| 现代反洗钱技术执法体系框架研究* |
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| 引用本文： | 张敏,宋泓均,张朋柱,刘璇.现代反洗钱技术执法体系框架研究*[J].计算机应用研究,2008,25(2):422-424. |
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| 作者姓名： | 张敏 宋泓均 张朋柱 刘璇 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052
2. 中国人民银行,反洗钱局,北京,100800 |
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| 摘 要： | 讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过进行反洗钱技术执法体系建设加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是客户交易行为可疑判断准则.
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| 关 键 词： | 反洗钱 技术执法 执法技术 可疑行为判断准则 过滤器 捕捉器 |
| 文章编号： | 1001-3695（2008）02-0423-02 |
| 收稿时间： | 2006-11-29 |
| 修稿时间： | 2007-01-30 |
Research on modern technical system of executing law of AML |
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| ZHANG Min,SONG Hong jun,ZHANG Peng zhu,LIU Xuan.Research on modern technical system of executing law of AML[J].Application Research of Computers,2008,25(2):422-424. |
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| Authors: | ZHANG Min SONG Hong jun ZHANG Peng zhu LIU Xuan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | anti-money laundering executing laws technically techniques on executing laws rules for estimating suspicious behaviors filters traps |
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