重庆市公安局对外公布破获一起特大虚开发票案涉案金额200亿

近日,重庆市公安局对外公布破获一起特大虚开发票案。犯罪嫌疑人开设空壳公司超过1600家,在无真实货物交易的情况下,对外大量虚开废旧物资、煤炭、医药等行业的发票,虚开发票金额高达200亿元。据报道,虚开发票团伙利用大量买来的身份信息,注册大量空壳公司,向制药企业和药品中间商虚开医药类咨询服务、会务服务等发票,以报销药品企业和公司销售环节的灰色支出和逃避部分所得税。     

重庆市公安局对外公布破获一起特大虚开发票案涉案金额200亿

正近日,重庆市公安局对外公布破获一起特大虚开发票案。犯罪嫌疑人开设空壳公司超过1600家,在无真实货物交易的情况下,对外大量虚开废旧物资、煤炭、医药等行业的发票,虚开发票金额高达200亿元。据报道,虚开发票团伙利用大量买来的身份信息,注册大量空壳公司,向制药企业和药品中间商虚开医药类咨询服务、会务服务等发票,以报销药品企业和公司销售环节的灰色支出和逃避部分所得税。同时还向大量存在无发票货物交易的石化、煤炭、砂石、废旧物资企业,     

团伙控制400家空壳公司虚开发票被查 涉案30亿

正开设空壳公司领取增值税发票,再联络网上"买家"虚构交易合同,虚开增值税发票,双方从而"互利互惠","买家"得以偷税漏税,空壳公司则使用假退免税证明"平账"后,向"买家"收取费用。近日,海淀警方联合海淀国税通报了一起虚开增值税发票的案件,涉案金额高达30多亿元,国家流失税款达5亿元。目前该团伙已有24名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留,这也是近年来海淀警方破获的一起涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的虚开增值税发票的案件。     

开具虚假发票的犯罪行为及其处罚

正近年来,公安、税务等国家机关破获多起重大虚开增值税发票案件,作案手法多有相似,不法分子冒用他人身份信息注册空壳公司,取得、套打、克隆、倒卖和虚开增值税专用发票,从中牟取暴利。加之部分纳税人在政策与法律上的认知不足,虚开发票的风险也随之提高。什么是虚开发票虚开发票是我国刑法中明令禁止的犯罪行为。     

骗取出口退税和虚开增值税专用发票的犯罪手段

正近年来,虚开骗税不法分子作案手段不断翻新,虚开骗税案件呈现出"专业化、集团化、智能化、链条长、跨区域、隐蔽性强"等多重特征。不法分子设立专门的"开票公司"收取开票费对外虚开。职业犯罪团伙盗用他人身份信息注册企业或收购已注册企业,以较低的开票费寻求到进项发票后,再收取较高的开票费对外虚开,从而赚取开票费差额进行非法营利。     

三门警方成功破获一特大虚开发票案

正舒某等人冒用他人身份信息通过非法中介虚假出资成立20余家"空壳"公司,通过税务部门的开票系统虚开发票10亿多元。日前,浙江三门警方成功破获这起特大虚开发票案,抓获犯罪嫌疑人11人,其中4人被警方刑事拘留,7人取保候审。案件崭露冰山一角2013年12月19日,三门县公安局小雄派出所民警经过精心布控,在辖区成功抓获涉嫌非法出售发票的犯罪嫌疑人舒某。同时,民警在舒某的轿车里发现一千多份发票,其中空白发票近     

“空壳公司”虚开发票犯罪行为不容小觑

<正>近年来,"空壳公司"代开发票的案件在我国时有发生。公安机关在侦办过程中发现,这些"空壳公司"均声称有各种行业的发票,可以优惠对外开具,详细税率还可以根据地区、行业、票额的大小商谈。调查还发现,犯罪分子常常通过购买他人身份证,冒名到工商机关注册,并向验资公司获取验资证明,在公司没有实际经营资金、场所和人员情况下成立所谓的公司。"空壳公司"虚开发票等经济类违法犯罪活动,     

黄石侦破一起特大虚开增值税专用发票案

正湖北省黄石市公安局从一家贸易公司相关人员失联线索入手,通过一年多深入追查,成功侦破一起涉及全国多地的特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人6名。经查,该团伙虚开增值税专用发票11万余张,虚开税额达8.3亿余元。商贸公司人员失踪疑似虚开发票潜逃2018年1月,黄石市一家商贸公司的法定代表人来到黄石市税务局办理税务登记手续,领取了75张增值税专用发票。此后,这家商贸公司将75张发票全部对外开出,应缴税款121万余元,但从此以后该公司却再无任何申报纳税或领取发票行为。     

77家空壳公司虚开增值税发票16亿元 铜仁警方抽丝剥茧摧毁犯罪团伙 抓获嫌疑人19名

正空壳公司虚开增值税专用发票给"买家",按票面金额的4%收取"好处费";"买家"利用虚开的发票偷税漏税,案件涉及23个省份的数百家企业。日前,从贵州省铜仁市公安局获悉,铜仁警方联合国税部门破获一起涉案金额达16亿元的虚开增值税专用发票案件,抓获犯罪嫌疑人19名,冻结涉案资金1000余万元。     

发票违法行为在哪些情况下会构成犯罪

一、虚开发票行为（一）虚开发票行为的界定行为人有以下四种行为之一的,即构成虚开发票的行为：1.为他人开具与实际经营业务情况不符的发票;2.为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;3.让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;4.介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票.以上发票包括增值税专用发票,用于出口退税、抵扣税款的其他发票如货物运输发票等,也包括一般的普通发票;且无论是经税务机关监制的真发票,还是伪造的假发票,只要符合上述条件,均构成虚开行为.     

抓大案查要案打串案 保持严打高压态势

正瞄准主攻方向实施精准打击福建省公安机关坚持"打大、打深、打透"工作思路,围绕"关键地区、关键人员、关键环节",锁定虚开发票、骗取出口退税和地下钱庄犯罪线索,瞄准没有实际经营业务只为虚开发票的"假企业"、没有实际出口只为骗取退税的"假出口"和为涉税犯罪提供服务的地下钱庄,实施靶向打击、精准打击。     

为小利虚开税票 “帮”人帮进牢房

正近日,江西省德安县一棉业公司的法人代表江某,因虚开增值税专用发票被当地人民法院依法判处有期徒刑一年八个月。2013年1月,江某在生意往来中结识了上海一纺织公司的许某,后许某以公司业务发展为由,向江某提出虚开增值税发票用于抵扣国家税款的"帮忙"请求,并允诺事成之后给予江某一定的好处费。作为一名经商数年的商人,江某在明知虚开税票属犯罪行为的情况下,为获取数万元的回扣费用,竟将国家法律法规完全抛之脑后,指使公司相关人员先后虚构多份交易往来账目,     

淮安破获部督虚开增值税发票案

正江苏淮安警方历时近两年,成功侦破一起公安部挂牌督办的特大虚开增值税发票案,以男子马某为首的30余名涉案成员全部落网,涉案金额达22.3亿元。2016年6月,淮安市国税局稽查分局向淮安警方移交线索,淮安坤山商贸公司涉嫌虚开增值税发票。接手案件后,办案民警发现案情较为复杂,涉案公司远不止这一家。随着侦查的深入,又有淮安喜之莱、淮安乐博尔等6家公司进入警方视线。     

公安部组织指挥严打涉税犯罪统一收网行动

正为落实国家税务总局和公安部、海关总署、中国人民银行共同部署的打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动,近日,公安部组织指挥上海、天津、广东、辽宁、河北5省市公安机关,在当地税务部门的配合下,对25个虚开增值税发票职业犯罪团伙进行统一收网、集中打击,共抓获犯罪嫌疑人304名,捣毁虚开发票窝点53个,     

安徽当涂摧毁一个虚开增值税发票团伙

正8月3日,随着最后一名嫌疑人的落网,活跃在安徽省当涂县的一个专门虚开增值税发票的团伙被彻底打掉。7月11日,当涂县公安局经侦大队民警在工作中获取线索,当涂县姑孰镇一名涉嫌虚开增值税发票的网上在逃嫌疑人计某在安徽合肥现身。当晚,民警即赶至合肥,在当地警方的配合下将其擒获。据嫌疑人供述,自2012年以来,计某专门代^.虚开增值税发票。     

如何防范骗取出口退税和虚开增值税专用发票犯罪

纳税人在购进货物时,一定要提高防范意识,从思想上重视虚开发票问题,有意识地规避取得虚开发票的风险。建议纳税人在交易前对交易对方做必要的了解,通过对交易对方经营范围、经营规模、企业资质等相关情况的考察,评估相应的风险。     

牡丹江警方侦破特大虚开增值税发票案

正经过近两年追查,黑龙江省牡丹江警方于今年初侦破一起特大虚开增值税发票案,涉案金额达1400万元。据了解,2019年5月,牡丹江市林口县公安局经侦大队在对某案件侦查过程中发现,刘某恒涉嫌虚开增值税专用发票违法犯罪,并于5月21日立案侦查。经核实,犯罪嫌疑人刘某恒于2013年注册一家公司,因经营不善,便起了"歪心思",想以"开票"赚差价的方式获利。为此,他专门办了一张银行卡用于转账、做资金流和收开票费。很快,     

完善立法 弥补发票管理漏洞

正虚开增值税发票犯罪为何多发?业内人士认为,目前个别法规或个别内容过于原则,漏洞较大。开办公司的"低门槛"必须有后续的严格管理作为保障,应采取"宽进严管"的方式从源头防止犯罪。必须加快改革,将税法的废、立、改有机地结合起来,以期建立一套科学的税收征管办法和制度。要平均税负,使企业作为独立的经济实体平等竞争,从而减少偷漏税的动因。     

合肥破获特大虚开发票案

<正>安徽省合肥市公安局破获一起特大虚开增值税发票案件,两名犯罪嫌疑人向800多家企业累计开出10000余份增值税普通发票,涉及虚开金额6.124亿元。今年6月初,合肥市公安局经侦支队接到线索,有人在合肥出售增值税发票。警方立即抽调力量成立专案组展开侦查,发现了一伙盘踞在当地瑶海区龙岗不夜城、花冲公园附近一带的外来人员有重大作案嫌疑。     

河南一县政协副主席司机 10个月骗取47万公款

正一年不到领导司机贪污47万余元领导司机,被一些人称为"二号首长",级别不高,但有着"特殊权力"。新安县政协原副主席高某的司机王某,就深谙此道。2005年5月至2006年3月,就在这10个月内,王某通过购买假餐饮、住宿发票,虚开加油发票报销的方式,骗取公款47万余元。近日,汝阳县法院以贪污罪一