势较为复杂严峻,特别是利用互联网实施的非法集资犯罪案件持续增加。面对非法集资犯罪新形势新特点,各地公安机关充分发挥职能优势,深入推进打击非法集资犯罪专项行动,重点打击互联网金融领域的非法集资案件。最高人民法院在重要会议上强调要严厉打击非法集资等经济犯罪。最高人民检察院发布涉及非法吸收公众存款等指导性案例,紧扣金融犯罪案件面临的重点难点和争议点,对同类型案件的办理具有重要的指导意义。     

多部门联手重拳出击 非法集资案件数和涉案金额首现“双降”

<正>昔日的民间理财中介,打着"互联网金融"旗号,从线下转移到线上;靠着熟人业务员,农民合作社竟成非法吸储平台……近年来,随着非法集资新型手法不断出现,蔓延扩散速度加快,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相结合,跨区域案件不断增多。近日,处置非法集资部际联席会议举行防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会。据联席会议办公室统计,2016年全国新发非法集资案件5197起、     

河北承德开展打击、防范和治理非法集资犯罪专项行动

正为遏制非法集资犯罪多发高发势头,严防经济金融风险向社会稳定传导,按照《承德市公安局关于服务社会民生服务经济发展服务旅游环境"十件实事"工作意见》的要求,承德市公安局在全市开展打击、防范和治理非法集资犯罪专项行动。本次专项行动重点在以下几类领域和行业:一、互联网金融领域非法集资犯罪。重点目标为违法违规经营情节严重和已纳入互联网金融风险专项整治取缔范围的网络借贷平台、第三方支付、网络众筹平台和网络交易平台等新型网络金融行业企业;二、小额贷款、典当行、投资理财和投资咨询     

非法集资骗术盘点

正尽管非法集资骗术花样翻新,但总有一些共同之处,笔者梳理出了以下几种常见的非法集资手法,提醒公众警惕。没有明确标的虚拟理财"月收益30%""1万元一年变23万元""满15天即可提现"……一家名为"MMM金融互助社区"凭借高额收益,曾一度吸引投资者趋之若鹜。2015年以来,与之类似的虚拟理财相继出现。此类虚拟理财多以"互助""慈善""复利"为噱头,无实体项目支撑,无明确投资标的,无实体机构,以高收益、     

江苏:苏州搭建防控非法集资信息平台

<正>早发现、早预警、早处置,防患于未然当前,非法集资案件高发多发,特别是以互联网金融、网上理财等为幌子进行的网络非法集资案件层出不穷。富裕的江苏省苏州市,长期以来都是非法集资重点地区。针对非法集资新形势新变化,苏州公安创新思路,主动应对,坚持打早打小,推动建立涉众型经济违法犯罪案事件信息共享平台,探索从业人员黑名单制度等,有力打击预防了此类犯罪,维护了人民群众合法权益。     

警惕传销2.0版猖獗来袭

<正>近年来,在"拉人头"、严密控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外,传销开始借助网络实现信息化,与非法集资、诈骗等错综交织,犯罪活动复合化,传销人员结构变得高学历、年轻化,涉及金额巨大,发现和查处的难度增加,需要引起相关部门的警惕。网络传销迅速蔓延近年来,随着互联网应用日益广泛,网络传销开始泛滥。"电子商务""网络直销""投资理财""私募基金""网游盈利""资本运作""股权投资""网     

德州公安机关开展打击非法集资涉众型经济犯罪集中行动

正近日,德州公安机关打击非法集资等涉众型经济犯罪及恶意逃废金融债务集中行动工作会议上获悉,即日起,全市公安机关将严厉打击非法集资等涉众型经济犯罪、恶意逃废金融债务违法犯罪,遏制非法集资等涉众型经济犯罪高发,保障金融机构权益,持续优化全市金融生态环境。据了解,市公安局将组织开展全市公安机关打击非法集资等涉众型经济犯罪及恶意逃废金融债务     

陷阱是怎么挖的——非法集资手法透视

正一段时间以来,"理财平台"接连曝出问题,引起社会广泛关注。有几起大案已被公安机关定性为非法集资。大案频发、涉案金额大、参与人数多,已成为非法集资的新特点。投资者为何频陷非法集资陷阱?非法集资的危害到底有多大?近日,记者在案发比较集中的北上广等地进行了追踪调查。非法集资虽披各式"马甲",但万变不离其宗广州市金融局有关负责人向记者介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式"马甲",但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。     

各地警方开展打击非法集资犯罪和预警宣传活动

正浙江永康查处一起新型金融诈骗案30多天非法吸金上亿元4月28日浙江永康市公安局介绍,以包装、运营所谓数字货币"易币"为项目,许以高额回报,向公众非法集资的浙江物联科技有限公司法定代表人俞某某等14名涉案人员,日前被警方刑拘。警方提醒投资人,切奠轻信在互联网上许以高额回报的理财项目,避免落入非法集资陷阱。据警方介绍,根据群众举报,总部设在永康市的浙江物联科技有限公司及其关联的浙江国富易通信息     

投资理财诈骗多:2016投资理财你要小心哪些骗局

正2月24日,山西警方通过官方微博发布提醒,根据近期案发的非法集资诈骗案件情况分析,目前非法集资诈骗案件主要有7种常见形式。在此,警方也提醒广大市民"天上不会掉馅饼",面对所谓的"高额回报""快速致富"的投资理财项目,大家务必要冷静分析,避免受骗。一、非法集资诈骗案件常见形式警方介绍,根据目前掌握的情况,非法集资远不止以     

广州警方成功摧毁特大非法集资团伙

正广州市公安局新闻办于2019年12月27日通报,广州警方对云付通支付科技有限公司(简称:"云付通")涉嫌非法集资案开展收网行动,成功摧毁"云付通"特大非法集资犯罪团伙,抓获以黄某锦为首的多名犯罪嫌疑人。据广州警方通报,经调查,以黄某锦为首的特大非法集资犯罪团伙于2015年8月成立"云付通支付科技有限公司",通过"云付通APP"构建"云付通产业平台",以"消费全返"概念设立"云返地产""云返服饰""应范"等多个线下投资项目,大肆发展会员、商家和合伙人,严重扰乱经济社会     

告别野蛮生长,走上规范化法治化之路 代表委员“把脉”互联网金融业发展

正纵观2015年的金融资本市场,无论是股市的巨大波动,还是频频上演的互联网金融平台"跑路",都使得互联网金融监管成为今年全国两会的热点话题。今年政府工作报告明确提出,扎紧制度笼子,整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。中国的互联网金融行业将走向何方?如何对其进行行之有效的监管,防范和打击相关犯罪行为?围绕这些问题,与会代表委员开出自己的"药方"。     

公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台

正公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.g0v.cn),已于2月13日正式启用。首对"e租宝"案件投资人开放非法集资案件投资人信息登记平台首先对"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。据公安部有关部门负责人介绍,近年来互联网非法集资案件频发,特别是目前公安机关正在侦办的"e租宝"及其关联公司涉嫌非法集资案件,投资人众多、涉及地域     

人民财评:织密养老领域非法集资的防范网

正以提供"养老服务"为名,通过办理"贵宾卡""会员卡""预付卡"向老年人收取高额会员费;号称投资"养老项目"实则销售虚构的养老公寓;以销售"老年产品"为名欺骗诱导老人消费;宣称"以房养老"诱使老年人签订"借贷"等相关协议抵押房屋……银保监会发布风险提示,梳理了四类养老领域非法集资的表现形式,并且警示消费者,落入这样的非法集资陷阱,不仅高额利息无法兑现,养老需求无法满足,资金安全也无法保障。     

全国公安机关深入打击和防范 非法集资等涉众型经济犯罪

正2019年,按照党中央关于防范化解重大风险攻坚战的总体部署,针对涉众型经济犯罪特别是非法集资犯罪的新形势新特点,全国公安机关始终坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕互联网金融领域非法集资等突出犯罪,重拳出击、精准打击,查处了一大批群众反映强烈、涉及人数众多的重特大案件,为维护广大群众合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出了积极贡献。     

编者按

正非法集资、传销等涉众型经济犯罪的蔓延传播速度非常快,一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等,已成为涉众型经济犯罪的"重灾区"。面对当前涉众型经济犯罪新形势新特点,各地公安机关充分发挥职能优势,加强工作统筹,注重精准施策,深入推进打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪专项行动,坚决维护人民群众合法权益和经济金融秩序,取得了