排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
兰立宏 《河南机电高等专科学校学报》2009,17(3):94-97
洗钱犯罪作为一种国际性犯罪,已被列为21世纪十大犯罪之首,而我国相关的预防性反洗钱法律制度还不够完善、科学。结合有关国际义务,应从三方面完善我国目前的预防性反洗钱法律制度:详细地规定特定非金融机构的反洗钱义务及其监督管理体制;加强对外资金融机构和海外金融机构在反洗钱方面的监管;充分发挥自律性行业组织在反洗钱中的作用。 相似文献
1