一种基于聚类算法的可疑交易识别方法 |
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作者姓名: | 张宇博 |
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作者单位: | 南京审计大学211815; |
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摘 要: | 随着金融业的迅猛发展和金融交易监管的不断升级,可疑交易监测工作面临巨大考验。可疑交易是指通常情况下不认为符合正常逻辑思维的交易,本文首先介绍可疑交易的特点,而后提出多种不同聚类算法,分析不同聚类算法结合可疑交易识别工作下的优劣势。本文的核心是基于高斯混合模型下的可疑交易识别模型,针对可疑交易的交易结构与交易特点,来对可疑交易进行判别,并用Python实现对数据的可视化分析。
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关 键 词: | 聚类算法 高斯混合 可疑交易识别 |
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