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《Planning》2014,(7)
随着全球贸易自由化进程不断加快,经济全球化的不断深入导致国际经济环境的日益复杂。随着进出口经营权的不断开放,许多企业进入了国际市场,但同样的国际贸易合同欺诈也随之而来。本文首先分析了国际贸易合同欺诈的基本概念以及其特征,然后从不同角度深入分析了几种欺诈类别,以及如何对其进行识别。最后,本文进一步研究了在发生国际贸易合同欺诈时的自我救济和法律救济办法。 相似文献
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房地产开发商隐瞒房屋已经抵押的事实、采取欺诈方式销售房屋的行为,侵犯了房屋买受人的合法权益,扰乱了诚实信用的市场秩序.把这种行为引入到刑法的调整范围,通过追究犯罪人的刑事责任,可以增加违法成本,规范开发商以欺诈手段销售已抵押房屋的行为.该种行为符合合同诈骗罪的构成要件,有必要在司法解释中予以明确. 相似文献
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针对区块链上存在的欺诈账户给交易带来的安全问题,提出了基于机器学习的欺诈账户的检测及特征分析模型,将以太坊上真实的链上数据进行特征提取后作为模型的数据来源,通过对不同的机器学习方法进行比较得到最优模型并进行迭代训练以获得最佳的预测模型,同时引入SHAP值对数据特征进行分析。实验结果表明,基于XGBoost的欺诈账户检测模型在RMSE、MAE和R2三组指标上达到了0.205、0.084和0.833,优于其余的对比模型,并结合SHAP值识别出预测欺诈账户的关键因素,为区块链的交易安全提供决策参考。 相似文献
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浅析现代企业的诚信经营 总被引:1,自引:0,他引:1
耿秀英 《成组技术与生产现代化》2008,25(3):61-63
从诚信经营的意义出发,分析了企业当前在诚信经营方面存在的问题,提出了加强现代企业诚信建设提高企业诚信经营水平的具体对策和建议. 相似文献
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本文提供了一种商户风险评分系统和方法,可根据商户的历史交易行为有效地对商户欺诈风险进行风险评分.针对发生过一类欺诈交易的商户进行特征行为分析,提取风险指标变量;对风险指标变量进行相关性分析,剔除相关性高的冗余变量;之后根据分析结果定义正常商户与高风险商户规则;按规则重新提取高风险商户及正常商户样本;接着采用决策树模型进行训练,通过训练好的决策树模型计算所有样本变量的输出,作为一个新的风险指标变量;随后,对新的样本数据采用逻辑回归算法训练模型.使用上述的方法针对各类欺诈交易商户分别进行训练建模.最后将商户样本数据分别输入各个模型,进行加权平均,得到商户的风险评分结果. 相似文献