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81.
新颁布的《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行反洗钱义务。该条款明确了承担反洗钱义务的主体是金融机构和特定非金融机构,而金融机构是承担反洗钱义务的主要主体,这是基于反洗钱工作的现实选择。事实上,几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用,可能也会通过一些其他的经济往来实现,像房地产交易、贵金属交易、珠宝交易等,但在整个洗钱过程中,耍把大额的赃款通过各种手段最后洗干净,还是离不开金融机构。在反洗钱问题上,金融机构的反洗钱任务是最重的,也是最主要的方面。金融系统是洗钱的易发、高危领域.最易为洗钱分子所利用,同时受洗钱活动危害也最大.各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上。所以,本文仅对金融机构的反洗钱义务进行简单阐述。 相似文献
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人物背景
1967年2月生于台湾省台北县,籍贯重庆市。
1990年6月毕业于台湾大学图书馆学系。 相似文献
83.
建设部初步划定建筑市场50种不良行为,涉及建设程序、招标发包、质量安全和其他4大环节,今后有关责任主体一旦出现这些行为将被记录在案,建设部建筑市场管理司最近起草了《建筑市场诚信行为信息管理试行办法》和《全国建筑市场责任主体不良行为记录基本标准》,目前正向各地征求意见。 相似文献
84.
《表面工程资讯》2007,7(3):28
日前,中山市对下一阶段的工作进行了具体部署:一、各部门联动,完善环保联席会议机制,共同解决环保难点问题;二、落实责任,加强责任追究制度;三、巩固专项行动成果,进一步加强对重污染行业的监管。今年要对全市环保信用评价等级在镇A级以上的200多家重点污染源企业进行一次全面的排查,建立环境风险档案,落实污染风险的防范措施。金属表面处理(含电镀类)和印染洗水企业是重点排查的对象;四、加大对违法排污企业的处罚力度;五、加强挂牌督办工作,落实责任,做到查处到位、整改到位、责任追究到位。将挂牌督办解决问题的情况,作为今年考核镇区政府环境目标责任制的重要内容之一;六、完善环境管理的长效机制;七、强化社会舆论的监督机制。 相似文献
85.
在中央提出落实科学发展观,大力发展循环经济,加大《环保法》执行力度,强化《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的落实之际,国家发改委近日又称,"中国不应成为世界钢铁制造基地",其重要原因是为了节能降耗,保护环境。面对新的宏观发展环境,钢铁企业应对面临的挑战与责任有深刻、清醒的再认识。 相似文献
86.
兰玉正 《水利水电科技进展》2007,27(S2):249-250
监理单位或监理工程师,是根据相关法律、法规和规章,按照合同规定,履行监理职责,对工程施工安全进行监督检查;这种监督检查管理,并不是强制性行为,而是起着辅助监督检查作用;在工程建设施工生产安全管理中,监理单位或监理工程师只负监理责任。 相似文献
87.
88.
塑料作为一种绿色材料,越来越广泛地应用于人们的日常生活,因此,塑料产业在国内发展迅速并拥有巨大的发展潜力。然而,随着塑料产业的发展,塑料制品的安全,以及环境安全等问题也随之而来,这些问题掣肘着行业的发展。如何解决这些问题,就是如何提高消费者素质以及从业者的社会责任的问题。[编者按] 相似文献
89.